28 марта 2022 года в Арбитражном суде города Москвы состоялось судебное заседание по делу А40-16795/2022 по иску к УФСН по г. Москве и ООО «Уэйнбридж девелопмент» (проекты Сохо-Нохо, Акватория, ЖК Фили-парк, резиденция Bvlgary в Москве).
В судебном заседании компанию Уэйнбридж девелопмент представлял по доверенности от 15 марта 2022 года Хворов Павел Валерьевич (г. Екатеринбург), который одновременно является представителем четырежды судимого, дважды находившегося в розыске, в том числе – по линии Интерпола Куковякина Александра Васильевича (участвовал по доверенности от 01.05.2021 года в делах А60-46982/2021, А60-25426/2021, А60-33084/2020, А60-31665/2020). Напоминаем, что Куковякин скрывался от следствия в ОАЭ а позже был судим по ряду статей, в том числе ст. 174 УК РФ – «легализация доходов, полученных преступным путем».
То есть у компании, которая себя позиционирует как девелопер класса hi-lux не нашлось более опытного и презентабельного юриста по иску об уклонении от уплаты налогов при зачислении на свой счет 450 миллионов рублей на счет в мае 2020 года и не указании этой суммы в своей декларации за соответствующий период.
Визуальное сопоставление выданной 15 марта 2022 года доверенности с иными документами, подписанными Генеральным директором ООО «Уэйнбридж девелопмент» г-ном Дикер Бабюр – показывает их взаимное различие, небрежное исполнение и носит все признаки имитации подписи г-на Дикер Бабюр.
После начала специальной операции на территории Украины Президентом России были вынесены два Указа (от 28.02.2022 и от 01.03.2022 года), которыми регламентируется особый подход к гражданам и компаниям, имеющим отношение к недружественным странам.
Владельцами акций WAINBRIDGE INTERNATIONAL LTD (reg number 342460) являются:
- EVERGREEN DEVELOPMENT INC, адрес: 119 North Cushman Street STE 300 Fairbanks Alaska AK 99701 – 500 акций;
-Михаил Валерьевич Сердцев, адрес: Vjal Porpomaso PORTOMASO BUILDING BLOCK 20 FLAT 22 PACEVILLE San Gilian STJ4014 Malta -200 акций;
-TOTALSERVE TRUST COMPANY LIMITED, адрес: Main Street, 197 TRUST OFFICES Road Town Tortola British Virgin island – 1300 акций.
Лицами, контролирующими ООО «Уэйнбридж девелопмент» ИНН 7704566733, являются:
- Дикер Бабюр Генеральный директор – Канада;
- Майкл Белтон – председатель Совета директоров – Великобритания.
«В связи с тем, что подписи от имени г-на с экзотическим для наших широт именем Дикер Бабюр везде различаются, выполнены неуверенно и с признаками имитации встает вопрос о необходимости всесторонней проверки всех подписанных от его имени документов, в том числе – касающихся землеотводов, разрешений на строительство и договоров на продажу недвижимости ООО «Уэйнбридж девелопмент»», - говорит юрист Юрий Попов, - Мы не исключаем, что Дикер Бабюр даже и не в курсе выдачи доверенностей и иных документов – в том числе – юристам четырежды судимого, дважды находившегося в розыске Куковякина Александра Васильевича. В любом случае потребуется экспертиза с истребованием оригинальной подписи Дикера Бабюра из регистрационных дел компании и банковских учреждений».
