Из санкционного списка США исключен «Озон Банк», ранее вошедший в него по причине аффилированности с «Совкомбанком» братьев Дмитрия и Сергея Хотимских. Известный на рынке склонностью к «поглощениям», «Совкомбанк» сумел установить контроль над целым рядом кредитных организаций, причем сделано это было с согласия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Одним из таких учреждений стал «РосЕвроБанк», чьим мажоритарным акционером является кипрский офшор «REG Holding Limited», на счетах которого могут оседать финансы «Совкомбанка». Конечными бенефициарами офшора выступают топ-менеджеры «РосЕвроБанка» Андрей Суздальцев и Илья Бродский, а также Роман Гнедин – владелец ООО «Инвестиционное бюро», зарегистрированного по тому же адресу, что и «Совкомбанк»: Кострома, пр-т Текстильщиков, 46.
Бизнес Хотимских тесно завязан на офшорные компании. Например, до 2020 года их банк входил в число учредителей ООО «БТЕ» вместе с имеющей кипрскую «прописку» фирмой «Капалтрас Энтерпрайзис Лимитед», которой руководит Анатолий Королев. Не исключено, что он является родственником Андрея Королева, занимающего в «Совкомбанке» пост директора департамента рынков капитала. В 2020 году в «БТЕ» имело место резкое падение финансовых показателей: при полумиллиардной выручке убытки компании составили 12 млн рублей. При этом «БТЕ» имеет солидный портфель госконтрактов, превышающий 706 миллионов.
Первоначальными владельцами «Совкомбанка» Хотимские выступали совместно с братьями Василием и Михаилов Клюкиными. В 2010 году Василий вышел из числа акционеров. Что касается Михаила, то он является профессиональным игроком в покер и сегодня проживает в Монако, где ведет роскошный образ жизни, получив известность, например, покупкой яхты в форме лебедя и портретом Мэрилин Монро кисти Энди Уорхола. Его часто видят в компании с экс-председателем правления «Инвестторгбанка» Владимиром Гудковым и бывшим совладельцем «Внешпромбанка» Георгием Беджамовым, в отношении которых в России расследуется уголовное дело о миллиардных хищениях.
В число акционеров «Совкомбанка» входит также Алексей Фисун – совладелец ряда сомнительных коммерческих структур. Так, вместе с Евгением Варовым он контролирует ОАО «Полишелк», превращенный из преуспевающего завода в банальный бизнес-центр, прибыль которого может перенаправляться на развитие принадлежащего компаньонам находящегося в Латвии молочного комбината «Valmieras piens». До июня прошлого года «Совкомбанк» также был завязан на офшор: в число его официальных владельцев входила зарегистрированная в Нидерландах компания «Совко Капитал Партнерс Би Ви».
