Становятся известны подробности уголовного дела, фигурантами которого выступают Александр Балаховский и Яков Босинзон – основатели компании «Бест Клин», входившей в структуру группы «B&B» – крупного российского производителя бытовой химии. История началась еще в 2013 году, когда у владельцев бизнеса возникли разногласия с поставщиками, для урегулирования которых они обратились к рекомендованному им «профессиональному юристу» Дионисию Золотову. Последний представлялся родственником бывшего в то время начальником Службы безопасности президента Виктора Золотова (сегодня – главы Росгвардии) и другом председателя Следкома Александра Бастрыкина.
Фактически же Дионисий Золотов оказался ранее судимым за мошенничество аферистом Денисом Тумаркиным, выступающим в качестве сомнительного «решалы». Вскоре начались проверки «Бест Клин» силовиками, которые бизнесмены посчитали необоснованными. Решить вопрос за 1 млн долларов вызвался Золотов-Тумаркин. Продолжение проверок аферист объяснил участием в них сотрудников Следкома, он предложил Балаховскому и Босинзону войти в бизнес и передать ему 30% компании, аргументируя это тем, что «своих не трогают». В итоге в начале 2014 года аферист за 5 млн рублей получил долю в ООО «Бест Клин».
Бизнесмены посетили следователя СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по Москве Марата Тамбиева, извинившегося за проведенные обыски и вернувшего им изъятые вещи. После этого Тумаркин передал им список контактных телефонов работников силовых ведомств «для решения проблем», включающий также мобильный номер Тамбиева (недавно задержанного сотрудниками ФСБ при получении взятки в особо крупном размере). В мае 2014 года Золотов выступил инициатором создания холдинга «B&B», председателем и мажоритарным акционером которого стал Балаховский. Однако вскоре последовали новые проверки со стороны все того же следователя Тамбиева.
В итоге по рекомендации Золотова, Балаховский и Босинзон переоформили активы компании на связанного с мошенником Игоря Бурковского. В августе 2017 года Золотов-Тумаркин был задержан силовиками по обвинению в мошенничестве. Занявший его место Бурковский убедил коммерсантов выйти из состава участников «Бест Клин», а свои доли передать его доверенному лицу Г.В. Антипову, сменившему Золотова в должности гендиректора. Поняв, что стали жертвами аферистов, коммерсанты приложили максимум усилий к возвращению утраченных долей. Это им удалось, но в результате деятельности Золотова и Бурковского ООО «Бест Клин» оказалось не в состоянии своевременно выполнить имеющиеся обязательства перед контрагентами, было признано банкротом и в апреле 2018 года ликвидировано.
Тем не менее, бизнесменам удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении Бурковского, ударившегося в бега и объявленного в розыск. История получила дальнейшее развитие в 2019 году, когда вышедший из колонии Золотов обвинил Балаховского и Босинзона в подделке документов и якобы незаконной передаче исключительных прав на товарные знаки компании Г.К. Дувидовичу, отвечавшему за розничную реализацию продукции «B&B». В итоге по его заявлению бизнесмены, а также экс-гендиректор «Бест Клин» Савоськин стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, расследование которого продолжается. Им инкриминируется незаконное использование товарных знаков, нарушение патентных прав, отмывание денег и злоупотребление полномочиями. В свою очередь, мошенник Золотов-Тумаркин оценил причиненный ему ущерб более чем в 50 млн рублей.
