Как выяснил ВЧК-ОГПУ, продажа Тельманом Исмаловым казино в Черногории являлось фиктивным. Опасаясь ареста активов, он переписал имущество на номинала из Израиля.
Согласно данным источника, в марте 2018 Алекпер Исмаилов (сын Тельмана Исмаилова) основывает компанию MONTENEGRO MANAGEMENT GROUP, в октябре того же года покупает 50 процентов в казино CASINO AVALA, у которой есть представительства в Будве, Погорице и Никшиче. Летом 2019 суд в Черногории арестовывает активы Исмаиловых по иску ВТБ.
В феврале 2021 года у MONTENEGRO MANAGEMENT GROUP меняется собственник им становится компания (агентство недвижимости) "GLOBAL GAMING HOLDING" DOO TIVAT, учредителем которой в свою очередь является гражданин Израиля из Одессы Офер Штерн.
Однако, продажа активов была фиктивной.
1) Директором GLOBAL GAMING HOLDING является GORAN LAZOVIĆ. (Горан Лазович). Именно этот человек был директором при Алекпере, что странно при смене собственников.
2) На странице Офера Штерна в Линкдине указано, что он с 2018 года является CEO в компании САНАТА. Вот только нестыковка заключается в том, что компанию Саната в 2018 году основал не Офер Штерн, а Алекпер Исмаилов и имел долю в ней вплоть до октября 2019. То есть все признаки, что Офер Штерн был у Алекперова обычным наемным работником.
Сейчас «Санатой» владеют бывшие бизнес-партнеры Алекперова, никакого Штерна в ней не было и в помине.
3). Почему бизнес Алекперова купил именно гражданин Израиля. Не потому ли, что у Тельмана Исмаилова тоже есть израильский паспорт и он передал бизнес подконтрольному человеку?
