Компания «ЕЗ ОЦМ-Трейд» (дочерняя структура «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» – «ЕЗ ОЦМ», подконтрольного менеджерам из группы «Ренова» Виктора Вексельберга) обжалует в арбитраже решения Межрайонной инспекции ФНС №32 по Свердловской области об отказе в применении налогового вычета по НДС в размере 19,9 млн рублей. Ранее ООО «ЕЗ ОЦМ-Трейд» было признано банкротом и в его отношении введено конкурсное производство. Основным кредитором предприятия выступает ФНС, о претензиях на сотни миллионов рублей заявляет также «ЮниКредит Банк».
В рамках банкротного дела по долгам компании к субсидиарной ответственности пытаются привлечь ее «материнскую» структуру «ЕЗ ОЦМ», а также бывших директоров Александра Андреева и Дениса Боровкова. В числе ответчиков фигурирует экс-руководитель «ЕЗ ОЦМ-Трейд» Андрей Ергин. Кроме того, по заявлениям кредиторов суду предстоит дать оценку действиям трех ООО – «Ювелиркомплект», «Тандем» и «Вторичные металлы и сплавы», к которым ранее предъявляло претензии налоговое ведомство.
Также «ЕЗ ОЦМ» затребована копия приговора по уголовному делу, вынесенному в отношении Татьяны Филатовой – бывшего директора фирмы «РегионЮвелир», признанной виновной по нескольким эпизодам особо крупного группового мошенничества. Как установило следствие, аферисты получали доступ к кредитованию путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений о ряде аффилированных юрлиц. Инициатором возбуждения уголовного дела стал Газпромбанк, у которого таким образом было похищено 450 млн рублей. В число потерпевших вошли также «Банк торгового финансирования» и банк «Славия».
Ссылки на приговор Филатовой могут объясняться попыткой «ЕЗ ОЦМ» убедить суд в том, что претензии ФНС связаны с деятельностью не «материнской» компании, а иных лиц. При этом сам «ЕЗ ОЦМ» является участником судебных разбирательств с налоговым ведомством на сотни миллионов. В декабре 2019 года 92% екатеринбургского завода перешли от группы «Ренова» к АО «Урал-Драгмет», через компанию «Мва-Недра» принадлежащего Григорию Буренкову и Александру Окатову – действующему директору «ЕЗ ОЦМ», входившему в совет директоров «Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов» ранее также находившегося под контролем группы Вексельберга.
