Приобретение Александром Абрамовым и Александром Фроловым 40% ООО «РКС-Булатниково» у «РКС Девелопмент», наводит на мысль об обмене активами между их деловым партнером Романом Абрамовичем и бывшим президентом группы «Тройка Диалог» Игорем Сагиряном. Известно, что «РКС-Булатниково» через «РКС Москва» и «РКС Девелопмент» принадлежит «РКС Холдингу», учредителями которого значатся сын Сагиряна и кипрский офшор «Вальюстейдж Трейдинг Лимитед», который связывают с ним же.
С «РКС Холдинг» связана Управляющая компания «Трансфингруп» (УК «ТФГ»), учредителями которой выступали Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние» (НПФ «Благосостояние», 80,1%) и ООО «Транс-Инвест» (19,9%). В свою очередь, их конечными собственниками являются ОАО «РЖД» и госкорпорация «ВЭБ.РФ». В 2019 году в состав акционеров УК «ТФГ» входили Олег Белай, Андрей Марсий и Виталий Баланович, которые вместе с французскими гражданами Франсисом Луваром и Грегори Ингрэмом сегодня числятся акционерами АО «УК «Тринфико».
УК «Тринфико», в свою очередь, связана с НПФ «Благосостояние». Последний владеет 99,7% ПАО «Объединенные кредитные системы» (ОКС), которому принадлежит 100% инвестиционных паев в ЗПИФ «Континент», находящемся под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал». Последний владеет 50% УК «Тринфико», а конечным собственником «ТЕТИС Кэпитал» выступает Андрей Марсий – бывший замглавы департамента торговли и услуг московской мэрии, курировавший, в том числе, ритуальный рынок. Кроме того, он руководил Военно-мемориальной компанией (ВМК), вместе с НПФ «Благосостояние» прокручивавшей пенсионные взносы работников РЖД.
В свою очередь, Олег Белай считается автором схемы по выводу 57 млн рублей из НПФ «Аквилон», в которой также были задействованы УК «Тринфико» и компания «КИТ финанс трейд» – дочерняя структура связанного с РЖД холдинга «КИТ финанс».
В свое время Игорь Сагирян, бывший президент компании «Ренессанс Капитал» и Группы «Тройка Диалог» планировал строительство на Кипре Диснейленда стоимостью 800 млн долларов. При этом «Тройка Диалог» работала с 70 офшорными компаниями, через которые из России было выкачано более 4 млрд долларов. Также Сагирян был связан с главой компании «Hermitage Capital» Биллом Браудером, засветившимся в выводе российских капиталов за границу.
