Тверской районный суд Москвы, по ходатайству следственного департамента МВД, вынес решение о заочном аресте бенефициара группы QBF Романа Шпакова: следствие считает его одним из организаторов финансовой пирамиды, участники которой похитили у вкладчиков порядка 7 млрд руб. Кроме того, суд арестовал принадлежащее ему имущество общей стоимостью 1 млрд руб. Под арестом оказались столичная и подмосковная недвижимость (в том числе, расположенный в Зеленограде торговый центр), многочисленные дорогостоящие иномарки, а также паи в нескольких закрытых инвестфондах, оформленные на организации, аффилированные с владельцами QBF. Обвиняемый в особо крупном мошенничестве Шпаков сегодня предположительно скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах и уже объявлен в международный розыск. Ранее в рамках расследования уголовного дела были взяты под стражу соучредитель ООО «QBF», бывший руководитель кипрского офиса компании Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева, в отношении директора филиальной сети Владимира Пахомова суд ограничился подпиской о невыезде. Денежные средства граждан привлекались аферистами под предлогом инвестирования в перспективные финансовые портфели и обещание дивидендов в размере 20% и более. География деятельности группы охватывала Москву, Санкт-Петербург, Свердловскую, Тюменскую и Мурманскую области, Татарстан и Башкирию. При этом упор делался на работе с состоятельными клиентами, имеющими доступ к бюджетным средствам: это, по мнению организаторов пирамиды, сводило к минимуму риск обращения жертвы в силовые структуры. Известно, что один из екатеринбургских чиновников перевел в доверительное управление QBF 1 млрд руб. В итоге денежные средства инвесторов выводились на счета кипрской компании «QCCI LTD», гонконгской «Simtelligence» и «White Lake ltd» с Каймановых островов, а затем перечислялись другим аффилированным фирмам-нерезидентам. Часть финансов легализовывалась путем участия в российских девелоперских проектах. К таковым относится, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья, которым занимались компании «М1 Девелопмент» и «Симон Джессо», принадлежавшие Роману Шпакову, в декабре передавшего управление ими аффилированному лицу. В минувшем июле Центробанк аннулировал лицензию QBF, обязав компанию рассчитаться с долгами не позднее 19 января 2022 года.