Проверка нарушений налогового законодательства компанией «Эдил-Импорт» (владелец интернет-магазина «Холодильник.ру») закончилась требованием ФНС заплатить в бюджет порядка 130 млн рублей недоимок по налогам и сборам. Вот только ранее озвучивалась гораздо более крупная сумма в 1 миллиард. Причины столь резкого снижения ущерба не разглашаются, но как следует из отчета аудиторской компании «Ernst&Young», ставшего доступным в сети в результате утечки, в «Эдил-Импорт» может существовать закрытый фонд, из которого выделяются средства для решения вопросов с сотрудниками силовых и надзорных ведомств.
Тем не менее, на определенном этапе в отношении гендиректора и основного акционера ООО «Эдил-Импорт» Валерия Ковалева все-таки было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Как выяснилось, в компании имело место подписание фиктивных договоров рекламы с фирмами-контрагентами – ООО «Энергия», ООО «РА Сигнал» и ООО «РА Ривер Медиа». В частности, воронежская «Энергия» получила 15 млн рублей за рекламу «Холодильник.ру» на площадке «Авито». Вот только в ходе допроса учредитель и гендиректор «Энергии» Э.Д. Воронова сообщила, что зарегистрировала компанию за вознаграждение, финансово-хозяйственную деятельность от ее лица не вела и никаких документов не подписывала.
Аналогичным образом обстоят дела и с двумя другими фирмами (учредитель и гендиректор обеих – некто И.В. Зверовщиков), которым выплачивались деньги за размещение рекламы на уличных щитах Москвы. Но к обозначенному в договорах периоду щиты оказались давно демонтированы. В этом случае за неоплаченные услуги было перечислено более 170 млн рублей. Несмотря на масштабность махинаций, переданное в управление следственного комитета г. Москвы уголовное дело в итоге оказалось прекращено. И здесь невольно поверишь в существование у «Эдил-Импорт» того самого секретного фонда.
Показательно, что сразу после предъявления ФНС финансовых претензий, независимую гарантию «Холодильнику» предоставил принадлежащий Андрею Тарасову банк Центрокредит, поддержавший компанию якобы во избежание ее банкротства. Причиной оперативности называют возможную аффилированность банка с «Эдил-Импорт»: якобы еще в 2013 году кредитное учреждение неофициально вошло в состав его акционеров. Соответственно, подтверждение такой связи чревато дополнительными требованиями Центробанка при предоставлении гарантии.
К самому Центрокредиту возникали претензии со стороны таможенных органов, потребовавших у кредитного учреждения выплатить более 570 млн рублей. Кроме того, банк привлекался к ответственности за нарушения отраслевого законодательства, а также подозревался в предоставлении независимых гарантий сомнительным коммерческим структурам. Между тем, из отчета аудиторов «Ernst&Young» следует, что с 2013 года, когда начинает прослеживаться связь Центрокредита с ООО «Эдил-Импорт», бюджету был причинен ущерб в размере около 5 млрд рублей.
