Компромат ГРУПП

Почему крупный мошенник Виталий Смагин на протяжении уже нескольких месяцев заказывает в телеграм-каналах «заметки сумасшедшего», дискредитирующие и порочащие честь и репутацию Игоря Пестрикова и других кредиторов Смагина? В этих «публикациях» от Смагина пишут обо всем: от организации вывода денег Керимова и Карапетяна в офшоры до участия кредиторов Смагина в военных действиях на территории Москвы и области. Почему? Потому что все эти люди дали Смагину в долг крупные суммы денег под обещания Смагина вернуть деньги с процентами. Деньги Смагину давали даже на его личные нужды: оплата обучения сына Смагина Артема с 2013 по 2019 год, выкуп дома Смагина, который отбирал у него Локтионов Анатолий Гаврилович в суде общей юрисдикции, давший Смагину ранее в долг €3 млн. Смагин, как переходящий «Приз» - переходит от одного кредитора к другому. Причём каждый предыдущий понимая в какое болото он попал, готов был на любое враньё, лишь бы избавится, пусть даже и с дисконтом, от должника Смагина. Так Каплун Николай Николаевич в 2013 году рекламируя Смагина , как крупного дивелопера с хорошими проектами, продал Смагина за $8 млн Игорю Пестрикову вместе со строительной площадкой на Можайском шоссе. А вот Пестриков уже никому продать должника не смог. К моменту, когда стало ясно, что Смагин мошенник и денег не вернёт, покупателей не нашлось, ввиду широкой известности Смагина, как жулика в среде потенциальных инвесторов. Поэтому кредиторами Смагина было принято решение обратится в Арбитражный суд для взыскания долгов со Смагина в банкротном процессе. В настоящий момент решением Арбитражного суда г. Москвы Виталий Смагин признан банкротом и должником. Сейчас Смагин должен своим кредиторам 7 млрд руб, в том числе своим же адвокатам, а также банкам и коммерческими компаниями. Смагин признан банкротом и в судах США. Это первый случай, когда мошенника из России признали банкротом на территории США! Аресты на его активы наложены, как в России, так и за границей, кроме того, в России суд запретил ему покидать место жительства, а также против него подано 3 заявления о заведении уголовных дел по факту мошенничества, уже ведется следствие. Но наш герой не сдаётся. Например летом этого года Смагин прорвался на приём к Самвелу Карапетяну (Группа «Ташир»). Попасть к нему Смагин смог через помощника Карапетяна - господина Иляева. Пообещав последнему в случае успеха крупную благодарность. Самвелу Саркисычу жулик Смагин пообещал ни много ни мало 50 % ТЦ «Европарк». Другие 50% находятся у Группы «Ташир» в собственности. Смагин просил по сути деньги предлагая различные мошеннические схемы. Естественно, Смагин был выставлен за дверь. Далее Виталий Смагин в свойственной ему манере пишет заявление в СК на Карапетяна за легализацию похищенного, а про кредитора Смагина - Игоря Пестрикова размещает пост в Telegram, что он помогает уводить прибыль Карапетяна и Группы «Ташир» в Офшоры. Видимо таким образом считает, что отомстил обоим. Не ищите логики в поступках Смагина, Вы её не найдёте. Просто при встрече с этим гражданином надо знать, что это мошенник высочайшего уровня и все действия его направлены на то, чтобы завладеть деньгами или имуществом в целях собственной наживы.

Гражданин Казахстана Кирилл Вариченко – родной брат помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Филиппа Вариченко – оказался владельцем подмосковной вебкам-студии «MagicMike». Один из особняков, где так называемые «модели» оказывали клиентам сексуальные онлайн-услуги, располагался в элитном коттеджном поселке «Аврора» в Мытищинском районе. В пикантной «теме» мог оказаться задействован также Илья Шилькрот – бывший помощник главы федерального Минздрава, на которого официально зарегистрировано трехэтажное домовладение. Сам бывший чиновник свое участие в сомнительном бизнесе отрицает, заявляя, что в коттедже проживают «приличные люди», а студия там могла располагаться при предыдущих жильцах. Сегодня Кирилл Вариченко рассказывает журналистам, что ушел из вебкам-бизнеса и закрыл «MagicMike» в начале 2020 года. Это откровенная ложь, так как одна из его бывших моделей сообщила о работе на студии еще этой весной. До недавнего времени функционировал и сайт «MagicMike», куда девушки продолжали обращаться с целью трудоустройства. Вариченко банально опасается, что его сомнительная деятельность может бросить тень на высокопоставленного родственника. По той же причине он предпочитает представляться «Антоном Морозовым», а не собственным именем. Его брат Филипп Вариченко назначен на должность помощника Рамзана Кадырова в 2016 году, после того, как стал победителем ток-шоу «Команда», в ходе которого глава Чечни выбирал руководителя регионального Агентства по стратегическому развитию. Где Филипп Вариченко работал до этого – не сообщалось, однако его полный тезка фигурировал в должности ивент-менеджера маркетинговой компании «TEMA Technologie Marketing AG» из германского Ахена. Там же, в Ахене, зарегистрирована специализирующаяся на торговле обувью фирма «Stefania Gmbh», владельцем которой является Игорь Вариченко – возможный родственник братьев. В 2016 году Кирилл Вариченко зарегистрировал в Москве компанию «Стефания», от лица которой заключались договоры с вебкам-моделями студии «MagicMike». В 2019 году одна из девушек даже пыталась взыскать со «Стефании» долг по зарплате и моральный ущерб, но не смогла доказать в суде само наличие задолженности. Известно также, что в 2013 году полный тезка Кирилла Вариченко совершил уличное ограбление женщины в Сингапуре, за что был приговорен судом к 15 месяцам тюрьмы. Осужденный Вариченко являлся уроженцем Казахстана, прибывшим в Сингапур из Германии.

Несмотря на заявление главы государства о восстановлении экономики до допандемийного уровня и озвученные им планы обеспечить годовой рост ВВП на 4,2%, правительством Михаила Мишустина до сих пор не выработана общая линия, как добиться озвученных показателей. Таким образом создается почва для аппаратных конфликтов, нередко приводящим к возбуждению уголовных дел коррупционной направленности. Например, длительное время продолжается противостояние близкого к Мишустину вице-премьера Виктории Абрамченко и министра природных ресурсов Александра Козлова. Ранее Абрамченко конфликтовала с бывшим главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, что закончилось его понижением до уровня депутата Госдумы. Главной причиной отсутствия взаимопонимания вице-премьера и действующего министра является разница взглядов на развитие предприятий энергокомплекса, а влияние Абрамченко свидетельствует о том, что для ликвидации очага конфликта премьер готов пожертвовать Козловым. В свою очередь, внешне непоколебимый глава Минпромторга Денис Мантуров может оказаться жертвой силовиков: за последние два года были осуждены либо стали фигурантами уголовных дел не менее восьми представителей его команды. Только в этом году по обвинениям в получении взяток, хищениях и превышении полномочий были задержаны руководитель департамента металлургии и стройматериалов министерства Павел Серватинский, замглавы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Ольга Покидышева, бывший директор этого департамента Ольга Колотилова и др. Масштабную проверку Минпромторга анонсировал Генпрокурор Игорь Краснов, рассказавший о срыве ведомством Мантурова сроков реализации мероприятий по импортозамещению в военной сфере. Пошатнулись позиции министра просвещения Сергея Кравцова, не справившегося с введением дистанционной системы образования и получившего разнос от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Жесткая критика звучит в адрес бывшего главы «Аэрофлота», действующего министра транспорта Виталия Савельева: его деятельность вызвала недовольство даже у президента, потребовавшего разобраться с причинами задержки поставок продуктов и материалов в регионы Дальнего Востока. Противоречия отмечены и в социально-экономическом блоке правительства – между главами Минэкономразвития Максимом Решетниковым, Минфина Антоном Силуановым и Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Еще вчера казавшийся кандидатурой «на вылет» Решетников усилил свои позиции, вовремя примкнув к команде первого вице-премьера Андрея Белоусова. Рост протестных настроений в обществе, связанных с неприятием QR-кодов и фактический провал программы вакцинации могут стоить поста министру здравоохранения Михаилу Мурашко либо его непосредственному куратору – зампреду правительства Татьяне Голиковой. На этом фоне незыблемым остается положение только вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего развитие Дальневосточного федерального округа и Арктики: в сохранении им своего поста заинтересованы крупные финансово-промышленные группы, прорабатывающие вопросы расширения северного морского судоходства и создания на побережье Северного Ледовитого океана особой федеральной территории.

Процесс банкротства аффилированной с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компании «Каюм Нефть» оборачивается не в пользу представляющего кредитное учреждение «Агентства по страхованию вкладов»: Арбитражный суд ХМАО-Югры отказал включить в реестр кредиторов заявленные АСВ требования в размере более чем 5 млрд рублей. Официально займы выдавались целому ряду коммерческих структур – компаниям «КапСтрой», «НГДУ Дулисьминское», «СпецСтрой», «ЭнергоТоргИнвест» и «Управление буровых работ - 1» – и зачастую предназначались для возврата авансов, выплаченных «Каюм Нефтью» по договорам подряда. В качестве залога исполнения своих обязательств кредитуемые предприятия предоставляли «Югре» права требования по контрактам с нефтяной компанией. В итоге суд пришел к выводу, что право требования банка к должнику, являющееся по существу обращением взыскания на залог, не нашло подтверждения в материалах дела. В настоящее время «Каюм Нефть» усиленно пытается избежать банкротства, с целью освобождения от долгов перекладывая налоговую задолженность на аффилированные структуры, не связанные с основным бизнесом. Например, часть ее обязательств перед ФНС были погашены ООО «ОСП», позже в судебном порядке добившимся признания правопреемства оставшейся части долга в размере 522 млн рублей. Но вынесенное решение было обжаловано налоговиками, заявившими об отсутствии у «ОСП» активов, необходимых для полного погашения обязательств. В итоге Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вернул дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Неприятности «Каюм-Нефти» доставляет также Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, где заявили, что компания недоплатила в бюджет 147 млн руб – компенсацию за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Сегодня это требование рассматривается судом апелляционной инстанции. Претензии надзорного ведомства связаны, в том числе, с утилизацией буровых шламов с территории Каюминского и Ламутинского месторождений, которой должны были заниматься структуры, связанные с «Каюм-Нефтью». В итоге шламы размещались рядом с кустовыми площадками, попадая в водоемы, включая реки Конду и Иртыш. Проверку возможного причинения экологического вреда в ближайшее время предстоит провести прокуратуре ХМАО.

Городской суд Когалыма истребовал материалы проверки Природнадзора Югры, в рамках рассмотрения иска природоохранного ведомства о привлечении компании «Лукойл-Западная Сибирь» к ответственности за сокрытие информации о разливе нефти в районе реки Урьевский Еган, имевшем место в минувшем апреле в ходе прорыва трубопровода. Тогда в структуре «Лукойла» уверяли, что утечка была незначительной и нефтепродукты не попали в водоем. Тем не менее, в ходе выездной проверки Природнадзора было выявлено образование нефтяного пятна, о чем прекрасно знало руководство компании, своевременно не сообщившее об инциденте. Аналогичным образом повели себя структуры нефтяного гиганта в Коми в мае, пытаясь замалчивать истинные масштабы ЧП, в результате которого в реку Колва попало около 100 тонн нефтепродуктов. Еще в прошлом году сотрудники Природнадзора Югры патрулируя территорию Урайского участкового лесничества, обнаружили участок леса, расположенный вблизи скважин Мортымъя-Тетеревского лицензионного участка и уничтоженный в результате разлива нефти. В январе дочерней структуре «Лукойла» была направлена претензия о возмещении нанесенного почве ущерба в размере 4,7 млн руб, но она была проигнорирована предприятием, юристы которого заявили о его непричастности к инциденту. Тем не менее арбитражный суд вынес решение в пользу истца. На прошлой неделе было пересмотрено ранее вынесенное решение по иску Природнадзора Югры о взыскании с «Лукойл-Западная Сибирь» штрафа в размере 8 млн руб за разлив нефти на территории Покачевского участкового лесничества, в результате чего пострадал участок леса в 0,3 гектара в районе перехода через реку Нонг-Еган. В итоге суд апелляционной инстанции снизил размер выплат до 5,4 миллиона. В судебные инстанции обращаются и структуры нефтяной компании. Так, в райсуд Когалыма поступили десятки исков об отмене решения Природнадзора Югры о привлечении к ответственности все той же «Лукойл-Западная Сибирь» за несвоевременное выполнение обязательств по восстановлению лесных участков, вырубленных при возведении инфраструктуры для нефтедобычи. В итоге сумму выплат снова удалось снизить, а на сайте компании недавно появилось сообщение о посадке 120 тыс сеянцев сосны и сибирского кедра на участке площадью 30 гектаров в районе Нивагальского месторождения ТПП «Покачевнефтегаз».

На рассмотрение Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда приняты взаимные жалобы подконтрольного экс-депутату челябинского Заксобрания Александру Берестову Объединения «Союзпищепром» и Межрайонной ИФНС №24 по региону. Разбирательства связаны с взысканием с предприятия 129,5 млн руб – такие требования были выдвинуты налоговиками после проведения очередной выездной проверки. 28,3 млн руб от общей суммы составляет НДС, 64,8 млн – налог на прибыль и 32,1 млн – пени. Кроме того, «Союзпищепрому» выставлены несколько крупных штрафов. Вопросы у проверяющих вызвало взаимодействие руководства компании с контрагентами. В частности, обязательства по договорам поставки зерна с ООО «Скон», ООО «Марс» и ООО «Зерноопт» выполнялись сельхозпроизводителями, находящимися на специальных налоговых режимах и не являющимися плательщиками НДС. Кроме того, у ряда ООО банально отсутствовали ресурсы, необходимые для выполнения договорных обязательств. В итоге имела место неуплата налога на прибыль в общей сложности на 57,7 млн и НДС в размере 28,3 млн руб. Были установлены также аффилированность ряда предприятий, совершение транзитных операций и факты обнала финансов. Например, в ходе расчетов с «Союзпищепромом» денежные средства ООО «Марс» перечислялись ООО «Метеорит», затем на счета индивидуальных предпринимателей и, наконец, обналичивались физическими лицами при помощи банковских карт. В то же время, согласно расчетным счетам ИП, какие-либо перечисления за поставки зерновых ООО «Метеорит» отсутствовали. Таким образом, ранее Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил часть исковых требований представителей ФНС, признав факт умышленного создания схемы по фиктивному документообороту с «транзитными» организациями, фактически не участвовавшими в сделках. В то же время, ответчику удалось отбиться от обвинений в части применения повышающего коэффициента к ежемесячной норме амортизации по объектам основных средств. В последнее время владелец «Союзпищепрома» Александр Берестов официально отошел от политики, хотя продолжает сохранять определенные рычаги влияния. Например, депутатом челябинского Заксобрания в прошлом году стал Дмитрий Пырсиков – гендиректор подконтрольного бизнесмену ООО «Чебаркульская птица».

Строительная компания «Мавис» Татьяны Франус достроит в Ленинградской области ЖК «Ленинградская перспектива». Его начали возводить в 2013 году, планировали сдать в эксплуатацию в 2017 году, но в 2018 году гендиректора застройщика «ЛенСпецСтрой» арестовали по делу о мошенничестве, а в 2019 году застройщик обанкротился. Еще летом у «Мавис» возникли проблемы с достройкой комплекса. Для начала работ требовалось одобрение со стороны Министерства строительства, а оно, видимо, хотело от «Мавис» денег. Компания рассчитывала, что за помощь в достройке ей дадут поднять уровень этажей выше установленного – с 12 до 16. Чиновники попросили «Мавис» доказать свою состоятельность как застройщика, показав на счетах 6 млрд руб. Само строительство объекта оценивалось в 7 млрд руб. Тут же «нарисовалась» компания «Высотспецстрой», которая вообще не требовала от правительства никаких преференций. ООО СК «Высотспецстрой», зарегистрирована в Москве, ее владельцем является Сурхо Эльмурзаев, который поставлен для отвода глаз. Гендиректор компании – Александр Меньшов, был учредителем ООО СК «Высотспецстрой» с июля 2017 по март 2018 года. Компания имеет госконтрактов на сумму 4,7 млрд руб, из них с питерским ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» на 3,6 млрд руб. Компания достаточно «мутная», за ней кто-то стоит. Возможно, что управляющий фондом Арзу Фаталиев. Ранее он был учредителем строительных компаний. Фонд выступает заказчиком в госконтрактах на сумму более 144 млрд руб. Основной подрядчик – ООО «Балтинвестстрой» с суммой контрактов более 15 млрд руб. С последним был заключен контракт в сентябре на 3,6 млрд руб, предмет закупки - Выполнение работ по строительству здания государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». Один из учредителей ООО «Балтинвестстрой» Игорь Кроеславский возглавляет Комитет по строительству и странно, что в этом никто не видит конфликта интересов. ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» является дочерней структурой Комитета по строительству. Он имеет госконтрактов с подрядчиками на сумму 200 млрд руб. «Мавису», по-видимому, удалось отбить атаку якобы московской фирмы. Сколько и кому пришлось заплатить, Татьяна Франус, конечно, не расскажет.

Государство усиливает контроль за деструктивным контентом в сети Интернет. В первую очередь, речь идет о тех материалах, которые способны нанести вред детям и подросткам. Специальный материал, посвященный проблеме деструктивного контента (порнографии, пропаганды наркотиков, призывов к самоубийству и других вредоносных тем) в Сети, действиям Роскомнадзора по его мониторингу и блокировке, а также психологическому анализу последствий восприятия подростками, опубликован на сайте Lenta. ru

Банк «Русский стандарт» в октябре показал худший финансовый результата среди российских банков. Владелец кредитного учреждения Рустам Тарико может продолжать выводить из банка деньги через свои алкогольные компании. В прошлом месяце «Русский стандарт» получил убыток 4,3 млрд руб и потерял 9 млрд руб активов и 4,3 млрд руб, основного капитала. Месяцем ранее у банка была прибыль чуть более 1 млрд руб, активы были в минусе на 5,9 млрд руб. Финансовые результаты за «Русского стандарта» с начала года еще более неутешительные. Активы уменьшились на 26,9 млрд руб, убыток составил 5,4 млрд руб, основной капитал стал меньше на 8,1 млрд руб. Осенью 2017 года компания RussianStandardLtd допустила дефолт по облигациям. Их держатели заблокировали реструктуризацию, которую предлагал Рустам Тарико. По облигационному займу были заложены 49% акций банка «Русский стандарт» на сумму $451 млн. На сегодняшний день вместе с процентами долг инвесторам составляет $850 млн. За все время конфликта Рустам Тарико с инвесторами в ЦБ делают вид, что ничего не происходит. И это на фоне того, что вывод денег из «Русского стандарта» его представители признали в суде. Осенью 2020 года «Российская газета» сообщила, что с 2015 года из банка могло быть выведено 23 млрд руб. Такая цифра была получена после независимой экспертизы, заказанной инвесторами. На самом деле, сумма выведенных средств может быть гораздо больше. С января 2015 года активы банка уменьшились на 173,7 млрд руб, кредитный портфель на 81 млрд руб, средства предприятий и организаций – на 86 млрд руб, что составляет 96,2%. Эти деньги могли быть изъяты из банка фирмами, связанными с Рустамом Тарико и его алкогольным бизнесом. Ярким примером связи Рустама Тарико с влиятельными представителями российской власти является история, которую он рассказывал британскому изданию The Sunday Times в 2007 году. У банкира была проблема с торговлей своей водкой в Татарстане. Решить вопрос удалось при помощи звонка премьер-министру, которым в то время был Михаил Фрадков. Он занимал этот пост с 2004 по 2007 год, после до 2016 года руководил Службой внешней разведки РФ. В коротком телефонном разговоре за разрешение торговать водкой в Татарстане банкир пообещал построить несколько школ. Михаил Фрадков мог быть одним из покровителей Рустама Тарико.

Владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин наконец-то «захватил» Тольяттиазот (ТоАз), к чему стремился 13 лет. Миноритарию, владеющему 9.97% акций ТоАза, удалось сменить совет директоров компании и назначить на пост гендиректора предприятия одного из своих топ-менеджеров. ФАС разрешила «Уралхиму» консолидировать акции ТоАза, но пока об их покупке речь не идет. 27 ноября прошло внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА), в ходе которого акционеры досрочно прекратили полномочия управляющей компании АО «Корпорация «Тольяттиазот» и членов совета директоров. В Решение о проведении ВОСА принял Арбитражный суд Самарской области, который удовлетворил требование «Уралхима» и связанного с ним АО «Химактивинвеста». В суд компаниям пришлось обратиться из-за того, что члены совета директоров отказывались проводить ВОСА под предлогом ухудшения эпидемиологической обстановки. Сменить совет директоров пытались еще в сентябре, но тогда большинство акционеров ТоАз выступило против. С тех пор с ними была проведена «разъяснительная» работа. Адвокат Мария Аграновская, представитель доверительных управляющих более 70% акций ПАО «Тольяттиазот», на ВОСА не смогла попасть. Она назвала ВОСА рейдерским захватом ТоАза со стороны «Уралхима». По ее словам, собрание было проведено 27 ноября вместо 4 декабря потому, что на 30 ноября назначено заседание суда по рассмотрению кассационной жалобы на решение Комсомольского районного суда Тольятти, вынесшего приговор акционеру ТоАз Сергея Махлаю и других обвиняемым в июле 2019 года. Они должны возместить ТоАз и «Уралхиму» ущерб в размере 87,3 млрд руб. Дмитрий Мазепин всегда считается дружественным коммерсантом к Сергею Чемезову, который возглавляет совет директоров «Уралкалия», принадлежащего Мазепину. Ему могли поручить вести какой-нибудь социальный проект, попросить профинансировать некоторые дела в Сирии или Африке, дать деньги КПРФ. Не Сергею же, Чемезову с Геннадием Зюгановым общаться. А Мазепина подослать можно было. Поговаривают, что Дмитрий Мазепин даже с украинским олигархом Игорем Коломойским мог вести переговоры по поводу донбасского бизнеса. В общем, роль у Мазепина была мальчика на побегушках. Но ПАО «Тоаз» - реальная «кормушка» с выручкой 54 млрд руб и прибылью 1,3 млрд руб. Заполучив ее, Мазепин почувствует себя вершителем судеб.