@vchkogpu

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал незаконными и подозрительными двух сделок по перечислению  400 млн.руб со счета владельца автозавода "Дервейс" Хаджи-Мурата Дерева на счет его супруги Зухры Деревой. Деньги изначально поступили из бюджета в качестве субсидий Минпромторга на счет "Дервейса", затем были переведены на личный счет Дерева, который в свою очередь перечислил их на счет супруги. После каждой сделки Зухра Дерева переводила деньги за границу, финансовые потоки из бюджета уходили не на поддержку автопрома, а в личные кошельки членов семьи. 

Год назад на Хаджи-Мурата возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в июне этого года появилось новое дело об ОПС, по которому он проходит лидером. В деле еще 9 фигурантов, в т.ч. бывший глава Карачаево-Черкесского отделения МинБанка Мурат Охтов, его зять и владелец  фирмы "Ставстройинжиниринг" Сафарби Тлепсеруков, находятся под подпиской о невыезде. Недавно задержаны и заключены под стражу руководители подконтрольных  Дереву и Охтову фирм - Рустам Дерев,  Алексей Толстов, Заур Лаказов, под домашний арест помещен Мусса Джемилев. Ислам Дугужев, Мухадин Дерев и Александр Лаказов - в федеральном розыске.
 
Участникам ОПС вменяют несколько эпизодов - хищение кредитных денег в Минбанке на сумму 2,4 млрд.руб., а также хищение около 1,7 миллиарда рублей субсидий минпромторга РФ, выделенных на поддержку автопрома "Дервейсу". Кроме этого участники ОПС похитили 62.млн.руб в виде незаконного возмещения НДС.

В течение двух лет со счетов сбежавшего за границу лидера ОПС   Дерева и его жены за рубеж были выведены более трех миллиардов. Кроме того за счет "Дервейса", который получил  от минпромторга РФ в общем 4 миллиарда рублей субсидий, покрывались личные расходы членов семьи Дерева - содержание  домов, охраны,  покупка и обслуживание элитных авто, покупка и аренда дорогой недвижимости, покупка дорогих украшений, перелеты членов семьи по всему миру.

Арбитражный суд КЧР уже потребовал взыскать с Дерева средства на общую сумму около миллиарда рублей, сославшись на то, что сделки были совершены в течение трех лет до объявления предприятия и самого Хаджи-Мурата Дерева банкротом. Кроме того "Дервейсом" в Минбанке были взяты несколько миллиардов кредитных средств, которые после заключения кредитных договоров и поступления на счет завода, переводились на счета других фирм бизнесмена, а также на фирмы, подконтрольные главе отделения Минбанка Мурату Охтову. Задолженность перед МинБанком составляет около 20 млрд.руб.
 
Сам Дерев объявлен в международный розыск и живет в Англии (фотографии его прогулок размещались в сети), его жена Зухра Дерева до сих пор на родине в КЧР, у следствия много вопросов о ее причастности к выводу миллиардов за границу. На рассмотрении в суде еще несколько заявлений о признании сделок по перечислению денежных средств со счета Хаджи-Мурата Дерева в пользу жены недействительными. 

13:03 12 Сен. 2021г.
2 Комментария    
  • Tatyana88

    Да, просто нет слов. Наглое неприкрытое воровство. А почему раньше этого не видели. Ведь, уже не первый раз воруют. И почему сейчас вдруг заметили Кому-то не отстегнул? Ну, и как достанут Хаджи-Мурата Дерева  из Англии? :oops:

    • 0
      • Ссылка на комментарий http://svodka.org/201870#comment-2231
  • Nika Alexeeva

    400 млн. с завода это очень круто. Сейчас, к сожалению, мошенничеством никого не удивишь. Воруют все и везде, просто кто-то ворует их миллионами. Жаль, что не всех удаётся вычислить. Хочется верить, что как можно больше таких как этот «товарищ» словят и отправят по назначению.

    • 0
      • Ссылка на комментарий http://svodka.org/201870#comment-2279