Генеральная прокуратура заинтересовалась денежными средствами находящихся в СИЗО братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых (группа «Сумма»): речь идет о 750 млн долларов, «замороженных» на счете в Сбербанке. В надзорном ведомстве считают, что эти деньги являются скрытым доходом Магомеда Магомедова, полученным от продажи доли в капитале Новороссийского морского торгового порта компаньонам из «Транснефти». В то время он занимал пост сенатора и прикрывал семейный бизнес по линии Совета Федерации, в то время как Зиявудин Магомедов вел предпринимательскую деятельность.
Официально партнерство с «Транснефтью» началось в 2011 году, когда братья выкупили компанию «Kadina Ltd», в собственности которой находился контрольный пакет акций Новороссийского порта. Между тем, еще в 90-х Магомедовы познакомились с бывшим в то время вице-президентом «Лукойла» Семеном Вайнштоком, подключившим их к «решению проблем корпоративного управления» в Сибири. Знакомство якобы произошло через Дэвида Каплана, связанного с так называемой «вильнюсской бригадой» - влиятельной ОПГ, созданной в Литве в конце 80-х и состоявшей преимущественно из проживавших в столице республики горских евреев. Позже Каплан выступал одним из основных стратегов группы «Сумма».
После того, как Вайншток возглавил «Транснефть», подконтрольная братьям компания «Стройновация» стала активным участником реализации проекта строительства порта Приморск, оператором которого в итоге стала «Сумма». Этому могли способствовать связи Вайнштока с Романом Абрамовичем. В числе покровителей Магомедовых называли также Бориса Грызлова, Виктора Золотова и Виктора Черкесова.
К моменту заключения сделки по приобретению Новороссийского порта, Каплан вышел из бизнеса, а Вайншток выехал из России и обосновался в Израиле. В 2018 году, когда братья уже стали фигурантами уголовного дела, они продали свою долю «Транснефти» за 750 млн долларов. Официально деньги предназначались зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Port Petrovsk Limited», но в итоге они были «заморожены» на счете в Сбербанке, а сегодня
