Финансовый управляющий крупнейшего частного банка Латвии AS «PNB Banka» Виго Крастиньш направил в Арбитражный суд Томской области иск о признании банкротом томского ООО «Томскинвест», в связи с наличием долговых обязательств в размере 1,25 млрд рублей. Владельцами предприятия, специализирующегося на аренде и управлении недвижимостью, выступают Елена Зыкина и кипрский офшор «Интраза Лимитед». Причиной подачи иска стало поручительство «Томскинвеста» при выдаче банком кредита в размере 11,4 млн евро компании «Hillsham Limited».
Одновременно «PNB Banka» участвует в судебном разбирательстве в Москве, в рамках которого столичное ООО «Эксиора» взыскивает с целого ряда коммерческих структур, в том числе, ООО «Томскинвест», 6,9 млн евро в рамках поручительства перед зарегистрированной на Британских Виргинских островах компанией «Ванденбург Лимитед». В свою очередь, латвийское кредитное учреждение направило иски к каждому из участников процесса, требуя возвращения миллиардов рублей.
AS «PNB Banka» ранее носил названия «Lateko banka» и «Norvik Banka». В число его основных владельцев входил партнер лондонского инвестфонда «G2 Capital Partners», участник игры «Что? Где? Когда?» Григорий Гусельников, к 2014 году нарастивший свою долю до 83,6%. В октябре 2014 латвийский банк стал владельцем 97,7% акций кировского регионального ОАО «Вятка-банк», бенефициарами которого с 2010 года являлись Григорий Гусельников и его отец Александр Гусельников.
В 2019 году Гусельников-младший продал контрольный пакет акций «PNB Banka», одним из его новых совладельцев стал американский миллиардер Роджер Тамраз. Спустя всего два месяца после сделки Комиссия рынка финансов и капитала Латвии (КРФК) приостановила деятельность кредитного учреждения. Этому предшествовало решение Европейского центробанка взять его под свое прямое управление по причине недостаточности капитала. В сентябре прошлого года КРФК обратилась в суд иском о банкротстве «PNB Banka».
Скандал начал набирать обороты, когда Григорий Гусельников, назвавший требования регулятора незаконными и необоснованными, обвинил президента Банка Латвии Илмарса Римшевичса в вымогательстве взятки и заявил, что «PNB Banka» принуждали к участию в отмывании денежных средств в размере 100 млн евро. В свою очередь, банковский администратор Виго Крастиньш направил в суды ряд исковых заявлений. Среди ответчиков оказались бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-глава германской разведывательной службы Август Ханнинг, в свое время входившие в руководство банка и своими решениями причинившие ему ущерб в размере 32 млн евро.
В числе российских ответчиков по искам «PNB Banka» оказались российские компании, до этого получившие в учреждении многомиллионные валютные кредиты, либо выступавшие поручителями. Помимо уже названных это екатеринбургская «Альфа», пермские «Отели Урала», кировская «Инвестиционно-строительная компания» и др. Учитывая, что в 2006-2017 гг. через латвийские банки «отмыли» порядка 7,6 млрд долларов, большая часть которых поступила из России, становится понятна роль в происходивших процессах не только «PNB Banka», но и сегодняшних ответчиков по его искам.
