Как в США расследовали мошеннические махинации Фридом Финанс
После наших нескольких предостерегающих материалов относительно компании Фридом Финанс, наши читатели недоумевают: ну как? Ведь компания у себя в рекламе утверждает, что на самом деле она даже казахстанская, а самая что ни на есть американская! Как вы можете предполагать какую-то нелегальную деятельность!
Действительно, у Фридома громадное количество юридических лиц, в том числе и в США. И в конце 2020 года известное в финансовых кругах издание The Foundation for Financial Journalism опубликовало свое расследование об этой компании. Просто в США так принято - если компания пытается работать на рынке, она привлекает внимание прессы. Их мнение - вся структура, организованная в рамках Фридом Финанс, имеет признаки финансовой пирамиды с элементами отмывания незаконных денег.
Полное расследование - читайте по ссылке, мы тут приведем только некоторые самые интересные факты из их расследования, без наших комментариев. Выводы делайте сами.
📌 Владелец Фридом Финанс Тимур Турлов имеет в собственности целый пул компаний, в том числе из Белиза. Ее название — FFIN Brokerage Services (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка включило в “черный список”) И у этой организации есть доступ к средствам инвесторов
.
📌 В прошлом календарном году Freedom Holding в финансовой отчетности показала аномальный рост прибыли. Например, за весь 2019 год заработок составил $22 млн, а только за первые шесть месяцев кризисного 2020 года прибыль превысила $47 млн. Совершенно аномальный скачок, который невозможно объяснить ничем, кроме финансовых махинаций. Есть подозрение, что Фридом Финанс имеет связи с бизнес и политическими элитами Казахстана, которые используют эту финансовую структуру, как инструмент для отмывания незаконных денег. Этим также объясняется и сотрудничество офшорными конторами.
📌 В исследовании приведена интересная статистика распределения прибыли на одного работающего сотрудника. Если в 2018 году на каждого из более 1 300 работников Фридом Финанс было заработано $65 000 долларов, то увеличение штата всего на 15% принесло 3-кратный рост доходности. Это может говорить о том, что компанию «накачивали» деньгами (для последующего отмывания) третьи лица.
📌 В течение прошлого года более 30% всех комиссионных выплат, которые предназначались Freedom Holding, были перечислены на счета компаний, принадлежащих персонально Тимуру Турлову. Сумма составила почти $11 млн долларов. И это, скорее всего, плата за возможность отмывать грязные деньги.
📌 Почти до самого конца 2020 года онлайн-платформа Freedom24 использовала платежную систему Wirecard. Как впоследствии оказалось, мошенническую контору, руководители которой были арестованы в Германии. Причина — бесследная пропажа почти $2 млрд. Имеет ли отношение к этим деньгам Фридом Финанс пока что непонятно, но слишком подозрительна связь с этой конторой и пропажа денег как раз тогда, когда Фридом Финанс сотрудничала с мошенниками Wirecard и непонятно кем «накачивалась» деньгами.
📌 Через свое кипрское подразделение Фридом Финанс многие годы тесно сотрудничает также и с Lek Securities. А эта организация в свою очередь неоднократно становилась эпицентром скандалов и разбирательств. В частности, ее руководитель в конце 2019 года за нарушение в торговле оплатил штраф в размере $420 000.
Продолжение следует, не переключайте канал 👉 @mincerchannel
