Компромат ГРУПП

​​Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила два дела о взыскании штрафов с Telegram. Их общая сумма — 5 млн руб. Мессенджер получил штрафы за неудаление информации, которая запрещена по российским законам. Приставы возбудили дела 3 ноября, следует из данных банка данных исполнительных производств ФССП. Взыскание штрафов производится по решению судебного участка Таганского района Москвы от 25 октября. Суд признал Telegram виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Telegram с начала 2021 года получил штрафов на общую сумму в 35 млн руб. Больше штрафов назначено только Twitter (38,4 млн руб) и Facebook (70 млн руб). За два года из Telegram было удалено около 4,2 тыс. страниц пользователей и каналов, связанных с пропагандой наркотиков, сообщал Роскомнадзор. ФССП ранее приступила к взысканию с Facebook штрафов на общую сумму 43 млн руб. Роскомнадзор 5 октября составил в отношении компании протокол за повторное неудаление запрещенной информации.

Рустам Тарико кроме банковского может потерять и алкогольный бизнес. Скандальный владелец банка «Русский стандарт» и алкохолдинга «Руст» продаст польскую компанию CEDC местной группе Maspex, крупному игроку на рынке продуктов питания и напитков.
Решение о продаже компании было принято после того, как во второй половине октября Арбитражный суд Московского округа удовлетворила заявление лондонского Citibank и отправила иск о взыскании 49% банка «Русский Стандарт» на новое рассмотрение. Акции банка заложены по облигационному долгу структуры Тарико Russian Standard Ltd (RSB) на $451 млн, который находится в дефолте с 2017 года. С тех пор вот уже четыре года Рустам Тарико морочил кредиторам головы, пока они не пригласили компанию А1, специалиста в сфере слияний и поглощений. Компани выкупила 30% дефолтных облигаций. Через несколько дней суд кассационной инстанции решил, что нижестоящие суды допустили нарушения норм права. Сумма сделки по продаже компании CEDC оценивается в $1 млрд. Этих денег Рустаму Тарико вполне хватит, чтобы расплатиться по долгам кредиторам, которые на сегодняшний день с учетом процентов составляют $850 млн. Однако, есть очень большие сомнения, что банкир пойдет этим путем. Скорее всего, продажа CEDC объясняется не проблемами с «Русским стандартом», а проблемами алкохолдинга «Руст», через который Рустам Тарико мог выводить деньги из банка. Весь алкогольный бизнес Рустама Тарико завязан на офшоры, в которые могли уходить деньги. Польский алкогольный холдинг CEDC, отягощенный высокой долговой нагрузкой, «Руст» поглотил в 2012-2013 гг CEDC в рамках реструктуризации долга выпустила обеспеченные облигации на $464,6 млн и конвертируемые бонды на $200 млн с погашением в 2018 году. В 2018 году стало известно, что держатели обеспеченных бондов получили новые 6-летние облигации на $385 млн с купоном 10%, денежную выплату в размере $20 млн и около 14% новых акций класса B. Владельцы конвертируемых бондов - 24% в виде акций класса C. Остаток долга был конвертирован в акции класса A. Это позволило Рустаму Тарико сохранить позицию контролирующего акционера в «Руст». С кредиторами была достигнута договоренность о проведении IPO в перспективе нескольких лет. Вряд ли оно состоится. Тарико, как и с банком «Русский стандарт», тянет время, а его осталось не так много. Через 3 года надо будет расплачиваться с владельцами облигаций. Если это не произойдет, то Рустам Тарико может потерять и алкохолдинг «Руст».

ООО «Аркада Холдинг» стало еще одним претендентом на покупку строительной компании «Интеко», которая сейчас принадлежит банку «Траст». Начальная цена открытого аукциона 37,4 млрд руб. Одним из наиболее вероятных претендентов является компания «Самолет», связанная через Максима Воробьева с его братом губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Владельцы ООО «Аркада Холдинг», созданного в июне с видом деятельности торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами – Дмитрий Мазепин, Феликс Любашевский и Денис Избрехт. Владелец «Уралкалия» и «Уралхима» Дмитрий Мазепин в представлении не нуждается. Он уже больше 10 лет кошмарит предприятие «Тольяттиазот» под прикрытием главы «Ростех» Сергея Чемезова, который является председателем совета директоров «Уралкалия».
Феликс Любошевский – президент ООО «Вниибт-Буровой Инструмент» и ООО Интегра менеджмент», принадлежащих кипрскому офшору «Ай Джи Холдингз Лимитед». Его доли находятся под обременением структуры Себра – «СБК Актив». Партнерами ООО «Вниибт-Буровой Инструмент» являются «Газпром» и «Роснефть». В 2015 год Любашевский получил контракт по «Силе Сибири» на 10 млрд руб. В 2019 год СМИ писали, что компании Любашевского атаковали кредиторы. Иски о банкротстве получили тюменское предприятие «Интегра-Бурение» и управляющая компания – «Интегра Менеджмент». «Альфа-Банк» намервался подать заявление о несостоятельности актива «Вниибт-Буровой инструмент». С того года компании Любашевского больше не получали контракты от крупных государственных структур. Сбитым летчиком Любашевского не назовешь, но и звезд с неба он сейчас тоже не хватает. С Мазепиным в одной упряжке мог оказаться по причине работы их компаний в одном регионе – Пермском крае. Самый крупный актив Дениса Избрехта – ООО ТД «Россошанский», занимающееся производством масел и жиров. Избрехта его недоброжелатели связывали с компанией А1. О Денисе Избрехте говорят, как о предпринимателе с богатым девелоперским прошлым. Наверное, потому, что в 2015 году его компания «Аркада Холдинг» купила треть московского ЦУМа. После этого доля был перепродана компании «Парнас» Леонида Фридлянда и Леонида Струнина. Эти предприниматели на тот момент владели остальной долей ЦУМа. Видимо, создавая новую «Аркада Холдинг», Избрехт вспомнило своем девелоперском прошлом.

Следы главы Максима Ликсутова, заместителя мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, обнаружились в Перми. Зарегистрированное там ООО «ЭС Ай ЭС Корпорейшн» имеет контракты с московским ГКУ «Организатор перевозок» на 71 млн руб. ГКУ находится в ведении Ликсутова и очень бы интересно было узнать, за то оно перечисляло деньги фирме, занимающейся научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук. В 2021 году было заключено два контракта в июне на 6,9 млн руб и в июле на 19,3 млн руб с одинаковыми формулировками - услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями. С такой же формулировкой заключались остальные 11 контрактов с 2015 года. Очень похоже на налаженный канал вывода денег из государственного предприятия. Хотя это, конечно, смешные суммы по сравнению с теми, которые платит ГКУ «Организатор перевозок» своим подрядчикам. А среди них есть очень интересны компании. Больше всех – 57,4 млрд руб получило ООО «Трансавтолиз», чьи учредителем является АО «Группа Автолайн». Ее доля находится в залоге у Сбера с 2014 года. Учредитель «Автолайн» - ООО «БНЗ» с 0 сотрудников в штате, принадлежащее ООО «Центр контроллинга» и кипрской «Сандалио Холдинг Лимитед». Учредителем ООО «Центр контроллинга» с 0 сотрудников в штате и убытком 273 млн руб является Сергей Иванов, чья доля находится в залоге у RCB BANK LTD (Кипр). Там, наверное, и оказываются деньги ГКУ «Организатор перевозок». Только с середины сентября ООО «Трансавтолиз» получило контракты от ГКУ на сумму около 8 млрд руб, часть из которых, наверняка, осела в офшорах, за которыми может скрываться Максим Ликсутов. Свою должность он занимает с 2011 года. До этого с 2003 года был членом совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» Искандера Махмудова и Андрея Бокарева, в 2009-2010 гг занимал должность генерального директора ООО «Аэроэкспресс». Нет никаких сомнений, что Ликсутов действует в интересах олигарха Махмудова, так как раньше чиновнику принадлежала компания Transgroup Invest, занимающаяся логистикой и перевалкой угля в эстонских портах. В Перми находится ПАО «Мотовилихинские Заводы», к которым в 2020 году присматривались Махмудов и Бокарев.

Совладелец Mercury Retail Group Сергей Кациев, партнер Игоря Кесаева раскатал губу и заявил о намерении открыть 50 тыс магазинов. Сейчас их около 14 тыс, из них более 9 тыс «Красное&Белое», остальные «Бристоль». Mercury Retail Group была создана в 2019 году в результате объединения этих сетей, которые раньше были конкурентами. «Красное&Белое» была создана в 2006 году в Челябинске Сергеем Студенниковым. В 2012 году он в жесткой форме отказал Кесаеву и Кациеву в партнерстве и тем пришлось создавать свою сеть, которая копировала внешний вид сети Студенникова. Однако добиться его успеха так и не получилось. Поэтому перед новогодними праздниками 2019 году в офисы и на склады «Красного&Белого» нагрянули сотрудники ФСБ. Искали контрафактную продукцию, которой не было. Намек Сергей Студенников понял и уже через месяц сети объединились, но оперативное управление осталось у каждой свое. Захват «Красного&Белого» - яркий пример откровенного рейдерства с участием силовых структур. Впрочем, что ожидать от Игоря Кесаева, если он кидает и своих партнеров по бизнесу. Об этом свидетельствует скандал вокруг башни «Меркурий» в «Москва-Сити». Раньше у нее было 2 владельца, но в 2013 году неожиданно умер Вячеслав Бассати, возглавлявший компанию «Меркурий Девелопмент» и, по слухам, имеющий 50% в башне «Меркурий». Многие до сих пор ставят под сомнение естественную смерть Вячеслава Бассати, за которой последовал затяжной конфликт между Игорем Кесаевым, наследником Вячеслава его отцом Борисом Бассати и Сергеем Хетагуровым. Оба претендовали на часть башни «Меркурий». Оппоненты Кесаева были весьма уважаемыми людьми в непубличных кругах, имели неоспоримые заслуги перед Россией. До конфликта Сергей Хетагуров был партнером по бизнесу Игоря Кесаева, вице-президентом фирмы «Меркурий». В ноябре 2018 года суд отказал Игорю Кесаеву в иске, который он предъявил к газете «Совершенно секретно», Сергею Хетагурову, а также автору статьи, в которой, видимо, подробно были описаны претензии Бассати и Хетагурова к Кесаеву по поводу своих прав на квадратные метры башни «Меркурий».

Губернатор Владимир Голубев в знак благодарности сделал Владимира Окунева министром транспорта региона. До этого чиновник с 2016 года до декабря 2020 года возглавлял ГУП «Ростовавтодор», который странным образом выигрывал купные тендеры в регионе. Компания была подрядчиков в контрактах на сумму 29,9 млрд руб, заказчиком на 11,7 млрд руб. Нет сомнений, что ГУП и сейчас находится под контролем Владимира Окунева. Интересная схема прослеживается. ГУП «Ростовавтодор» выигрывает тендеры, получает бюджетные деньги, а потом привлекает подрядчиков, которым может сливать заказы по завышенным ценам. Разница потом «пилится». Часть ее могла перепадать и губернатору Василию Голубеву. Так что должность министра Владимир Окунев точно заслужил. Доказательством реализации этой схемы является непрозрачная работа ГУП «Ростовавтодор». В ноябре компания заключила 10 контрактов, подрядчик не указан ни в одном. Предметы закупки – поставка строительных материалов, поставка металлопроката, поставка топлива. Ни количество, ни спецификация продукта не указана, что может быть свидетельством липовых контрактов. До 2018 года 89 контрактов на 271 млн руб от ГУП «Ростовавтодор» получило ООО «Удачные выбор». Наверное, оно, действительно было удачным выбором для Владимира Окунева. В компании работал 1 сотрудник, выручка – 0, убыток 11 тыс руб. Миллионы, по-видимому, ушли в карманы гендиректору и владельцу компании Евгению Зайцеву. Ему также принадлежит ООО «Проминвест», занимающееся оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Сумма госконтрактов на 189 млн руб, в том числе и с «Ростовавтодором» на 93 млн руб. Зайцев Владимиру Окуневу точно не чужой. И финансовые показатели фирмы, что надо: выручка-0, убыток 212 тыс руб. Прямо брат–близнец «Удачного выбора» какой-то. На своей должности Окунев будет курировать вопросы развития дорожно-транспортной и строительной отраслей, строительного надзора. Если все курируемые министром компании будут работать также как «Росавтодор», то продержаться на совей должности Владимиру Окуневу поможет только покровительство губернатора Василия Голубева. Ярким примером работы «Ростовавтодора» является ремонт Петровского бульвара в Азове. Качели по документам стоят 1 млн руб, а на самом деле - 100 тыс руб. Неплохая разница для кармана губернатора Василия Голубева.

Обосновавшийся в Австрии пермский олигарх Петр Кондрашев может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам признанного в 2014 году банкротом «Экопромбанка»: выполняющее функции конкурсного управляющего Агентство по страхованию вкладов требует с бизнесмена 4,1 млрд руб для погашения обязательств кредитного учреждения. Ранее АСВ уже предъявило гражданский иск на 200 млн руб его деловому партнеру, бывшему депутату пермского заксобрания и экс-главе наблюдательного совета «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину, осужденному на 6 лет и 3 месяца колонии общего режима по двум эпизодам мошенничества. Показания на Кондрашева мог дать бывший председатель правления кредитной организации Андрей Туев, экстрадированный в минувшем апреле с Кипра. Говоря о бизнесмене, с именем которого в Перми связывают не только финансовые аферы, но и участие в заказных убийствах, как о бенефициаре банка, АСВ сильно рискует: в случае, если выяснится, что в управляющей организации об этом было известно ранее, убытки придется выплачивать самому Агентству. Между тем, за наступлением на Кондрашева могут стоять весьма влиятельные люди. Известно, например, что олигарх контролирует 65% Соликамского магниевого завода (СМЗ), к которому «присматривается» являющийся миноритарным акционером СМЗ Михаил Дворкович – брат бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, уже выступавший с жесткой критикой проводимой на предприятии политики. В 2019 году ФАС в судебном порядке оспорила сделку по передаче акций завода в залог офшорной компании «Prenston Enterprises Ltd»; позже ценные бумаги выкупили Кондрашев и его компаньоны Старостин и Кирпичев. В минувшем октябре в роли «тяжелой артиллерии» выступила Генпрокуратура, обратившаяся в арбитражный суд Пермского края с иском об истребовании акций СМЗ в пользу государства. Еще более неприятным сюрпризом для Кондрашева может стать возобновление расследования гибели бывшего управляющего «Экопромбанка» Ивана Шатрова, в июле 2016 года найденного мертвым в лондонской квартире члена наблюдательного совета кредитного учреждения Александра Гутина. Официально речь шла о самоубийстве, однако по одной из версий, Шатров мог привезти в Лондон материалы о финансовых махинациях Кондрашева, рассчитывая получить за них $12 млн. Вот только пермский олигарх предпочел решить вопрос иным способом. В России по признакам убийства Шатрова было возбуждено уголовное дело, приостановленное в марте 2018 года в связи с невозможностью установить виновное лицо, а британская сторона не торопилась передавать имеющиеся у нее материалы. Новый ход расследованию могут дать показания недавно экстрадированного с Кипра Андрея Туева.

Фильм «16-ый», в котором Пригожин планировал рассказать о том, как Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, было решено слить из-за задержания Игоря Данченко. Сегодня утром по московскому времени в Нью-Йорке должна была состояться премьера кинокартины под названием «16-ый», в которой российский бизнесмен Евгений Пригожин должен был рассказать свою версию событий вокруг президентских выборов в США 2016 года. С самого утра следим за информацией по премьере, но никаких новостей обнаружено не было. Под вопросом и премьера в России - с официальных страниц фильма в социальных сетях были удалены все видеоматериалы о картине, плюс активно удаляется вся реклама фильма в других сообществах. Сайт фильма отключен. Все выглядит так, словно кого-то прижали и потребовали, чтобы фильм не выходил в свет. Вероятно, это связано с задержанием Игоря Данченко - одного из авторов «досье Стила», в котором написали о якобы связях бывшего президента США Трампа и властей России. Что же такого хотел рассказать в своем фильме Пригожин, что было решено фильм запретить, дабы не разжигать конфликт?

Надежды прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко получить повышение в виде назначения на должность главы надзорного ведомства СЗФО не оправдались: вместо этого ему пришлось банально уйти в отставку. Между тем, он выстраивал поистине наполеоновские планы, в соответствии с которыми должен был сначала занять место заместителя генпрокурора по СЗФО Алексея Захарова, отправляющегося на повышение в Москву, на должность заместителя генпрокурора РФ. Своим преемником Литвиненко видел собственного первого зама Виктора Мельника, который будучи прокурором Курортного района северной столицы успешно способствовал застройке прибрежных территорий. В свою очередь, кресло прокурора Ленобласти должен был занять еще один его зам – Сергей Жуковский. Своих амбиций Литвиненко не скрывал, на что обратили внимание в Генпрокуратуре, где решили сделать хитрый превентивный ход и предложили ему возглавить область вместо Бориса Маркова. Это было воспринято как понижение и оскорбленный прокурор Петербурга предпочел отставку, которая и так была не за горами, учитывая, что в следующем году ему исполняется 65 лет. Удар оказался гораздо более болезненным чем полученный Литвиненко в 2016-м, когда он всерьез надеялся занять место временно попавшего в опалу Юрия Чайки, позиции которого пошатнулись после громкого скандала с сыновьями. Окрыленный открывающимися перед ним перспективами, Литвиненко дошел до того, что позволил себе игнорировать распоряжения федерального руководства и начал вмешиваться в работу надзорных ведомств других регионов. Результатом стало прибытие в Питер московской проверки и строгий выговор за «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей». Удержаться в кресле Литвиненко тогда помогли только местные и столичные покровители, в числе которых называют, например, братьев Ротенбергов. Вот только сегодня для них экс-прокурор – битая карта, потому они вряд ли будут способствовать в получении им очередного «теплого» места. Поговаривают о его возможном назначении на должность советника главы «Газпрома», в чем может оказать содействие влиятельный однофамилец – ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Не исключают, впрочем, что свою ложку дегтя в отставку прокурора может внести его давний недоброжелатель – начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, способный «слить» имеющийся у него на Литвиненко компромат. Надеяться в сложившейся ситуации на Генпрокурора Игоря Краснова бесполезно: он уверенно продолжает «зачистку» ведомства от потенциальных владельцев пенсионных удостоверений.