Главное следственное управление ГУ МВД Москвы обратилось в Тверской суд столицы с ходатайством о заочном аресте экс-владельцев «Промсвязьбанка» (ПСБ) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, в отношении которых возбуждено новое уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Речь идет о выводе из кредитного учреждения 6,7 млрд руб под видом кредитования аффилированных компаний-нерезидентов. Криминальная схема действовала в 2014-2017 гг, а ее разработчиками и организаторами хищений следствие называет Ананьевых. Кроме того, в материалах дела фигурируют «неустановленные лица» - сотрудники банка, также принимавшие участие в махинациях. В схеме были задействованы четыре офшорных структуры - «Atna Capital Management Ltd», «Communication Technology Sweden AB», «Emeraldsun Holding Ltd» и «Satiniana Development Ltd», счета которых находились в кипрском филиале банка «Промсвязьбанк-Кипр». От имени их руководства в центральный офис ПСБ направлялись кредитные заявки и после получения одобрения «Промсвязьбанк-Кипр» открывал нерезидентам валютные и рублевые кредитные линии. Так, в июле 2014 года компания «Communication Technology Sweden AB» получила кредит в размере $54 млн под 7,5% годовых сроком до 30 января 2017 года. В свою очередь «Atna Capital Management Ltd» были выданы несколько рублевых займов - на 1,5 миллиарда, 2,1 миллиарда и т.д. Впоследствии большая часть оригиналов кредитных договоров оказалась утеряна. С целью скрыть криминальный характер сделок, часть займов погашалась, благодаря чему создавалась видимость деловых отношений, однако в ноябре 2017 года, когда Ананьевы утратили контроль над «Промсвязьбанком», обслуживание кредитов было прекращено. Это далеко не первое уголовное дело, фигурантами которого становятся экс-банкиры: Следственным комитетом уже направлены в судебные инстанции ряд эпизодов с различными фигурантами. В частности, на рассмотрении Лефортовского суда Москвы находится дело о растрате 90 млн руб, организаторами которой выступали Ананьевы, а исполнителями - четверо их подчиненных из числа бывших банковских служащих.