На рассмотрение Восьмого арбитражного апелляционного суда поступило заявление ООО «Новоуренгойское управление буровых работ» (НУБР, входит в структуру холдинга «IDS Group» бизнесменов Артура Дулгеру и Гаджи Гаджиева), обжалующего действия Межрайонной ИФНС №2 по ЯНАО. Ране по результатам выездной налоговой проверки НУБР были доначислены налог на прибыль организаций в размере 8 млн рублей, НДС на 80,1 млн, транспортный налог в 433,4 тыс., пени на 41,7 млн и штрафы более чем на 1,5 млн рублей. Также предприятию были уменьшены излишне начисленные суммы убытков в размере 409,5 млн.
Налоговики установили, что НУБР не были перевыставлены расходы по мобилизации техники и оборудования в адрес ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» (ИДС); данные услуги компания не выполняла, фактически они выполнялись НУБР, при этом ИДС получила 262,9 млн рублей в рамках соответствующих договоров. Сотрудники ФНС акцентируют внимание на том, что оба предприятия были аффилированы и входили в группу, подконтрольную владельцам «IDS Group».
Более того, в ведомстве считают: незаконные схемы создавали условия для преднамеренного банкротства НУБР, в отношении которого решением Арбитражного суда ЯНАО введена процедура конкурсного производства. В итоге доходы компании, фактически выполнявшей спорные работы, были перенесены на ИДС, ставшую центром прибыли, в то время, как НУБР – центром убытков, подлежащим банкротству. Ранее, на основании этих доводов, суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований предприятия, оспаривавшего решение ФНС.
Банкротные процессы в «IDS Group» привели к столкновению интересов ВТБ и структур «Роснефти». В частности, банк смог включить в реестр требований «Интеллект Дриллинг Сервисиз» претензии на 3,9 млрд рублей. В свою очередь, компания «ВестИнвест» (принадлежит подконтрольному нефтяному гиганту «Всероссийскому банку развития регионов») стала правопреемницей претензий «Россельхозбанка» на 3,6 млрд и ООО «ТД ХАЙЛОН-РУС» на 534,6 млн, а также смогла получить многомиллионные требования Сбербанка. Судебные разбирательства сопровождаются заявлениями об оспаривании крупных финансовых операций. В частности, ВТБ добивается признания недействительными сделок ИДС с «Всероссийским банком развития регионов».
