Неформальный альянс петербургских силовиков с налоговыми органами позволяет успешно реализовывать схемы по масштабной «работе» с незаконными обнальными структурами – от повышения раскрываемости до банального «крышевания». Примером может служить бывший начальник питерского УБЭП Алексей Бриллиантов, курировавший налоговый блок и успешно осуществлявший махинации с возмещением НДС. Вот только существовавший во время руководства питерским Главком Сергея Умнова финансовый «баланс» остался в прошлом с появлением в северной столице московско-рязанского генерала Юрия Плугина.
В итоге надзирающие и правоохранительные органы стали закручивать гайки, что привело к серьезным потерям среди обнальщиков, а старые «крыши» перестали считаться надежными. На этой волне под раздачу попал и легальный бизнес. Примером может служить громкое уголовное дело в отношении официального дилера компании «Мерседес», фигурантами которого летом 2020 года стали президент автосалона «Авангард», бывший хоккеист Максим Сушинский и его деловой партнер Олег Миронов. По версии следствия, наличность от продажи автомобилей проводилась по безналу и за процент передавалась обнальщикам. В итоге, правда, обвинения оказались сняты, но ненадолго: уже в декабре 2020-го постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Миронова было отменено, но с тех пор никаких подробностей о ходе расследования не сообщалось.
Как правило, угроза «уголовкой» за незаконную банковскую деятельность, с неизменными ночными задержаниями и многочасовыми допросами, в большинстве случаев оказывается действенной: потенциальный фигурант соглашается на сотрудничество и переквалифицируется в свидетеля, добровольно явившегося для дачи показаний. Особо примечательно в этом плане УМВД Адмиралтейского района, где лихо начинают расследования «обнала», но в суд, начиная с 2019 года, было передано всего четыре дела. При этом, соблюдая территориальную подследственность, местом совершения преступления указывают юридический адрес лишь одной из десятков обнальных контор.
Впрочем, если дела и возбуждаются, то их фигурантами зачастую становятся второстепенные лица, вроде наемных бухгалтеров. Что касается организаторов «теневого» бизнеса, то они редко отправляются в СИЗО, предпочитая заплатить «отступные», что неизменно ведет к росту личного благосостояния полковников из УБЭПа.
