@corruptionTV

Можно констатировать завершение формирования первой линии глобального антиклептократического периметра, который имеет целью существенно снизить объём нелегальных финансовых потоков из постсоветского пространства в западные страны.

Тремя ключевыми точками периметра стали:
1) ЕС (имплементация 4/5 AMLD). Антиотмывочные директивы ЕС, обязывающие раскрывать конечных бенефициаров компаний и фондов, ведущих деятельность в ЕС публично.

2) Великобритания (Russia Report). Доклад, выпущенный комитетом по разведке британского Парламента, имеющий цель повысить прозрачность коммерческого и риэлторской сектора страны). Британский закон о публичном раскрытии конечных бенефициаров компаний был принят ещё в далеком 2015 голу.

3) США. Принятый 1 января 2021 года Закон NDAA (National Defense Authorization Act), обязывающий раскрывать американский финансовой разведке информацию о конечных владельцах всех коммерческих компаний, ведущих деятельность под юрисдикцией США. Важно, что этот закон в первую очередь касается военного бюджета США. То есть, раскрытие владельцев компаний в США стало вопросом национальной безопасности.

Наращивание антиклептократического периметра предполагает ограничения связанные с приобретением гражданства (статуса резидента), покупкой недвижимости, использованием финансовых инструментов и синхронизацию санкционных программ. Расширение периметра за счёт Канады, заморских территорий Великобритании и Австралии предположительно произойдёт до 2024 года.

12:46 3 Янв. 2021г.