Компромат ГРУПП

У истоков страховой компании Энергогарант стояли три участника: Анатолий Дьяков, Андрей Зернов и Алексей Матвеев. У Дьякова есть две дочери – Лариса Соколова и Светлана Красникова, у тех в свою очередь по мужу - Геннадий Яковлевич Красников и Сергей Арнольдович Никифоров. Каждый из них присвоил себе целый список регалий, у Красникова из достижений – псевдоблизость к президенту, у Никифирова из сильных черт – целый квартал в центре Москвы. Ко всему прочему, оба имеют обширную сеть связей с правоохранительных органах и по их просьбам возбуждаются уголовные дела. Когда тесть умер, Краснов с Никифоровым решили прибрать долю Андрея Зернова в Энергогаранте себе. Первая их попытка была неудачной. Попытавшись расторгнуть брачный договор Зернова с бывшей женой, где мужу оставалась компания, а жене имущество, они убедили ее побыть какое-то время невменяемой и на основании этого пересмотреть итоги договора. Суд вынес отрицательный вердикт, когда ложь раскрылась. Со второй попытки они решили поиграть с наследными акция Дьякова, а после отобрать и акции Зернова. Но Андрей решил не связываться с показавшими себя невменяемыми Красниковым и Никифоровым и отдал им деньгами стоимость своей доли. Этого подельникам оказалось мало, они заслали налоговую проверку, что привело только к очередным судебным тяжбам и заморозке крупной суммы на счете, хотя и это было благополучно решено в пользу основателя. К тому времени третий участник – Алексей Матвеев обанкротился со своим вторым бизнесом и ему потребовались деньги. Он решил присоединиться к рейдерской компании и отжать свой кусок пирога, сказав алчным мужьям, что Зернов когда-то в устной форме заявил о намерении передать часть акций купленных когда-то им у Матвеева, Дьякову. Нашелся коррумпированный следователь Казымова, которая оперативно возбудила дело по факту мошенничества. Зернов в надежде, что в этот раз от него отвяжутся, расплатился с товарищами и написал им официальный запрос с информацией о том, что готов рассмотреть их расчеты. Вместо этого на него в очередной раз было возбуждено дело по той же статье. На сегодняшний день акции компании по факту никому не принадлежат и висят на балансе компании до получения расчетов от Красникова и Никифорова. Возвращаясь немного назад, выяснилось, что до того, как Дьякова не стало, Зернов передал своему другу 160 млн руб на выкуп допэмиссии акций Энергогаранта. Никифоров после смерти Анатолия, ловко провернул эту схему и оказалось, что никто никому ничего не должен, а у мошенников на балансе отразилась не маленькая сумма. Несмотря на то, что все левые схемы, которыми пользовались Красников и Никифоров вскрыли целую группу недобросовестных сотрудников СК, уголовные дела в отношении них так и не заведены. Возможно, Генеральный прокурор Игорь Краснов, обратит внимание что на его поле завелись крысы. Будем следить за битвой группировок мошенников за страховую компанию.

Полпред по ДФО Юрий Трутнев нанес еще один удар губернатору Приморья Олегу Кожемяко в их тайном противостоянии. Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк попался на похоронных деньгах. Он не стеснялся брать взятки и нахватал аж 19,5 млн руб от руководства МУПВ «Некрополь» и посредников. Вот сейчас и станет ясно, насколько предан Олег Гуменюк своему покровителю Олегу Кожемяко. Выяснится, делился ли он своими нетрудовыми «доходами» с главой региона или нет. Если да, то Кожемяко попадет под раздачу силовиков, если нет, то значит крысил деньги от губернатора. В любом случае Олег Гуменюк предстает в неприглядном виде. Он ушел в отставку в мае после того как к чиновнику высказал претензии Юрий Трутнев. Олег Кожемяко грамотно просчитал ситуацию и не стал спасать своего дружка, а поддакнул полпреду, сказав, что работа Гуменюка не устраивает жителей Владивостока. Олег Гуменюк занял свой пост в марте 2019 года и считался членом команды Олега Кожемяко. После избрания Гуменюк заявил, что будет работать честно и не собирается повторять судьбу своих предшественников, трое из которых были осуждены. В 2007 году Ленинский райсуд Владивостока приговорил экс-мэра Владимира Николаева к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы условно за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Юрий Копылов, глава города в 1998 -2004 гг, получил два условных срока также за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. В апреле 2019 года Тверской районный суд Москвы признал виновным в даче взятки экс-мэра Игоря Пушкарева, который возглавлял город в 2008–2017 гг Пушкарева приговорили к 15 годам колонии. В декабре 2019 года прошли обыски в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока и в офисах компаний-подрядчиков. На благоустройства дорог было выделено 1,8 млрд руб. Под прицел силовиков попала ООО «Реновация». В конце января 2020 года прямо на совещании в городской администрации были задержаны ныне уже экс-начальника управления муниципальной собственности администрации города Владивостока Дмитрий Пикула и его заместитель Денис Резанов. После отставки в доме Олега Гуменюка прошли обыски. Однако экс-глава города не среагировал и не стал рвать когти. Наверное, надеялся на заступничество Олега Кожемяко. Как оказалось, зря.

Федеральный Минфин, где регулярно заявляют о необходимости ужесточения действующего законодательства с целью возвращения российского бизнеса из офшорных зон, одновременно прикладывает максимум усилий для обеспечения комфортных условий развития в России крупных компаний, имеющих официальную регистрацию в Нидерландах. К таковым относятся, в частности, «Яндекс», «Связной», «X5 Retail Group» и др. Ранее Москва предложила Амстердаму заключить новое соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), предусматривающее повышение голландским компаниям ставки налога на дивиденды и проценты, выплачиваемые из РФ. В рамках существовавших договоренностей в бюджет Нидерландов ежегодно поступали сотни миллиардов рублей. Отказ голландцев заключить новый вариант СИДН, привел к одностороннему разрыву налогового соглашения российской стороной в минувшем мае. В ответ связанные с Нидерландами бизнесмены, через Российский союз промышленников и предпринимателей, решили добиться льготного налогообложения в РФ, что было поддержано Минфином. Среди тех, кто будет продолжать получать прибыль, находясь под голландской юрисдикцией – тот же «Яндекс» (включая активно использующие труд мигрантов сервисы «Яндекс-такси» и «Яндекс-еда»), принадлежащий имеющему мальтийское гражданство Аркадию Воложу и его компаньонам. Не останется в накладе также «X5 Retail Group», объединяющая торговые сети «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток», принадлежащая владельцу «Альфа-Групп» Михаилу Фридману и его бизнес-партнерам Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. Крупнейшим акционером «X5 Retail Group» является «прописанная» в Нидерландах компания «CTF Holdings S.A.» (47,86%). В Амстердаме зарегистрирован телеком-гигант «VEON», объединяющий сотовые операторы «Вымпелом», «Билайн» и «Киевстар». Также на Нидерланды завязана компания «Связной» («Svyaznoy»), российская розничная сеть которой насчитывает свыше 4 тыс торговых точек.

Председатель Совета директоров лишившегося лицензии банка «Платина» Андрей Грибов направил в Мещанский районный суд Москвы исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации к Банку России. В качестве компенсации истец требует взыскать с ответчика 1 млрд руб. Лицензия у «Платины» была отозвана в минувшем сентябре; принятое решение регулятор объяснял, в том числе проведением кредитной организацией «непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами». Именно это обвинение Грибов сегодня пытается опровергнуть в судебном порядке. Между тем, речь шла о системе «КиберПлат» (CyberPlat), в определенный момент ставшей лидером на рынке интернет-платежей: в 2005 году ее оборот составил $1 млрд. Сам Грибов объяснял конкурентные преимущества своего детища «удобством, скоростью и защищенностью». Не обходилось и без громких скандалов, причем озвучиваемые обвинения были гораздо более жесткими, чем те, что предъявляются сегодня. В частности, руководству «Платины» приходилось оправдываться за обслуживание «КиберПлат» сайтов с детской порнографией, что объяснялось личной инициативой оперативно уволенных сотрудников платежной системы. Выявить такую «самодеятельность» работникам службы безопасности помогли участвовавшие в контрольных закупках представители «Visa International», воспользовавшиеся удобным случаем для нанесения удара по конкуренту на рынке теневых транзакций. Расследованием этого дела занимался будущий замруководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, в 2019 году осужденный на 22 года лишения свободы за шпионаж в пользу США. Показательно, что вскоре после потери «Платиной» лицензии, по подозрению в госизмене был арестован проживающий в Сингапуре совладелец и гендиректор IT-компании «Group-IB» Илья Сачков, чье уголовное дело связывают, в том числе, с обвинительным приговором, вынесенным ранее в отношении Михайлова. Еще одним конкурентом Грибова и «КиберПлат» является платежная система «Киви»: недавние обыски в офисах компании объясняют интригами со стороны «Платины». Кроме того, на принадлежащем «КиберПлат» сайте antifruct.ru, посвященном борьбе с распространением наркотиков, содержатся прямые обвинения в адрес «Киви», чьи электронные кошельки активно используются продавцами «дури», а отсутствие должной реакции на это со стороны Центробанка объясняется взятками, получаемыми его менеджерами от наркоторговцев.

Марийский нефтеперерабатывающий завод, ранее входивший в группу «Новый поток» арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве и растрате Дмитрия Мазурова, оспаривает в кассационной инстанции решение УФНС по Республике Марий Эл о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений. Претензии налоговиков к предприятию превышают 540 млн руб, из которых основной долг составляет 357,4 миллиона, остальное – пени и штрафы. Требования появились после проведения ревизии, в результате которой был поднят вопрос восстановлении НДС, принятого к вычету. До этого Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №2 безрезультатно пыталась включить эти требования в реестр кредиторов «Марийского НПЗ». Полученный отказ был мотивирован тем, что решение на текущий момент оспаривается в параллельном процессе. Коме того, у налоговых органов возникли претензии и к другому активу, подконтрольному «Новому потоку» – тюменскому «Антипинскому НПЗ». Речь идет о занижении базы по налогу на имущество в общей сложности на 15,6 млрд руб. В итоге предприятию предъявили неуплату налогов на 234,9 миллиона и выставили пени на 30,6 млн руб. Еще 238,7 миллиона налоговых доначислений (плюс пени на 39,2 млн и штраф в 11,9 млн рублей) НПЗ предъявила МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №2. Известно, что имущество «Антипинского НПЗ» было реализовано, а его конкурсный управляющий Константин Сичевой по итогам сделки потребовал вознаграждение в размере 5,4 млрд руб. Аналогичный процесс в «Марийском НПЗ» был остановлен по инициативе «Промсвязьбанка»: в кредитном учреждении заявили о необходимости увеличения начальной цены реализуемого имущества с 4,8 млрд до 21,28 млрд руб. Интерес к покупке активов уже высказали компания «Трансойл» и «Московский кредитный банк», выступающий залоговым кредитором предприятия. На сегодняшний день конкурсный управляющий «Марийского НПЗ» пытается оспорить в судебном порядке ряд крупных сделок, в том числе, перечисление $4 млн компании «Edima Trading and Business Services AG» и более 5,3 млрд руб фирме «Shell Trading Russia B.V.».

В Арбитражном суде Свердловской области началось рассмотрение иска ИФНС по Кировскому району Екатеринбурга о признании банкротом ООО «Модуль», что может быть чревато отключением электроэнергии тысячам потребителей. Долги компании перед налоговиками составляют порядка 6,5 млн руб. Кроме того, более 124 миллионов «Модуль» задолжал за поставку энергоресурсов свердловскому филиалу АО «ЭнергосбыТ Плюс», где уже заявили о намерении обратиться в суд с иском о несостоятельности должника и включении требований в реестр кредиторов. Долги имеются и перед предприятиями-арендодателями – ООО «Гелиос», АО «Екатеринбургэнергосбыт», АО «Арамильский завод передовых технологий», Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, также обращавшимися в суд с целью их взыскания. Иски о расторжении договоров купли-продажи поступили в арбитраж от ООО «Омега» и АО «ГТ-Энерго». В целом объем кредиторской задолженности «Модуля» составляет 270 млн руб, причем компания отказывается погашать ее даже после вынесения судебных решений. Статус территориальной сетевой организации (ТСО) «Модуль» получил еще в июле 2019 года и с тех пор наращивает активы путем заключения договоров дарения сетей с садовыми некоммерческими товариществами: на сегодняшний день свои сети компании подарили уже свыше 30 НСТ. Вместе с тем, от жителей ряда товариществ («Новокосулино-2», «Авиатор», «Золотой петушок» и др.) поступают жалобы на регулярные перебои с подачей электроснабжения, что может быть чревато энергетическим ЧП в зимний период. К этому может привести, в частности, высокий уровень изношенности сетей, обслуживанию которых в компании не уделяют должного внимания. ООО «Модуль», официально возглавляемое Александром Федосеевым, считается преемником скандально известного АО ТСО «Никола Тесла», в свое время арендовавшего электросети у АО «Екатеринбургэнергосбыт». После того, как компания не смогла защитить тариф в РЭК, а ее долговые обязательства выросли до 10,5 млн руб, в сентябре 2018 года она была признана банкротом. Сегодня бывший владелец и руководитель «Николы Теслы» Юрий Рубежов является техническим директором «Модуля» и решает, в том числе, судебные вопросы предприятия.

160 млрд руб готова потратить ГК «Мединвестгрупп» (МИГ), входящая в «Фармстандарт» Виктора Харитонина, на создание 14 медучреждений, которые будут работать на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Кто бы сомневался, что Виктор Харитонин не попробует поживиться за государственный счет. Он дружит семьями с вице-премьером Татьяной Голиковой, которую прозвали «Мадам Арбидол» за продвижение этого бесполезного препарата. Дружба чиновницы и бизнесмена настолько крепка, что пасынок вице-премьера работал в компании Харитонина пока не открыл свою собственную «Нанолек». Пока у МИГ есть всего два реализованных проекта в Московской области – в Подольске и Балашихе. К ним добавятся еще 13 регионов, где появятся современные центры ПЭТ-технолоджи - Сыктывкар, Екатеринбург, Уфа, Тольятти, Грозный, Казань, Красноярск, Краснодар, Нижний Новгород, Омск, Пермь и Новосибирск. Центры будут не только онкологические, а и инфекционные и туберкулезные диспансеры. К финансированию предполагается привлечь партнеров, ноне факт, что это удастся. А вот реализовать проекты в рамках концессий – вполне. Правильно составленные соглашения позволят не только гарантировано вернуть вложения, но и нажиться на здоровье россиян. Смета строительства онкологического центра в Новосибирске – 11-12 млрд руб. В подобный объект в Краснодаре МИГ готов инвестировать 30 млрд руб, в Омске - 4 млрд руб. Неделю назад было принято решение, что «арбидол» не будет даваться больным с легким течением коронавирусной инфекции, так как его эффективность не доказана. Самми врачи говорили, что препарат особо не помогает, но их заставляли предлагать его пациентам бесплатно. Понятное дело, когда Минздрав уже заплатил «Фармстандарту» за пустышку. Государственные деньги можно без зазрения совести разбазаривать в карман Виктора Харитонина. Сумма контрактов на «арбидол» - около 500 млн руб. По мнению экспертов, препарат только тогда признается эффективным, когда он проходит проверку двойным «слепым методом» - тестируют на двух группах больных, одной из которых дают плацебо. Разница в состоянии больных после теста и является доказательством эффективности препарата. «Арбидол» подобный тест не проходил, о чем прекрасно осведомлена «Мадам Арбидол».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин наконец-то отдуплился и сообщил о том, что в 2020 году прибыль компании упала в 42 раза – с 12,3 млрд руб до 293 млн руб. Данные о финансовом состоянии компаний появляются в апреле, но «Роскосмос» раскрыл их спустя полгода. Наверное, Дмитрий Рогозин оттягивал удовольствие быть оплеванным в СМИ. Естественно, что все свалили на пандемию - незапланированные расходы на оплату нерабочих дней и простой персонала, расходы на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию. Не один «Роскосмос» на это тратился, но почему-то у большинство крупных компаний улучшили свои показатели за первую половину 2021 года. А Рогозин удосужился объявить результаты деятельности за 2020 год. Наверное первое полугодие для «Роскосмоса» настолько провальное, что его глава боится озвучить цифры. На днях появилась информация о списке ФСБ по запрещенным к передаче за границу сведениям. Там есть такие пункты - сведения о целевых программах «Роскосмоса», сведения о порядке, сроках и объемах финансирования компании; сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие «Роскосмоса». Это просто бред какой-то. Получается, что о проблемах «Роскосмоса» вообще нельзя писать, потому как какой-то человек пошлет ссылку на материал своему другу за границу и это можно расценивать как передачу сведений. Еще и госизмену могут приписать. Все и так прекрасно понимают, что у «Роскосмоса» одна проблема – Дмитрий Рогозин, который делает все, чтобы угробить космическую отрасль. О его поведении легенды можно слагать. То он топит бедную собаку, которую потом якобы забирает себе, то рассуждает об инопланетянах, которые окружили МКС с дрелями, то грезит о лунной программе, на которую нет денег. И все это на фоне регулярных хищений на космодроме «Восточный», точную сумму которых никто не может назвать и целой россыпи уголовных дел, возбужденных против сотрудников «Роскосмоса». Но ни о чем об этом теперь писать нельзя, потому как может пострадать имидж Дмитрия Рогозина, а это, безусловно сдержит развитие «Роскосмоса». Дмитрий Песков сказал, что список ФСБ не согласовывался с Владимиром Путиным, так как не требует согласования и разъяснения надо получать в самой ФСБ. Круг замкнулся, свободе слова – привет.

Mercury Retail Group, владеющая алкогольными ритейлерами «Красное & Белое» и «Бристоль» проведет IPO на Московской бирже в ближайшие три месяца. Планируется привлечь $1 млрд. По итогам размещения компания надеется получить оценку $20 млрд. Сеть «Красное & Белое» была создана челябинским бизнесменом Сергеем Студенниковым в 2006 году. Сеть «Бристоль» была создана Игорем Кесаевым в 2012 году как конкурент «Красное & Белое». Даже цветовая гамма оформления магазинов была одинакова. Ранее Игорь Кесаев предлагал Студенникову продать свою сеть, но получил жесткий отказ. В 2018 году сеть «Красное & Белое» была признана самой быстрорастущей компанией в России. И Сергей Студенников уже подумывал о переводе центрального офиса из Челябинска в Москву. Но судьба распорядилась иначе. Перед новым 2019 годом в офисы и на склады компании нагрянули сотрудники ФСБ. Якобы искали контрафактную продукцию, которой не оказалось. Но Сергей Студенников правильно понял предупреждение. И уже через месяц «Красное & Белое» объединилось с «Бристолем». Проведение обысков – стандартное начало рейдерского захвата. За этим обычно следует возбуждение уголовного дела по поводу и без повода. А потом доказывай, что ты – не верблюд. Сергей Студенников, видимо, просчитал ситуацию и решил не рисковать. Игорь Кесаев привык добиваться поставленной цели, поэтому Сергею Студенникову надо держать ухо востро. Кесаев ранее уже демонстрировал, что может поглотить даже очень серьезного конкурента. Свою компанию «Меркурий» Игорь Кесаев создал в 1991 году. Предположительно она могла участвовать в нелегальной торговле сигаретами, от которой государство не получало ни копейки. В 1996 году самые крупные контракты с Philip Morris достались компаниям «Меркурий» и «Оптима» Альберта Худояна. В 2003 году «Оптима» стала крупнейшим продавцом сигарет Philip Morris не только в России, но и в мире. Склады компании работали в 80 городах России, продукция поставлялась в 110 тыс торговых точек. В том же году, когда «Оптима» Альберта Худояна достигла пика своего успеха, Игорь Кесаев создал некоммерческий благотворительный фонд «Монолит» для поддержки действующих и отставных сотрудников ФСБ. Конкуренция между Игорем Кесаевым и Альбертом Худояном закончилась внезапно. В 2007 году «Меркурию» удалось договориться о покупке своего конкурента. Может, какое-то умопомрачение нашло на Худояна, опоили его чем-то или загипнотизировали. Доказать это невозможно. А Игорь Кесаев, естественно не расскажет правды о той сделке.

Акции застройщика «ПИК» падают на фоне кризиса, в котором пребывает компания. Стоимость акций ПИК с большим грохотом рискует удариться об «0». На самом деле падение началось с конца сентября, а сегодняшним днем закрепила положение медвежьего тренда, свалившись еще на 3,5%, итого за неделю потеряв почти 20%. На рынке уже говорят о полном крушении планов Гордеева и реальной возможности потери компании. Все это так или иначе связано с новостями о закредитованности ПИКа, банкротных исках и неудачно проведенного SPO. Несмотря на огромное количество проектов, которые Гордееву подгоняет мэр Собянин, однако устойчивость компании подрывают сомнительные операции ее главы. Дочерние предприятия ПИКа отдаются в залог, на вырученные деньги покупается новая компания, которая также уходит банкам. Все это напоминает финансовую пирамиду, которая рано или поздно должна пойти на дно. Первые признаки падения ПИКа проявились этой весной, когда в арбитражный суд Москвы поступил иск о банкротстве одной из компаний Гордеева «ПИК-Комфорт», занимающейся управлением недвижимостью. Параллельно последовал другой иск о банкротстве другой дочки ГК «ПИК»,
ООО «Пик-Профиль», которая занимается остеклением. Поговаривают, что в банкротстве заинтересован сам Гордеев. Это позволит ему избежать разбирательств с кредиторами и избавиться от ряда убыточных компаний. Поскольку кредитоваться и продолжать работать в долг ПИК уже не может, дальнейшее падение и банкротство станет логичным завершением дел девелопера. По крайней мере, одним сомнительным застройщиком станет меньше.