Компромат ГРУПП

Иногда просто сопоставление фактов заставляет поверить в теорию заговора. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в сентябре попросила Минфин одобрить АО ОПК (структура «Росэлектроники», входящая в ГК «Ростех») в качестве единого поставщика услуг по цифровизации на сумму 22,5 млрд руб. Контракт надо заключить до 15 ноября. В тюрьмах и колониях развернут нейросеть, которая будет распознавать лица осужденных и сотрудников службы. Она может выявить нетипичное поведение: драки, избиения и т. д. Зарегистрировав такой инцидент, сеть передаст сигнал в региональный аппарат ФСИН. Наверное, чистым совпадение можно считать появившиеся в сети в начале октября видео с пытками и многочисленные публикации в СМИ об издевательствах в различных учреждениях ФСИН по всей стране. В конце октября заочно арестовали Сергея Савельева, который передал правозащитной организации Gulagu.net видеозаписи пыток заключенных в Саратовской тюремной больнице ОТБ №1. Ксения Собчак уже слетала в Париж, где находится Савельев, взяла у него интервью и сняла фильм. Возможно, все было спланированной спецоперацией для получения «Ростех» контракта. В учреждениях ФСИН пытали и избивали и раньше, но такого шума не было и записи видео никто не выкладывал. Опять же по странному совпадению компания «Нацимбио», входящая в «Ростех», является крупнейшим подрядчиком ФСИН по поставке лекарств на сумму 10 млрд руб. После такого невольно приходят мысли, что ради получения денег представители верхушки российской власти, к которым без сомнения относится близкий друг президента Владимира Путина Сергей Чемезов, способны на все. Потому-то и интервью полетела брать лояльная к власти Собчак, а вот западных журналистов, которые, по идее, должны были рвать Савельева друг у друга, тема пыток в учреждениях ФСИН почему-то не заинтересовала. Не среагировали на нее и в Кремле. Один спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пытки шоком, но, видимо, не разобрался в ситуации, потому что депутаты через несколько дней не поддержали предложение КПРФ о проведение парламентского расследования по ситуации в ФСИН. Зато Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проверит 20 исправительных учреждений ФСИН. Ничем это не закончится, но и на том спасибо.

Олигарх Дмитрий Пумпянский решил пободаться с олигархом Искандеров Махмудовым. Предметом спора стала закупка 95 электричек на сумму 395 млрд руб. Конкурс на закупку был объявлен в конце сентября Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК), принадлежащей структурам Искандера Махмудова и Андрея Бокарева. На условия конкурса пожаловался Дмитрий Пумпянский. Электрички для Московских центральных диаметров (МЦД) производят «Синара-Транспортные машины» Дмитрия Пумпянского и «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Бокарева и Махмудова. Первый хочет предложить свои электрички «Ласточка», а вторые, естественно, проталкивают сои «Иволги». Конкурсная документация составлена в их пользу и ничего здесь удивительного нет. Никто такой подряд конкуренту не отдаст, поэтому шансы Пумпянского равны нулю. ТМХ создавался в 90-х годах. И, вероятно, с использованием методов того времени. Петр Баум, директор Брянского машиностроительного завода не соглашался продавать его Искандеру Махмудову за $8 млн, просил почти в два раза больше. В результате остался ни с чем. Долги завода были скуплены, на нем ввели внешнее управление, активы заводы были выведены в ТМХ. По такой же схеме были приобретены Тверской вагоностроительный, Новочеркасский электровозостроительный, Бежицкий сталелитейный и Муромский стрелочный заводы. Их просто захватили. Махмудов и Бокарев пытались оттяпать земли, где находится резиденция Владимира Путина. Опротестовывали в суде передачу участка земли госучреждению «Оздоровительный комплекс «Тетьково» Управления делами Президента РФ. Махмудов участвовал в самых жарких битвах, связанных с переделом собственности в черной металлургии. Одна война за Качканарский ГОК чего стоит. Дороги в город перегораживались самосвалами и сошедшими с рельс поездами. Группа акционеров проникала на территорию ГОКа под видом лыжников, внеочередное собрание проходило в зимнем лесу, самолет с силовой поддержкой развернули в воздухе. Сейчас кроме ТМХ Махмудов является совладельцем «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК), которая также создавалась в 90-х годах. И с ней связан ни один скандал. В 2016 году УГМК организовала провокацию против экологов в Воронежской области, которые протестовали против разработки медно-кобальтово-никелевых месторождений. Экологу Михаилу Безменскому и казачьему атаману Игорю Житеневу предъявили обвинение в вымогательстве 29 млн руб и упекли за решетку. Дмитрию Пумпянскому надо бы хорошо подумать прежде, чем тягаться с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Скандальная строительная компания «Гранель» опять чудит в Подмосковье на достройке скандального проекта «Опалиха-парк». Девелопер не может договориться с пострадавшими соинвесторами, которые опасаются, что их снова кинут. Они обратились в Фонд защиты с дольщиков с просьбой взять ситуацию под контроль. В результате, «Гранель», планирующая в 2,5 раза увеличить объем застройки территории, может вообще остаться без проекта. Эта история может вскрыть схему, которая существует в Подмосковье. Проект начинает один подрядчик, потом он банкротится, а для достройки приглашается другой, который получает за это участки для строительства бесплатно, на чем зарабатывает и он, и подмосковная власть. Благодаря этой схеме, на одном проекте можно заработать дважды. Первоначальным застройщиком проекта «Опалиха-парк» было ООО «Авест», в отношении которого в ноябре 2020 года возбудили дело о банкротстве. Региональная власть пригласила нового инвестора, которым стала компания «Гранель». В ее интересах выступает СЗ «Опалиха парк», с которой администрация городского округа Красногорск заключила соглашение о достройке объекта. ООО «СЗ «Опалиха парк», созданное в октябре 2020 году принадлежит ООО «МНУЦ ВТИ» (99,9%) и Вячеславу Скляру (0,1%), гендиректору компании. Доля учредителя ООО «МНУЦ ВТИ» Анатолия Семерухина находится под обременением ББР банка с июля. Никакой связи с «Гранелью» не просматривается даже близко. ООО «СЗ «Опалиха парк» находится по одному адресу с ООО «Авест», операция по счетам которого были приостановлены в мае. Учредитель компании ООО «Инвест Проект», Эльдар Чилидзе и Илья Федотов. Учредитель ООО «Инвест Проект» -ООО «МНУЦ ВТИ» (99,9%) и Вячеслав Скляр (0,1%). Они же – учредители ООО «СЗ «Опалиха парк». Если оно связано с «Гранелью», то и ООО «Авест» тоже может быть связан с «Гранелью». То есть, компания просто договаривается со старыми собственниками. Такая же схема могла быть реализована с компанией «Экспертстрой», которая строила ЖК «Новокосино-2». Она принадлежала офшорам, а когда обанкротилась вместо нее достраивать пригласили «Гранель». За это она получила участки земли в Реутово, где ранее должны были появиться пожарное депо и станция скорой помощи. Если докажут связь «Гранели» с «Авестом», то тут уже мошенничеством и уголовным делом попахивает.

УГМК Искандера Махмудова и Андрея Козицына нацелилась на одного из крупнейших золотодобытчиков Росси - золотодобывающей компании GV Gold (ПАО «Высочайший»), принадлежащей топ-менеджерам «Ланта-банка» и фонду Blackrock. Весной компания оценивала себя в $1,5 млрд руб и планировала IPO на $500 млн. Однако реализовать это не удалось. Глава «Ланта-банка» - Сергей Докучаев. Тертые в рейдерских войнах Махмудов и Козицын подали заявку в ФАС на покупку 100% компании, но их может ждать неприятный сюрприз. Дело в том, что в июне из состава учредителей ПАО «Высочайший» вышел «Ланта-банк». В июле ПАО «Высочайший» вышло из капитала АО «Тарынская золоторудная компания», выручка которой 7 млрд руб и прибыль 2 млрд руб. А 21 октября ПАО «Высочайший» вышло из капитала АО «Саха Голд Майнинг» с выручкой 2,7 млрд руб и прибылью 1,4 млрд руб. Если эти два актива были выведены из «Высочайшего», то, возможно, Докучаев хочет «кинуть» Махмудова и Козицына. «Ланта-банк» создавался именно для финансирования золотодобывающих предприятий, поэтому его выход из состава акционеров «Высочайшего» настораживает. В 2011 году банк засветился в скандале с незаконным возвратом НДС. У семи компаний, фигурирующих в деле, счета были открыты в «Ланта-банке», с которым они могли быть связаны. В феврале 2017 года со счетов банка пропали деньги, принадлежащие известным деятелям культуры. Сумма – почти 1 млрд руб, которую руководство банка списало на своих клерков, якобы подделывающих подписи. Даже удивительно, что после этого в банк не нагрянули силовики, а Сергею Докучаеву все сошло с рук. Благодаря покупке «Высочайшего» УГМК может войти в топ-10 добытчиков золота, которое компания добывает из отходов при производстве других металлов. Ранее на актив претендовали китайцы и олигарх Роман Троценко, но всех смущала завышенная цена актива. А вот Махмудова и Козицына она почему-то не смущает. Выведя две компании из «Высочайшего», Докучаев мог назначить более низкую цену, но это не означает, что покупатель «Высочайшего» получит то, что ожидает.

На рассмотрение Луховицкого районного суда Московской области должно поступить громкое дело об убийстве в октябре прошлого года Кирилла Игитханяна, работавшего водителем у Николая Кондрата – сына бывшего заместителя генпрокурора Ивана Кондрата и судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. Кондрат-младший проходит по делу в качестве организатора преступления. Киллер Никита Манцев заключил досудебное соглашение со следствием, потому его дело будет рассмотрено в особом порядке, то есть, без исследования доказательной базы. Причиной совершения преступления он называет задержание Игитханяна сотрудниками ГИБДД, в результате которого у него было изъято поддельное удостоверение работника Следкома. После того, как водитель решил скрыться от следователей, Кондрат под предлогом помощи подослал к нему убийцу – Манцева, которого сопровождал Григорий Воскресенский, фигурирующий в деле в качестве пособника. Во время очной ставки с Кондратом, Манцев отказался от ранее данных им признательных показания, заявив, что они были получены под пытками. Позже Манцев дал другие признательные показания, в которых имеются существенные расхождения с первыми. В частности, теперь Воскресенский только помогает в сокрытии следов преступления, но не принимает в нем непосредственного участия. Кроме того, киллер рассказал о намерении Кондрата устранить еще нескольких человек: двух предпринимателей-конкурентов, главу управы Таганского района, а также судью Арбитражного суда Москвы Елену Махалкину, которую якобы планировалось ликвидировать выстрелом из арбалета. Махалкина – это давняя знакомая Елены Кондрат, якобы просившая занять ей денег на покупку квартиры. Передача Махалкиной $50 тыс, имевшая место 18 октября прошлого года, закончилась задержанием Кондрат, которая была доставлена в управление «М» УФСБ по Москве и Московской области. В итоге в отношении нее было возбуждено уголовное дело о передаче взятки. Ранее на взятке попалась сама Махалкина, вследствие чего она согласилась участвовать в оперативной разработке и задержании коллеги. Сегодня Кондрат связывает преследование и ее, и сына, с отказом выполнять неформальные указания председателя Арбитражного суда Москвы Николая Новикова и выносить нужные ему решения по делу о банкротстве Инвестиционной компании «Ре-Порто», в частности, не признавать недействительными заключенные ей сделки. По словам судьи, Новиков требовал от нее уйти в отставку и даже явился с этой целью в УФСБ после ее задержания. Но несмотря на давление, 18 июня 2021 года она вынесла решение о признании фиктивной сделки по перечислению «Ре-Порто» 25 млрд руб компании «Кангарус». Уже 12 июля Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на уголовное преследование Елены Кондрат.

Банкротство управляющих компаний Екатеринбурга, находящихся под контролем выходца из «уралмашевской» группировки Виктора Старокожева, причинило многомиллионный ущерб ряду ресурсоснабжающих предприятий, включая АО «ЭнергосбыТ Плюс», входящее в структуру ПАО «Т Плюс» олигарха Виктора Вексельберга. В настоящее время кредиторы пытаются взыскивать долги в рамках банкротных дел, но сталкиваются с многочисленными попытками вывода денег УК на счета аффилированных структур. Так, свердловский областной арбитраж удовлетворил иск конкурсного управляющего ООО УК «Екадом» Натальи Кошевской и признал недействительными сделки с ООО УК «Лазурит» в общей сложности на 23,7 млн руб: в суде был установлен факт связи между двумя компаниями. Кроме того, «Лазурит» пробовал включить в реестр кредиторов «Екадом» 1,4 млн руб, ссылаясь на якобы оказываемые банкроту услуги по договорам подряда и предоставление займов для расчета с поставщиками коммунальных услуг, но суд отказал в удовлетворении этого заявления. Сегодня в реестр требований УК «Екадом» включена задолженность на сумму порядка 100 млн руб, среди контрагентов-кредиторов – «ЭнергосбыТ Плюс» (объем долга составляет 46,5 млн), ЕМУП «Водоканал» (30,5 млн), АО «Екатеринбургэнергосбыт» (11 млн) и др. Официальным владельцем «Екадома» является Евгений Старокожев – сын «авторитетного» бизнесмена, на момент оспариваемых сделок выступавший также учредителем «Лазурита». Кроме того, семейству принадлежит еще целый ряд екатеринбургских УК, как уже признанных банкротами («Юмашев», «Энергия», «Единый город», «ЖКО»), так и пока продолжающих функционировать («Дельта», «ГЭС», «Евразийская», «Народная»). Но и к еще работающим компаниям зафиксированы многочисленные финансовые претензии со стороны поставщиков. Так, объем задолженности предприятий Старокожевых перед «ЭнергосбыТ Плюс» составляет порядка 149 млн руб. Показательно, что сам Виктор Старокожев в 2018 году проходил по уголовному делу об особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения: ему инкриминировалась организация подделки протоколов общих собраний и бюллетеней для голосования по выбору управляющей компании для 111 МКД в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Позже он попытался «слить» в УК «Екадом» жилфонд других подконтрольных ему управляющих компаний, но этот процесс был вовремя остановлен по решению областного арбитражного суда.

Территория Москва-Сити застройщика Capital Group может уйти под землю. Серьезные проблемы могут возникнуть у владельца компании Capital Group Павла Те из-за провала грунта на территории Москва-Сити. Погребены оказались часть дороги, забор, бытовка и столбы, а сам проект жилого комплекса оказался под угрозой срыва. Подобные провалы, зачастую, приводят к непоправимым деформациям здания. Это не первый скандал в компании, но только сейчас на кону оказались жизни миллионов людей, проживающих и работающих на территории. Причиной провала мог стать сам ЖК «Capital Towers», а точнее не корректные расчеты грунта и высокого залегания грунтовых вод, поскольку новостройка находится на берегу Москва-реки. Ко всему прочему плотность прилегающей застройки может давать свои коррективы нагрузки, ставя под угрозу весь архитектурный ансамбль. Что-то подсказывает, что приостановка дальнейшего строительства ЖК гарантирована. Владельцем империи Capital Group является Павел Те приехавший в 90-е годы из Узбекистана. На родине он был судим за мошенничество и осужден на 4 года. А по приезду в Россию стал совладельцем строительной компании, основанной Владиславом Дорониным. Поговаривали, что у Те были связи в мэрии, в том числе с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым и выход на руководство одного из государственных банков России, которые помогли реструктурировать долг девелопера в $400 млн и подписали с застройщиком бумаги о соинвестировании около $100 млн в достройку башен «Город Столиц». Левые схемы Павла продолжаются по сей день, при этом девелопер из Узбекистана не забывает делиться. Когда-то Андрей Бокши в компании с главой «Россетей» Андреем Рюминым, сколотили состояние на выводе денег из многочисленных организаций при совместной работе с Те. Сейчас Бокши отправился в самостоятельное плавание. С нулевыми балансами на счету 8 компаний оформленных на него, он стал собственником 61 гектара земли за 600 млн руб в Подмосковье. Застройка обещает быть интересной, особенно если что-то пойдет не так – нести ответственность всем имуществом компании для него «не составит труда».

В Краснодарском крае неуклонно растет число рейдерских захватов, осуществляющихся под «крышей» силовиков. Жертвой рейдеров-застройщиков стала предприниматель Наталья Михайлова – владелец 25% акций (блокирующего пакета) сочинской компании «Хоста Чай», которой на правах долгосрочной аренды принадлежат земельные участки площадью 290 гектаров и стоимостью более 2 млрд руб. В 2017 году при поддержке председателя совета директоров «Хоста Чая» Юрия Военблатова в число акционеров компании вошел юрист Александр Кириенко. Стараниями последнего была проведена допэмиссия на 10 млн акций: соответствующее решение принималось внеочередным собранием акционеров, о проведении которого не были уведомлены Михайлова и ряд других членов Совета директоров. В итоге крупнейшим акционером предприятия оказался Военблатов (87,9%); Кириенко, ранее владевший всего 1 акцией, стал владельцем 12% компании. Доля Михайловой оказалась «размыта»: она уменьшилась в 697 раз до 0,036%. В 2019 году Кириенко продал 11,96% своих акций Военблатову, фактически ставшему владельцем «Хоста Чая», к тому времени уже преобразованному в публичное акционерное общество. К декабрю прошлого года он увеличил свою долю до 100%, «размыв» и обесценив доли других акционеров: ущерб той же Михайловой сегодня оценивается в 496,4 млн руб. На завершающем этапе реализации рейдерской схемы, летом 2021 года, владельцем компании стало ООО «Утриш Лэнд», принадлежащее бизнесмену Эдуарду Амбарцумяну, связанному со скандально известным сочинским девелопером, владельцем «АВА Групп» Ваганом Арутюняном, в свою очередь, поддерживающим тесные контакты с заместителем Генерального прокурора по ЮФО Андреем Кикотем. Наличие у «Хоста Чая» «золотых» земельных гектаров объясняет, для чего понадобилась смена собственников компании и ее переход под контроль человека, связанного с застройщиком. Несмотря на то, что судебные инстанции Кубани принимают решения в пользу бывших акционеров, силовые ведомства региона занимают прямо противоположную позицию, фактически встав на сторону рейдеров. В частности, было отменено постановление о признании Михайловой и других экс-совладельцев потерпевшими. Кроме того, уголовное дело о мошенничестве, ранее возбужденное в отношении гендиректора компании Акопа Сельвяна, было прекращено, а вместо него в документах следствия появились некие «неустановленные лица». В итоге Сельвян все-таки был признан виновным в злоупотреблении служебным положением, но продолжил руководить «Хоста Чаем», заплатив штраф в размере 150 тыс руб.

Венгрия отказала в предоставлении политического убежища беглому российскому банкиру Геннадию Гацукову, фигуранту ряда уголовных дел о масштабных хищениях в «лопнувших» кредитных учреждениях. В октябре, после пятилетнего нахождения в бегах, его депортировали в Россию, где в аэропорту Внуково встретили сотрудники силовых ведомств. В свое время Гацуков занимал пост зампреда правления лишившегося лицензии «Инвестрастбанка», откуда было выведено 2,3 млрд руб. Его нахождение в должности советника председателя правления и руководителя кредитного комитета «Капиталбанка» закончилось появлением долга в размере 3,7 млрд руб, лишением лицензии и осуждением бывшего предправления банка Сергея Осипова на 7,5 лет колонии за особо крупное мошенничество. Следствие считает Гацукова причастным к выводу более 3 млрд руб из «Промрегионбанка» и скупке принадлежавших организации земельных участков. Наконец, он отметился как советник председателя правления банка «Стратегия» Александра Миловзорова, из показаний которого следует, что именно Гацуков являлся автором схемы хищения 10,5 млрд руб под видом выдачи кредитов фиктивным коммерческим структурам. В этом случае топ-менеджер мог действовать в интересах конечного выгодоприобретателя «Стратегии», экс-замначальника Департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова. Последний сегодня проживает в Израиле и не является официальным фигурантом какого-либо уголовного дела. В 2017 году Рубинов засветился в громком международном скандале, связанном с финансированием президентской кампании лидера французского «Национального фронта» Марин Ле Пен. Известно, что именно АКБ «Стратегия» выдавал Нацфронту кредит в размере €3 млн. После того, как учреждение лишилось лицензии, договор по кредиту был передан банку «НКБ», бенефициаром которого называли Рубинова, купившего его в феврале 2016 года на деньги «Стратегии». В декабре того же года «НКБ» потерял лицензию. Связанные с Рубиновым банковские структуры отметились также участием в громкой истории с выводом из России более $21 млрд, получившей известность как «ландромат» или «молдавская прачечная»: в масштабной криминальной схеме с фиктивными договорами займов, предоставляемыми зарубежным фирмам-пустышкам, были задействованы 18 российских банков (у 15 из них в 2013-2016 гг была отозвана лицензия), а также 15 судебных инстанций и 20 судей из Молдовы, обеспечивавших легализацию похищенных финансов.

Андрей Костин и Дмитрий Рогозин объединились, чтобы заняться недвижимостью через серые схемы. На землях КБ «Мотор», подконтрольного «Роскосмосу», под управлением ЦЭНКИ Костин с Рогозиным займутся элитной застройкой при помощи компании «Донстрой». Земли конструкторского бюро расположены в ЦАО, Пресненский район, средняя стоимость квадратного метра здесь оценивается в 524 тыс руб. Застройщик уже зарегистрировал компанию ООО «СЗ Макеевка» по адресу КБ «Мотор». Новость в духе «Фантастические твари и где они обитают». Если верить слухам, Андрей Костин уже ни раз прибегал к помощи застройщика «Донстрой» для отмывания денег госбанка, теперь настала очередь помочь госкорпорации. Девелоперская компания попала в руки ВТБ в 2009 году за долги в $500 млн, ее стоимость госбанк оценил всего в 500 руб. На сегодняшний день «Донстроем» управляет Роман Громоздов, давний друг зампреда ВТБ Андрея Пучкова. Присутствие топ-менеджеров банка в структуре застройщика может говорить о возможности получения проектов и финансирования под них. Однако в компании уже давно не водятся крупные суммы и на какие бюджеты она собирается строить недвижимость, не совсем понятно. У «Дон-Строй Инвеста» при выручке в 22 млрд, убытки составляют 6,2 млрд руб. Поговаривают, что на самом деле все манипуляции глав ВТБ и Роскосмоса проделаны исключительно для дальнейшей перепродажи. Хотя сами земли отписаны «Донстрою» не совсем законным способом. Об этом может рассказать бывший глава ЦЭНКИ Андрей Охлопков, который проходил по громкому коррупционному скандалу и не так давно был уволен с поста, а несколько его подчиненных были взяты под стражу.