Подконтрольный братьям Сергею и Дмитрию Хотимским Совкомбанк столкнулся с серьезными последствиями экономических санкций: несколько дней назад кредитное учреждение было вынуждено приостановить выплаты по еврооблигациям выпусков «Sovcom-30» и «Sovcom-25», а также начисление процентов по купонам еще двух выпусков «вечных» субординированных облигаций.

В марте 17 топ-менеджеров и членов Наблюдательного совета Совкомбанка, в том числе, братья Хотимские, были включены в новый санкционный список США, однако банковское руководство уверяло, что эти санкции вводятся в отношении частных лиц, что никак не отразится на деятельности в России. Вот только до этого, в феврале, Совкомбанк оказался включен в другой американский санкционный список – SDN, подразумевающий «полные блокирующие санкции», включая запрет на долларовые транзакции и блокировку активов, находящихся в американской юрисдикции.

Это привело к временному прекращению приема валютных вкладов, обмена валюты и выдачи ипотечных кредитов. Ранее, с целью предотвращения включения Совкомбанка в санкционные списки, Хотимские заключили соглашение с американской лоббистской компанией «Mercury Public Affairs», но это сотрудничество не принесло ощутимых успехов. Зато добиться снятию санкций удалось «Ozon Банку», ранее находившемуся под контролем владельцев Совкомбанка, но проданному в мае прошлого года компании «Ozon».

Совкомбанк известен политикой «поглощения» кредитных учреждений: в разное время Хотимскими были выкуплены «ВКА банк», «Меткомбанк», банк «Восточный», узбекский государственный «Узагроэкспортбанк» и др. Одной из самых громких стала сделка по приобретению «РосЕвроБанка», «засветившегося» в масштабной международной мошеннической схеме, известной как «молдавская прачечная».

По одной из версий, «РосЕвроБанк» использовался Хотимскими для вывода средств на счета аффилированного кипрского офшора «REG Holding Limited». Вот только являющаяся основным владельцем Совкомбанка холдинговая компания «Sovco Capital Partners» долгое время также имела офшорную «прописку».