Руководители группы компаний «Русмикрофинанс» Евгений Аболонин и Роман Бухтояров объявлены в федеральный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве. «Русмикрофинанс» считается одной из крупнейших финансовых пирамид; ее бенефициаром является Иосиф Бакалейник, известный как «правая рука» олигарха Виктора Вексельберга и главный идеолог российских микрофинансовых организаций (МО). Ранее Бакалейник был связан с другой «пирамидой» - МО «Домашние деньги», председателя совета директоров которой Евгения Бернштама арестовали в 2019 году.
Как было установлено в ходе следствия, входившая в структуру «Русмикрофинанс» компания «РМФ-АСТ» вывела часть средств инвесторов группы на счет кипрской компании «ЭРЛ Менеджмент» в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth. При этом директором «ЭРЛ Менеджмент» является все тот же Бакалейник, проживающий вместе с семьей в Швейцарии.
Об обращении Центробанка в правоохранительные органы на предмет проверки вывода средств финансовой пирамидой Бакалейника стало известно еще в сентябре 2018 года. Тогда все материалы были направлены в Генпрокуратуру, но там этого не подтвердили. Позже в главном надзорном ведомстве признали факт получения обращения и документов от регулятора, но отказались сообщить о результатах проверки, сославшись на ограниченный доступ к данной информации.
Эту позицию Генпрокуратуры поддержал Тверской суд Москвы. В итоге материалы проверки «Русмикрофинанс» на предмет совершения преступной деятельности остались недоступными даже для следственных органов. Зато сам период проведения проверочных мероприятий хронологически совпал с выводом средств пирамиды на счета «ЭРЛ Менеджмент» и ООО «Гульден» - еще одной подконтрольной Бакалейнику компании.
Скандальную известность Бакалейник получил после истории с растратой стратегического запаса российского алюминия. Вскоре после этого он зарегистрировал на Кипре компанию «Fairway Investments Overseas Ltd», позже переименованную в «ЭРЛ Менеджмент». Будучи деловым партнером Вексельберга, Бакалейник работал в «Ренове», ТНК, представлял интересы олигарха в «Сколково». В число близких к нему бизнесменов входят Вячеслав Аминов - экс-компаньон Бориса Березовского и бывший советник Александра Волошина, а также Андрей Шаронов, ранее занимавший должность заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики, входивший в руководство «Домашних денег» и считающийся «человеком Вексельберга».
