В рамках расследования уголовных дел и взыскания задолженностей с трех водочных заводов, расположенных на территории Кабардино-Балкарии, ФНС привлекла к субсидиарной ответственности Арсена Ципинова – известного «короля» теневого алкогольного рынка. Объем предъявленных налоговиками требований превышает 19 млрд рублей, причем эта сумма еще не окончательная. Масштабная зачистка алкогольных заводов в КБР, уклоняющихся от уплаты налогов, началась еще в 2015 году. В общей сложности речь идет об 11 предприятиях, ущерб от деятельности которых оценивается в 24 млрд руб: это «Атлантис», «Оникс», «Орион», «ЛВЗ «Майский», «Гермес Ника», «Эверест» и др. Все структуры действовали по одной схеме, ежемесячно занижая в декларациях объемы производства, а, следовательно, и суммы акцизов. На сегодняшний день Ципинов установлен как бенефициар и привлечен к субсидиарной ответственности в рамках банкротных дел ООО «Антарес» (задолженность перед ФНС составляет 5,7 млрд рублей), ЛВЗ «Гермес Ника» (6,9 миллиарда) и ООО «Оникс» (6,7 миллиарда), входивших в группу «Главспирт». Оспорить свою причастность к их деятельности в судах апелляционной и кассационной инстанций коммерсант не смог. Более того, показания в отношении Ципинова дал управляющий отделением Сбербанка по КБР Хамидби Урусбиев, принимавший решения о предоставлении банковских гарантий предприятиям «Главспирта»: по его словам, именно Ципинов представлял в ходе переговоров с банком интересы группы. Он же выступал от лица находящегося в процессе банкротства ООО «Минерал Плюс», требования налоговиков к которому составляют 4,2 млрд руб. Не исключено, впрочем, что будет установлена его связь и с остальными предприятиями, которые могли входить в так называемую «группу «Проект Юг», чей офис располагался на 31 этаже башни «Империя» в «Москва-Сити». Бизнес-партнером Ципинова называют Игоря Шушарева. Ранее компаньоны действовали «под крышей» скандально известного бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, связанного с Аркадием Ротенбергом. Летом 2018 года Чуян стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, но успел бежать за границу. Ущерб от контролируемого им рынка теневого алкоголя оценивался ФСБ в 220 млрд руб. Известно, что расположенные в КБР заводы поставляли продукцию холдингу «Статус-групп», а банковские гарантии получали в «ОФК-Банке». В ходе судебных разбирательств было установлено, что действиями и группы, и кредитного учреждения руководил все тот же Чуян.