В ходе прошедшего Петербургского международного экономического форума глава государства призвал силовиков пересмотреть основания для заключения под стражу предпринимателей и продления сроков предварительного следствия, а правительству и Верховному суду поручил подготовить соответствующие поправки в действующее законодательство. Между тем, ранее под домашний арест уже были переведены основатель крупного производителя бытовой химии группы «B&B» Александр Балаховский и бывший гендиректор компании «Бест Клин» Александр Савоськин, ставшие жертвами ранее осужденного за мошенничество рейдера Дионисия Золотова, известного также как Дан или Денис Шапиро.
Теперь Мосгорсуду предстоит вынести аналогичное решение в отношении третьего фигуранта дела – Якова Босинзона. Бизнесменам инкриминируется переоформление активов ООО «Бест Клин», включая товарные знаки и оборудование, на венгерскую фирму «BellaBenBalur». Сделано это было в то время, когда выкупивший за 5 млн рублей 30% предприятия Золотов находился под арестом за мошенничество. Сами обвиняемые утверждают, что Золотов-Шапиро сначала инициировал необоснованные проверки бизнеса сотрудниками МВД и Следкома, а затем предложил свою помощь в «решении вопроса» в обмен на выкуп доли. Кроме того, аферист убедил компаньонов в качестве «подстраховки» назначить его гендиректором компании, а активы переоформить на свое доверенное лицо бизнесмена К.Г. Дувидовича.
После ареста Золотова «Бест Клин» обанкротилась, а в отношении Босинзона, Савоськина и Балаховского было выдвинуто обвинение в мошенничестве, незаконном использовании товарных знаков, нарушении патентных прав, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Сам Золотов-Шапиро неоднократно говорил о своей связи с так называемыми «архаровцами» – силовиками, сегодня занимающимися расследованием уголовного дела его бывших компаньонов.
Одни из следователей – Кирилл Архаров ранее засветился в деле предпринимателя из Татарстана Сирина Бадрутдинова, чье уголовное преследование было инициировано Следственным управлением по ЮАО ГСУ СК России по г. Москве в интересах сенатора Дмитрия Савельева. Последний в 2017 году стал владельцем 70% созданной Бадрутдиновым компании «Спецстройсервис», обвинив ее основателя в присвоении его же собственных активов. В ходе расследования Архаров упорно игнорировал факты вывода финансов предприятия на счета аффилированных с Савельевым юрлиц, что привело к вмешательству со стороны прокуратуры, потребовавшей устранения допущенных нарушений.
В итоге в соответствии с распоряжением первого зампредседателя Следкома Эдуарда Кабурнеева материалы дела были изъяты у Архарова и переданы для дальнейшей работы старшему следователю по особо важным делам ГСУ СК России Юрию Лаврецкому, установившему необоснованность нахождения Бадрутдинова в СИЗО и одобрившему его перевод под домашний арест.
