Компромат ГРУПП

​В Россию в самой ближайшей перспективе могут доставить очень ценного свидетеля, проходящего по уголовному делу депутата Государственной думы Вадима Белоусова — Овчинникова Константина Юрьевича (09.07.1978 г. р.). Этот гражданин находится в федеральном розыске в Российской Федерации по уголовному делу данного парламентария. Он уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), когда был директором ОГБУ «ЧЕЛЯБИНСКАВТОДОР» и при подстрекательстве Алексея Башаева, вопреки запретам, установленным законом, принимал участие в управлении ООО «ТЕХНОПАРК» и предоставлял для указанной организации имущество. Было возбуждено уголовное дело №4901425 от 5 августа 2015 года. Но меньше чем через месяц Овчинникову удалось с этой темы спрыгнуть и уже 4 сентября 2015 года данное дело было прекращено Следственным комитетом России по основаниям, не дающим права на реабилитацию. А теперь вернёмся к делу Белоусова. В нашем распоряжении появился документ, свидетельствующий о том, что Овчинников 28 сентября 2021 года явился в Тбилисский городской суд Грузии под председательством Давида Куртанидзе на допрос по видео-конференц-связи в качестве свидетеля по уголовному делу, которое рассматривается в Московском городском суде под председательством судьи Гурова (дело №2-008/2021). Но на тот момент властям Грузии не было известно о статусе Овчинникова на территории Российской Федерации. Наши источники, близкие к силовым структурам, подтверждают, что в данный момент ведётся работа по дипломатическим каналам для осуществления задержания и экстрадиции Овчинникова для продолжения следственных действий на территории России.

Подконтрольный администрации Челябинска МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) направило в суд заявление о взыскании 448,5 млн руб с областного Министерства тарифного регулирования и энергетики (МТРиЭ). К разбирательствам также привлечено региональное Министерство финансов. Иск стал продолжением противостояния МУП с чиновниками из команды губернатора Алексея Текслера: ранее руководство предприятия в судебном порядке оспаривало постановление МТРиЭ об утверждении производственных программ и установлении тарифов ПОВВ на 2019-2023 гг. Утвержденные тарифы в МУП назвали «экономически необоснованными», подчеркнув, что в 2019 году министерство без каких-либо оснований снизило объем необходимой валовой выручки (НВВ) в части водоснабжения на 777,6 млн руб, а в части водоотведения – на 873,2 миллиона. После проведения экспертизы суд внес некоторые корректировки в документ, согласившись, однако, не со всеми доводами истца. В прошлом году администрация челябинского мэра Натальи Котовой пыталась получить «под МУП» 11 млрд руб в рамках инвестпрограммы модернизации системы городского водоснабжения и водоотведения, что могло привести к росту тарифов на 10-15%. Одновременно мэрия отказалась от привлечения инвестиций путем заключения концессионного соглашения, хотя интерес к активам муниципального «Водоканала» проявляли принадлежащее олигарху Виктору Вексельбергу АО «Российские коммунальные системы» и подконтрольный «Альфа-Групп» Михаила Фридмана холдинг «Росводоканал». Между тем, по мнению экспертов, МУП обладает достаточно серьезными финансовыми ресурсами и мог бы показывать гораздо более высокие результаты работы, но в этом не заинтересованы бенефициары денежных потоков из числа высокопоставленных чиновников.

В Росимущетве, которое с 2018 года возглавляет бывший следователь СКР Валерий Яковенко, грянул громкий коррупционный скандал. Глава межрегионального территориального управлении Росимущества в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тува Владимир Абрамов и его заместитель Игорь Корниенко отправлены в СИЗО на 2 месяца. Начальник отдела Артем Чугуев – под домашний арест. Все трое подозреваются во взятках, которые получались от ООО «Акцепт» за обеспечение победы фирмы в запросе котировок в электронной форме и заключении с Росимуществом госконтрактов на право реализации арестованного имущества, а также в последующем обеспечении реализации контракта без его расторжения. При раскрутке дела следователей ожидает немало сюрпризов. ООО «Акцепт» до июня 2021 года возглавлял Дмитрий Авхименя, а сейчас - Вячеслав Щекотов. У ООО «Акцепт» заключено три контракта с МТУ Росимущества в Красноярском Крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. Цена каждого – 10 коп. Предмет закупки - оказание комплекса услуг по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных актов или актов других органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания. В контрактах меняются лишь территории, на которых взыскивается имущество. Все контракты заключались в один день - 20.11.2020 года. Ранее Вячеслав Щекотов был руководителем ликвидированного 5 октября 2021 года ООО «Антей». У нее 6 контрактов с аналогичными формулировками и ценой. Заключались они в декабре 2017 года и ноябре 2018 года. Еще одна фирма Щекотова «Аргумент» была ликвидирована в феврале 2020 года. У нее 8 контрактов с МТУ Росимущества в Красноярском Крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. Контракты заключались с 2011 по 2014 год Владимир Абрамов занял свой пост в 2009 году. Получается, что красноярская ОПС Росимущества действовала с 2011 года. Предпринимателя Дмитрия Авхименю обнаружить не удалось, но он проявился на судебных спорах по имуществу на сайте «Судебные и нормативные акты РФ». МТУ Росимущества в Красноярском Крае, Республике Хакасия и Республике Тыва фактически обезглавлено. Дело обещает оказаться очень громким, так как в нем кроме сотрудников Росимущества могут быть замешаны еще и судьи.

Банк «Открытие» предоставил крупнейшему российскому экспортеру зерна ТД «РИФ» кредитную линию на 10 млрд руб, назвав компанию ключевым клиентом. Однако найти следы предыдущих отношений между банком и компанией Петра Ходыкина не удалось. Если «Открытие» считает ТД «РИФ» своим ключевым клиентом, то, возможно, компания кредитовалась еще старым руководством «Открытия», которое могло выводить из банка деньги при помощи Петра Ходыкина. Сейчас ТД «РИФ» принадлежит двум офшорам – «Джи Ти Си Эстрейдинг ДМСС» из ОАЭ и «Понтемано Инвестментс Корпорейшн» из Сент-Кис и Невис. В 2020 году компания получила выручку 125 млрд руб, а прибыль – всего 1 млрд руб. Она могла уплыть в офшоры. До июня 2018 года правопредшественником ТД «РИФ» была компания «Промэкспедиция», которая принадлежала двум кипрским офшорам – «Хамайко ЛТД» и «Лапаркан Инвестментс Лимитед». Смена учредителей могла быть неслучайной. Прежние компании, могли привести к рухнувшему банку «Открытие». Он мог кредитовать «Промэкспедицию» через «РУ Банк», который до 2014 года носил название ЗАО «Ростовский Универсальный Банк». До 2012 года его самым крупным акционером была Оксана Вертий – жена Петра Ходыкина. Еще в 2000 года Ходыкин с партнерами из компании РФТ был владельцем «Комтех-банк», который продали в 2005 году. Единственным членом наблюдательного совета из старых акционеров оказался Петр Ходыкин. А в 2006 года банк лишился лицензии за отмывание средств. Естественно, что к Ходыкину это уже не имело никакого отношения. До того времени он успел уволиться из РФТ. Вовремя смотал удочки. В госзакупках у ООО «ТД «РИФ» государственного банка «Открытие» нет, а это значит, что деньги ключевому клиенту могли направляться прямиком в офшоры. В мае 2020 году на экс-директора ТД «РИФ» Вадима Саркисова и еще нескольких сотрудников компании завели уголовное дело. Саркисов возглавлял ТД «РИФ» с 2015 по 2018 год. Следователи заподозрили его в создании преступной схемы перемещения товаров через границу России. В документах не отображалась истинная стоимость товара. За это Саркисову грозило до пяти лет тюрьмы. Петр Ходыкин мог плотно сотрудничать с братьями Магомедовыми, которые с марта 2018 года сидят в СИЗО по обвинению в создании преступного сообщества и хищении 11 млрд руб. В 2018 году ТД «РИФ» проиграла налоговый спор по сделкам с аффилированным GTCS из ОАЭ. Бенефициаром обоих компаний оказался Петр Ходыкин. По решению суда он должен был заплатить более 80 млн руб, которые, видимо, хотел утаить. Прибыль выводилась в офшор, а потом выплачивалась Петру Ходыкину и его жене Оксане Вертий.

Атака на главу ФСИН Александра Калашникова продолжается. Еще 14 осужденных заявили о пытках в тюремной больнице. Ее начальника Павла Гаценко уже уволили. Также по отрицательным мотивам были уволены заместитель начальника управления ФСИН по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, начальник оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев. Ранее от должности освободили начальника УФСИН России по Саратовской области, полковника внутренней службы Алексея Федотова. Якобы документы были подписаны еще 22 сентября, до того, как он объявил о своей отставке. Шороху наделали, размещенные в сети видеоролики, на которых истязают и насилуют заключенных. По фактам пыток возбуждено уже 7 уголовных дел. После такого скандала главе ФСИН Александру Калашникову надо подавать в отставку, а не держаться обоими руками за свое кресло. Калашников – выходец из ФСБ и был поставлен для того, чтобы прекратить коррупцию в ФСИН. Скандал с пытками показал, что за два года нахождения Калашникова на своем посту ситуация в ведомстве, которым с 2012 по 2019 год руководил Геннадий Корниенко, не поменялась. В 2017 году в Калмыкии за избиения заключенных и смерть одного из них были осуждены 7 бывших сотрудников УФСИН. В число осужденных попал замначальника ИК-1, который, по версии следствия, пытался скрыть гибель осужденного. Обвиняемым были назначены сроки от 1-го года до 11 лет. От 2,5 до 11-ти лет получили 10 сотрудников Белореченской воспитательной колонии в Краснодарском крае. Для устрашения и подавления воли надзиратели избили семерых несовершеннолетних заключенных. Прокуратура проверяла исправительную колонию № 5 в Нижнем Тагиле, где 14 арестантов объявили голодовку, требуя прекратить поборы и пытки. Жалобы на избиения шли из колоний Кировской и Брянской областей, Карелии. По словам правозащитника Льва Пономарева, несколько десятков из 700 колоний в России напоминали настоящие концентрационные лагеря. По сути, действия сотрудников ФСИН напоминали беспредел, который устраивают обычные бандиты. Получается, что в местах лишения свободы заключенный лишен главного – защиты, которую предусматривает закон. Так было при Корниенко и, как оказалось, ничего не изменилось при Александре Калашникове.

Дни нахождения главы Крыма Сергея Аксенова на своем посту могут быт сочтены. В Кремле лихорадочно ищут замену чиновнику, который потерял контроль над регионом. Об этом свидетельствуют недавние обыски в Евпатории. В поле зрения силовиков попали председатель горсовета Олеся Харитоненко и мэр города Роман Тихончук. Речь идет о незаконном выделении земель стоимостью 7 млрд руб. Вряд ли чиновники Аксенова настолько осмелели, чтобы воровать у него под носом на такие суммы и не делиться. Скорее всего, Аксенову дают понять, чтобы он сам написал заявление об отставке. Сейчас Крым курирует вице-премьер Марат Хуснуллин, который планирует в Крыму масштабное строительство. Естественно, что у Хуснуллина есть свой пул подрядчиков, которых надо завести на полуостров, поэтому людей Сергея Аксенова будут продолжать мочить. Силовики держат Евпаторию на жестком контроле. В ноябре 2017 года за мошенничество был отправлен за решетку экс-глава УКСа Анатолий Федорчук и два его подельника Валерий Горлинский и Анатолий Суховильский. Их обвинили в том, что при реконструкции котельной в поселке Заозерное стоимость работ была завышена на 1,5 млн руб. Федорчука подозревали и еще в одном скандале с исчезновением 21 млн руб бюджетных денег при выполнении проектно-изыскательских работ по реконструкции грязелечебницы «Мойнаки». Средства были перечислены по поддельной банковской гарантии ООО «ИнжДорСтрой». В октябре 2018 года силовики пришли с обысками в УКС Евпатории, которое является заказчиком объектов федеральной целевой программы (ФЦП). Накануне был арестован за взятку 5 млн руб вице-губернатор Виталий Нахлупин, который отвечал за расход средств по ФЦП. Вместе с Виталием Нахлупиным на два месяца арестованы экс-заместитель министра транспорта Крыма Валентин Дукорский и бывший заместитель председателя комитета конкурентной политики Ярослав Сливка. Прошла выемка документов в Евпатории. В апреле 2019 года силовики взяли главу администрации Евпатории Андрея Филонова за превышение должностных полномочий, что привело к причинению ущерба на 80 млн руб. Вопрос тоже касался земли. В марте этого года экс-мэр был осужден на 6,6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Артем Аветисян, доведший до ручки банк «Восточный», наметил себе новую «жертву» - цифровой банк для предпринимателей «Хайс». В рамках допэмиссии 20% в нем получила компания «Финвижн Холдинг» Аветисяна. Банк планирует стать лидером среди финтех-проектов. Привлечь 8 тыс клиентов и 30 тыс активных пользователей за три года. С Аветисяном это вряд ли получится, потому как он приходит не развивать проекты, а захватывать их. В 2016 году Артем Аветисян пробивал создание опорного банка по кредитованию малого и среднего бизнеса. Планировалось объединить банки «Юниаструм», «Восточный Экспресс», «Кредит Европа банк» и «МСП-банк». Наверное, Артем Аветисян хотел присесть на государственные деньги и стать своеобразным посредником между ЦБ и предпринимателями. Однако этот номер у него не прошел. «МСП-банк» входил в корпорацию развития малого и среднего бизнеса (МСП) и не горел желанием объединяться с банком «Юниаструм», потому что и так участвовал в программе кредитования МСП. Владельцы «Кредит Европа банка» также сообщили, что банк будет продолжать самостоятельно работать. И ни о каких слияниях или поглощениях речи быть не может. В результате ЦБ одобрил только сделку по слиянию «Юниаструма» и «Восточного Экспресса». После объединения с банком «Юниаструм» банк «Восточный Экспресс» почему-то не перестал нуждаться в капитале. То есть, цель объединения не была достигнута. Или, возможно, банк сразу начал выполнять «задачи» Артема Аветисяна. Для решения своих проблем банк в апреле 2017 года предложил держателям субординированных бондов конвертировать бумаги в бессрочные. Если бы банк не увеличил капитал, это могло бы вызвать сомнения в способности непрерывно продолжать деятельность. Интересно, что капитал объединенному банку понадобился в связи с созданием резервов под непрофильные активы банка «Юниаструма». В том случае, если те будут уценены. Артем Аветисян изначально решал проблемы «Юниаструма» за счет банка «Восточный Экспресс», который потом стал просто «Восточным». Проблема докапитализации банка так и не была решена. Акционеры Артем Аветисян и фонд Baring Vostok вступили в корпоративный конфликт, в результате которого глава фонда Майкл Калви оказался в СИЗО. Хорошее напоминание для основателя банка «Хайс» Кирилла Парасаки.

Основанная президентом Кипра Никосом Анастасиадисом юридическая компания «Анастасиадис и партнеры» оказалась замешана в международном скандале, связанном с сокрытием активов российского бизнесмена и экс-сенатора Леонида Лебедева. Как следует из скандально известного «Архива Пандоры», компания управляла четырьмя офшорными фирмами, конечными бенефициарами которых выступали структуры, подконтрольные Лебедеву, в том числе офшорами «Doubleday Properties», «Donmark Finance», «Bloomfield Finance». Между тем, еще в 2016 году бизнесмен спешно покинул Россию после проведения проверки принадлежавшего ему предприятия ТГК-2, установившей факты вывода средств через офшорные структуры. Сегодня бывшему сенатору инкриминируется хищение в общей сложности $220 млн. Никос Анастасиадис не скрывает своей роли в создании компании «Анастасиадис и партнеры», но, по его словам, перестал участвовать в ее работе еще в конце 90-х годов. Между тем, именно его юристы консультировали российскую сторону по вопросам законного приобретения кипрского гражданства по схеме так называемых «золотых паспортов», а в 2010 году зарегистрировали управляемые ими офшоры Лебедева в панамской компании «Alcogal». Официальными владельцами фирм выступали номиналы, в число которых входили сотрудники офиса Анастасиадиса в Лимасоле. При этом сам бизнесмен отказался от статуса зарегистрированного агента, сославшись на «повышенный риск» для собственной репутации. В 2015 году «Alcogal» направила финансовому регулятору Виргинских островов отчет о подозрительной деятельности (SAR) офшоров Лебедева, но представители «Анастасиадис и партнеры» категорически отрицают наличие каких-либо нарушений и сам факт получения ими отчета. В компании не комментируют возможную работу в интересах бывшего российского сенатора, подчеркивая только, что всегда действовали в соответствии с законодательством республики Кипр. Между тем, хорошо известно о довольно тесных личных контактах Лебедева и Анастасиадиса: в 2013 году президент Кипра даже одолжил частный самолет российского бизнесмена для полета во Францию с целью встречи с бывшим в то время французским лидером Франсуа Олландом.