ПАО «Тайм Банк» банкротит Марса Куликова, который был фигурантом дела о хищении средств у кредитной организации.

У «Тайм Банка» была отозвана  лицензия в связи с тем, что он проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.

Кредитная организация также была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме.

В поле зрения правоохранительных органов попал совладелец банка Эдуард Чилингаров, которого совместно с группой лиц, в которую в том числе входил Марс Куликов, подозревали в хищении средств на сумму более 1 млрд. рублей.

Марс Куликов был одним из директоров ООО «Аудит Консалтинг», он предоставлял заинтересованным лицам фирмы «однодневки» (всего их было около 200) среди них «Снабторг», «Промторггрупп», «Кутуар-модерн», «Проектстройконсалтинг» и «Экофураж», которым были выданы через «Тайм Банк» невозвратные кредиты на сумму более 210 млн. рублей.