Обострение геополитической обстановки, западные санкции и экономический кризис отнюдь не способствовали потере интереса к российским активам со стороны иностранных граждан, чья деятельность в России могла бы привлечь внимание силовиков, отвечающих за национальную безопасность. К числу таких людей относится, в частности, Пампина Вотси – гражданка Кипра и руководитель многочисленных офшорных фирм, являющаяся аффилированным лицом ряда крупных российских предприятий, в том числе, имеющей миллиардную выручку и получающей крупные госконтракты «Центральной пригородной пассажирской компании».

Кроме того, она связана с группой «ПИК» и ее бенефициаром Сергеем Гордеевым, о котором СМИ писали, как о несостоявшемся деловом партнере Дональда Трампа. Пытался выйти на американского миллиардера и другой российский застройщик – бывший владелец находящейся в процессе банкротства компании «Экспертстрой» Андрей Розов, чьи структуры также были связаны с офшором, находившимся под управлением Пампины Вотси.

В свое время киприотка оказалась замешана в аферах украинского олигарха Дмитрия Фирташа и криминального авторитета Семена Могилевича, направленных на вытеснение с газового рынка Украины российской компании «ITERA». Имя Могилевича звучало в рамках громкого скандала, связанного с отмыванием денег «русской мафии» американским инвестхолдингом «The Bank of New York Mellon», сегодня являющимся акционером девелоперской группы «ПИК» Сергея Гордеева.

Также Пампина Вотси оказалась участником рейдерского захвата ряда крупных предприятий, таких, как нефтегазовая компания «Timan oil & gas» или подмосковный Куриловский авторемонтный завод, для чего использовались подконтрольные ей офшорные структуры.