Дмитрий Зотов, бывший гендиректор компании «ТрансФин-М» и бизнесмен из «списка Титова», в минувшем ноябре был признан Никулинским районным судом Москвы виновным в особо крупном мошенничестве и приговорен к семи годам колонии общего режима. В свое время ставший фигурантом уголовного дела Зотов выехал из России, но вернулся летом 2020 года, получив определенные гарантии со стороны бизнес-омбудсмена Бориса Титова и тут же был отправлен в СИЗО, где провел три недели. Главными свидетелями обвинения по «делу Зотова» стали его бывшие деловые партнеры и в первую очередь небезызвестный Алексей Тайчер – бывший топ-менеджер РЖД, в 2019 году выкупивший «ТрансФин-М» через компанию «ТФМ-гарант» у подконтрольного железнодорожному монополисту фонда «Благосостояние». Для согласования сделки ФАС, он даже был вынужден уйти с занимаемых постов. Деньги на покупку «ТрансФин-М» Тайчер получил оригинальным способом: предварительно заложив в ВТБ имущество самой покупаемой компании. Сделка по продаже «ТрансФин-М», ответственным за которую стал Зотов, преподносилась как сокращение доли непрофильных активов НПФ «Благосостояние». Помимо Тайчера, получившего 70% актива, совладельцами предприятия стали Александр Голанд, Иван Благодатских и Максим Анищенков, в ноябре 2018 года сменивший Зотова в должности гендиректора «ТрансФин-М». Бывшего топ-менеджера, в свою очередь, сделали обвиняемым по громкому делу о продаже 1 тыс железнодорожных вагонов на 395 млн руб ниже их реальной стоимости. Сам обвиняемый уверял, что сделка наоборот принесла компании прибыль в размере 270 миллионов, ссылаясь при этом на имеющиеся в деле документы за подписью гендиректора и акционера «ТрансФин-М» Максима Анищенкова. Показательно, что Тайчер и его компаньоны даже не предприняли попытки оспорить якобы сомнительную сделку с вагонами в арбитраже: понимая всю бесперспективность, они предпочли сразу инициировать уголовное дело. В организации «дела Зотова» засветился также бывший топ-менеджер «Благосостояния» Юрий Новожилов: ему было жизненно важно скрыть свое участие в преднамеренном банкротстве Новокузнецкого вагоностроительного завода, инициатором которого стали Фонд и его «дочка» «ТрансФин-М». После этого Новожилов спешно уволился из НПФ и устроился на должность советника предправления Промсвязьбанка Петра Фрадкова. Новожилова связывают также с бизнесменом Романом Трушевым, сегодня скрывающимся в Швейцарии. Ранее Трушев владел нефтеперерабатывающим бизнесом в Самарской области, который создавал на деньги скандально известного «Абсолют Банка» – еще одной «дочерней» структуры «Благосостояния», которой в течение некоторого времени руководил Новожилов. Экс-глава банка Сергей Кононов сегодня находится под стражей в СИЗО №5 «Водник», а его бывшие подчиненные дают показания, в которых уже прозвучали имена Новожилова и Трушева.