Shumanov

Ян Марсалек, бывший член совета директоров Wirecard, не просто по-быстрому сбежал в июне в Россию, а, судя по данным, представленным Михаэлем Яффе, управляющим по делу о банкротстве компании, готовился к своему побегу с конца 2019 года, выводя систематически деньги из компании. Имен Яффе не называет, но в Wirecard уверены, что речь идет о Марсалеке. Деньги выводились через предоставление ссуд бизнес-партнерам компании в Азии. Речь идет о 500 млн евро.

Секреты про “Новичок”, раскрытые с помощью, по всей видимости, “слитых” баз данных операторов мобильной связи, впечатляют. Из них можно сделать вывод, что ученые Санкт-Петербургского государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины (ГНИИИ ВМ) совместно с коллегами из Научного центра «Сигнал» (НЦ “Сигнал”) (г. Москва) ведут основные работы над “Новичком" (и модификациями), а в сотрудничестве с засекреченным подразделением в/ч 29155 ГРУ - родным для "Бошарова и Петрова”, участвуют в организации спецопераций с его применением, таких, как отравление Скрипалей в Великобритании в 2018 году, и, вероятно, не только Скрипалей.

Директор ГНИИИ ВМ Сергей Чепур, как выяснилось при анализе данных его мобильного телефона, находился в активной коммуникации (по мобильному и лицом к лицу) с представителями в/ч 29155 ГРУ - генерал-майором Андреем Аверьяновым, генерал-майором Денисом Сергеевым, полковником Александром Ковальчуком, полковником Александром Мишкиным (“Петров”) в период подготовки и проведения спецоперации по отравлению Скрипалей в конце 2017 - начале 2018 года.

Одновременно с военными он также активно общался в указанный период с тремя учеными НЦ “Сигнал” - Артуром Жировым, Андреем Антохиным и Виктором Таранченко (все трое выходцы из 27 Научного центра Минобороны). Таранченко и Антохин специализируются на ингибиторах холинэстеразы (класс веществ, к которым относится “Новичок" и его модификации), а Жиров - на наноинкапсуляции (метод, позволяющий отложить начало действия химических веществ и замаскировать их присутствие в организме). И в случае с Гебревым (отравлен в 2015 году в Болгарии), и в случае с Навальным “Новичок” был замаскирован.
Ждем новых санкций.

Под шумок коронавируса Минфин закрыл публичный реестр субсидий. Никаких объяснений со стороны Минфина относительно причин прекращения функционирования реестра не поступало. В кэше гугла сохранились последние следы работающего реестра неделю назад — 16 октября.

​​Феномен мэра-блогера-разоблачителя - это что-то новое в российской политической реальности. Даже арестованный мэр Ярославля Урлашов, опальные мэры Приморского края старались соблюсти политкорректность не успевали или не хотели выходить на публичное противостояние региональной власти. За последний год мы увидели как минимум несколько случаев публичных скандалов с мэрами, которых обвиняли в коррупции. Ранее — глава Серпуховского района Московской области Шестун, сегодня — глава г.Янтарного в Калининградской области Алексей Заливатский, который начал публиковать факты коррупции в региональном правительстве.

Член регионального политсовета "Единой России", глава города, в котором находится градообразующее предприятие Ростеха - Калининградский янтарный комбинат — меньше чем за две недели в своем телеграм-канале собрал аудиторию больше чем население вверенного ему муниципалитета. На мэра Янтарного разумеется возбудили уголовное дело, лишили доступа к гостайне, нашли расхождения в сведениях о доходах и имуществе. Сам Заливатский спешно с семьей уехал за границу.

О мэре-разоблачителе Заливатском, "вечном" сенаторе Олеге Ткаче, который приватизировал российский рынок школьных учебников, женщинах в политике, как пластические хирурги случайно раскрыли планы жены министра Мантурова по застройке Балтийского побережья и многом другом поговорили с калининградским журналистом Алексеем Миловановым в его Youtube-канале.

В Париже идет суд над Александром Винником, которого подозревают в организации системы по вымогательству и отмыванию денег в составе организованной преступной группировки через криптобиржу BTC-e. Обвинения базируются на расследовании Европола, начатого в 2016 году и связанного с использованием вирусной программы Locky, которая заразила тысячи компьютеров (около 5700 пострадавших), включая двести во Франции, и жертвы которой для разблокировки перевели биткоины аккаунту Vamnedam (подозрительно не по-русски звучащее имя, конечно) на биржу BTC-e на сумму около $8 млн.

Правоохранительные органы США, по запросу которых Винник был арестован в Греции в июле 2017 года, считают Винника “мозгом” BTC-e. Американцы обвиняют его в содействии отмыванию $4 миллиардов криптопреступниками через BTC-e с 2011 года, утверждают, что он причастен ко взлому японской криптобиржи Mt. Gox в 2014 году, похищению оттуда нескольких сотен тысяч биткоинов и легализации этих средств через BTC-e, инкриминируют ему хищение персональных данных пользователей криптобиржи. Несмотря на существенный объем операций в США, BTC-е не была зарегистрирована как финансовый сервис в США, не имела требуемых процедур AML, KYC и не отчитывалась о подозрительных операциях в FinCEN.

Винник, экстрадированный во Францию в январе 2020 года, не выданный ни США, ни России, которая также направляла запрос в Грецию, утверждает, что он был просто “оператором”, который исполнял технические инструкции от “администраторов”, не подозревая о сути транзакций, которые проходили через биржу. В дополнение к сказанному Винник настаивает, что даже не знает имен “администраторов". “Я согласен, это странно. Может быть они опасались чего-то. Дома, в России, не просто вести бизнес”, - ответил он на вопрос судьи о том, насколько распространено явление работать на инкогнито.

​​Германия начала активные мероприятия в отношении печально известной компании-регистратора офшорных компаний Mossack & Fonseca. Прокуратура Кельна объявила в международный розыск основателей фирмы Юргена Моссака и Рамона Фонсека за содействие в уклонении налогов и создание ОПГ. В распоряжении немецких следователей весной 2017 года оказались документы компании-регистратора, на основании которых были возбуждены дела как в отношении немецких клиентов Mossack & Fonseca, так и в отношении владельцев компании.

Поскольку Рамон Фонсека вплоть до своего задержания имел статус советника президента Панамы Хуана Карлоса Варелы, занимавшего свою должность до 2019 года, то это обстоятельство не позволили панамским правоохранителям провести сколь-нибудь эффективное расследование у себя на родине.. Моссак и Фонсека после ареста были освобождены под залог, прокурор, занимавшийся их делом, неожиданно покинул свою должность, а сотни тысяч конфискованных документов остались непрочтенными. Юрген Моссак, имевший до 2016 года немецкий паспорт, предпочел отказаться от немецкого гражданства, но его родственники по-прежнему живут в Германии, а родной брат, ранее занимавших должность панамского консула в Германии, даже подозревается в уклонении от уплаты налогов. Немецкие правоохранители рассчитывают, что именно Юрген Моссак окажется тем, кто предпочтет сотрудничество во избежание длительного тюремного заключения.

Европейская комиссия обвиняет Мальту и Кипр - бенефициаров схем по продаже паспортов, в действиях против “сути европейского гражданства” и грозится довести дело до Европейского суда. У стран есть два месяца для предоставления письменных разъяснений и покаяний. В обеих странах россияне - лидеры по покупке паспортов (40% паспортов куплено россиянами на Мальте в 2015 и столько же на Кипре с ноября 2017 по сентябрь 2019).

Представители Европейского парламента предложили проверить схемы выдачи виз и гражданства Болгарии, Португалии и иных стран. При этом Болгария в очередной раз получила предупреждение от Европейской комиссии по поводу действующей в стране схемы получения гражданства за инвестиции.

andrienko-8.5x11-web.pdf

detistov-8.5x11-web.pdf