В Санкт-Петербурге появились новые фигуранты громкого уголовного дела об обналичке 500 млн рублей. На этот раз обыски прошли у двух замглавы УБЭПа – полковника Алексеева и подполковника Литвина, а также майора Быкова из полиции Колпинского района, подозреваемых в содействии «черным банкирам». Еще в 2019 году сотрудники Следкома провели ряд задержаний и арестов лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, которым инкриминировались обнал 300 млн рублей и получение преступного дохода в размере около 36 миллионов.
В следующий раз подчиненные генерала Романа Плугина всерьез занялись обнальщиками только весной-летом 2021 года. Тогда следственные действия, в ходе которых, помимо документов и техники, были изъяты 40 тысяч евро и 21,5 млн рублей, прошли в бизнес-центрах «Фарватер», «Артком» и «Лиговский проспект», а также банке «РостФинанс». Однако эта инициатива закончилась проверкой УБЭП ГУ МВД, следствием которой стали отставки начальника УБЭП ГУ МВД по Санкт-Петербургу Ульянова и начальника УСБ Васильева. Кресло зашаталось под самим Плугиным. Причина крылась в якобы имевшей место пропаже криптовалюты, принадлежавшей бизнесмену Сергею Матвиенко.
В прошлом году в Куйбышевском районном суде прошло рассмотрение дела Артема Патлиса, одного из четырех руководителей подставных фирм, обвиняемого в обнале 300 миллионов – «незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере». Никакой информации о вынесенном приговоре в открытом доступе нет, известно только, что он был обжалован в апелляционной инстанции и оставлен без изменений. Официально Патлис занимал должность гендиректора ООО «ГТС», специализировавшегося на строительстве и реконструкции жилой и коммерческой недвижимости.
Компания участвовала в возведении северной станции аэрации петербургского «Водоканала», завода «Hyundai», бизнес-центра «Pulkovo Sky», ЖК «Долгоозерный» и т.д., а кроме того принимала непосредственное участие в банкротстве АО «Петростройтрест». Финансовые обороты «ГТС» по итогам 2018 года превысили 5 млрд рублей, при этом итоговая прибыль составила менее 2 миллионов. На сегодняшний день предприятие находится в состоянии банкротства, а в начале апреля появилась информация о приостановке операций по его банковским счетам.
