@mskuratov

Первые публикации на основе FinCEN-Failes (утечка секретных ддокументов из министерства финансов США) показывает масштаб отмывания денег в первую очередь представителями мафиозных групп и приближенными к российским властям людьми, находящимися под санкциями. Как отмечаеn принимавшая участие в анализе докуменnов Suedeutsche Zeitung, через Deutsche Bank и другие банки российская мафиозная группа и пособник террористом отмыли многомиллионные суммы. То есть, международные группы отмывали деньги через крупнейший банк Германии в больших масштабах, чем предполагалось ранее, что вызывает большие вопросы относительно системы безопасности банка. Соглассно расследованию, нынешний глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг (Christian Sewing) несет ответственность за то, что не было замечено ранее, что отмыватели денег могли использовать банк для сомнительных операций с акциями. Зевинг ранее руководил ревизией концерна и его подразделение изучало операции по торговле акциями в России в 2014 году и постановило, что все в порядке. В документах всплывает также Commerzbank, который сообщал о подозрительных сделках, связанных со Связь-банком. Банк подозревал связь с европейскими и американскими санкциями в отношении режима в Сирии.

Утечка документов позволяет также предполагать, что Один из ближайших друзей Владимира Путина, возможно, использовал банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и уклонения от санкций. В 2008 году Barclays открыл счет для компании Advantage Alliance. Просочившиеся документы показывают, что компания перевела 60 миллионов фунтов стерлингов в период с 2012 по 2016 год. Многие сделки были совершены уже после того, как братья Ротенберги попали под санкции. В июле этого года расследование Сената США обвинило Ротенбергов в использовании тайных закупок дорогих предметов искусства для уклонения от санкций - одной из компаний, участвовавших в схеме, был Advantage Alliance.

21:11 20 Сен. 2020г.