Екатеринбургское ООО «Синергия» стало участником судебных разбирательств с Уральской оперативной таможней (подразделение УТУ - Уральского таможенного управления). Предметом споров стали валютные перечисления, производившиеся в адрес компаний-нерезидентов, зарегистрированных в Германии, США и Гонконге. Как установили таможенники, товар в рамках заключенных договоров не поставлялся, а платежи обратно не перечислялись. В частности, их внимание привлекли операции «Синергии» с американской «Manta Coastal Scientific Incorporated», которой был перечислен авансовый платеж в размере $11,4 тыс, вот только в рамках исполнения встречных обязательств товар заказчику поставлен не был, а денежные средства в Россию не вернулись. Аналогичным образом выглядела ситуация с «XINJI TIANHAI CLOTHING Co., Ltd», на счета которой перечислили $50,9 тыс. Итогом стал штраф в размере 2,6 млн руб. По этим, и ряду других эпизодов, таможня признала «Синергию» виновной в правонарушениях, связанных с валютными операциями. В августе суд вынес решение не в пользу «Синергии» по одной из жалоб, касающейся прекращения взыскания в размере 661 тыс руб «в связи с изменением законодательства». Известно также о внимании к компании со стороны силовиков. Так, в ходе одного из разбирательств, представители таможни ссылались на материалы, поступившие в ведомство из УОТ и СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области, в которых шла речь о том, что «Синергия» обладает всеми признаками «транзитной» организации, созданной для совершения валютных операций по перечислению денежных средств на банковские счета нерезидентов с представлением заведомо недостоверных сведении об основаниях, целях и назначении денежных переводов. В документах также содержалась информация о том, что противоправную деятельность осуществляют учредитель компании Евгений Петрук и директор Дмитрий Зуев.