Компромат ГРУПП

Сенатор Сулейман Керимов расширяет свой семейный бизнес. Его дочь Гульнара стала владельцем 100% ООО «Алияк», занимающегося разведением крупного молочного рогатого скота и производством молока. Странно, что девушку потянуло на сельское хозяйства, так как до этого ей принадлежали компании, оказывающие финансовые услуги. До мая гендиректором ООО «Алияк» был Сергей Алтухов, ранее возглавляющий ООО «Румело-Агро», которая принадлежит олигарху Владимиру Лисину. Остальные компании Гульнары Керимовой были созданы только в прошлом году, ООО «Алияк» в этом. В конце августа его уставной капитал был резко увеличен с 10 тыс руб до 266,7 млн руб. Возможно за Керимову сельским хозяйством будет заниматься бывший основной владелец актива Джабраил Эседов, у которого осталась доля в 0,01% акций предприятия. Эседов – владелец ООО «Горец», занимающегося смешанным сельским хозяйством. Вся схема выглядит, как-то подозрительно. Сначала создаются компании, оказывающие финансовые услуги, а потом сотни миллионов рублей вливаются в якобы реальное предприятие. Может быть, они потом будут из него выедены. В этом весь и фокус. Хотя предприятие позиционируется как крупнейший в районе инвестиционный проект по производству мясомолочной продукции высокотехнологичной экокатегории. Реализовать его собираются до 2024 года. Сулейман Керимов считается мастером различных схем, в результате которых ему удается очень успешно перепродавать чужие активы. Самая известная его сделка с продажей тогда еще ВЭБ активов Индустриального союза Донбасса (ИСД). С развитием экономики и приходом рыночных отношений жесткие методы перестали работать. И ИСД, насчитывающий около ста предприятий, стал медленно, но верно загибаться. Его руководители пытались продать союз, но кому был нужен убыточный актив, требующий большого вложения денег. И тут на помощь троице пришел Сулейман Керимов, хорошо знакомый с одним из основателей ИСД Олегом Мкртчаном. Сделка состоялась в 2009 году. В результате ВЭБ заплатил за 50+2% акций никому не нужного ИСД $8 млрд – в два-три раза больше его стоимости. Половину этих денег мог присвоить Сулейман Керимов и поделиться с ними со своим другом Олегом Мкртчаном. Сейчас он уже сидит в тюрьме, поэтому правды никто не узнает. Украинские долги попали в Фонд промышленных активов и их возврат продлен до 2061 года. Фактически на них махнули рукой.

После возвращения Крыма и введения экономических санкций, российское руководство поставило своей задачей электрификацию полуострова. С этой целью, в обход санкционной политики, осуществлялись поставки западного оборудования, что приводило к громким международным скандалам. Известно, например, о претензиях, предъявляемых германским концерном «Siemens» деловым партнерам из госкорпорации «Ростех» и связанных с ними судебных разбирательствах. Также для организации поставок фильтрационного оборудования для крымских ТЭС, в Литве была создана компания «RUN Engineering», учредителем которой выступало российское ООО «Воронеж-Аква», подконтрольное известному бизнесмену Андрею Котенко. Позже в число владельцев «RUN Engineering» вошли офшорные структуры, принадлежащие Марине Кармышевой - бизнес-леди, связанной с владельцем группы «Регион» Сергеем Судариковым, входящим в близкое окружение главы «Роснефти» Игоря Сечина. Параллельно в Чехии был установлен российский контроль над компанией «Lavimont Brno». Оба предприятия, в обход западных санкций, осуществляли поставки в Россию так называемого «оборудования двойного назначения», которое устанавливалось, в том числе, на заработавших в 2018-2019 гг новых крымских электростанциях.

Первый вице-президент компании Crocus Group и бывший муж дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой Эмин Агаларов сообщил, что торговый комплекс Estate Mall на Новорижском шоссе в 19 км от МКАД, площади которого, в том числе, арендовал Даниловский рынок, откроется в ноябре-декабре 2021 года Объект может стать конкурентом «Фуд Сити» Года Нисанова. В 2022 году компании Crocus Group откроет ТЦ в Баку, но это будет только первой очередью грандиозного проекта, в который будет инвестировано $1,5-2 млрд. Он предусматривает создание целого курортного поселка с прилегающим пляжем. Об Эмине Агаларове ходят разные слухи, но все сходятся в том, что он не добился бы такого успеха в жизни, если бы не отец Араз Агаларов. К свадьбе с дочерью президента Эмин готовился целый год, проходя разные этапы, доказывающие его способность быть верным мужем. Агаларовы постоянно жалуются на долги, хотя принимают участие в проектах с государственным участием, поэтому не совсем понятно, откуда они берут деньги на такие крупные проекты. Есть предположение, что Crocus Group может управлять деньгами бизнесменов из Азербайджана. Это подтверждается тем, что в прошлом году компания получила выручку 46 млрд руб и убыток -13 млрд руб. В конце прошлого года был получен контракт на строительство объектов космодрома «Восточный» на 28 млрд руб, в это году в апреле был заключен контракт на 8 млрд руб на строительство Камчатской краевой больницы. Отрицательная прибыль может быть свидетельством вывода из компании денег. Но пока никто в этом Агаларовых не уличил. Поговаривают, что толчком в карьере Араза Агаларова было его долевое участия в работе Черкизовского рынка. Более криминализированной барахолки трудно себе было представить. И, наверное, там Араз Агаларов мог обрасти нужными связями с представителями криминального мира. Злые языки судачат, что Агаларов много лет дружил с «вором в законе» Вагифом Сулеймановым, соратником убитого в 2013 году «авторитета» Деда Хасана (Аслана Усояна). Его место занял Шакро Молодой (Захарий Калашов), который приблизил к себе Сулейманова. Эта дружба на удивление никак не сказывалась на получаемых Аразом Агаларовым госзаказах.

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда столицы о заочном аресте объявленного в международный розыск бизнесмена Валерия Хватова. На сегодняшний день Хватов проживает в Канаде и по словам его адвоката ни разу не получал вызова на следственные действия. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве, связанное с хищением более 80 млн руб при выполнении петербургским ЗАО «Линкс» двух госконтрактов на создание систем обработки документации «Электронный бюджет» для федерального Министерства финансов, было возбуждено еще в 2015 году. Хватов, как бывший гендиректор IT-компании, его фигурантом стал только в феврале прошлого года. К тому времени он уже получил канадское гражданство и выехал на ПМЖ за границу вместе с семьей. ЗАО «Линкс» смогло получить несколько крупных контрактов Минфина. Первый, заключенный в 2011 году, предусматривал разработку и внедрение информационно-аналитического комплекса сбора и обобщения нормативно-правовой документации и должен был быть исполнен в несколько этапов к декабрю 2012 года. Оплата производилась за каждый этап, но, как установило следствие, завершающий так и не был выполнен. В итоге 10% от оговоренной суммы контракта, составлявшие почти 94 млн руб, компании выплачены не были. Кроме того, министерство обратилось в суд с иском о взыскании ранее перечисленных 84,4 миллиона и 740 тыс руб неустойки. Требования истца были удовлетворены в полном объеме. Второй контракт Минфина с «Линкс», стоимостью 105 млн руб, был расторгнут, а оплата по нему произведена не была в связи с якобы имевшими место замечаниями и недостатками, выявленными уже на первом этапе работы. Представители компании пытались взыскать с министерства в судебном порядке всю сумму контракта, но безуспешно. Результатом стало банкротство «Линкс», по времени совпавшее с возбуждением уголовного дела, связанного с первым контрактом. В организации банкротства обвиняли самого Хватова, чей долг перед компанией составлял 40,7 млн руб и был выставлен конкурсным управляющим на торги всего за 1% от этой суммы.

Московский 2-й Западный окружной военный суд отказал в удовлетворении жалобы бывшего первого замглавы администрации города Байконура Виктора Лопаткина, пытавшегося доказать незаконность своего нахождения под домашним арестом. На сегодняшний день 63-летний полковник ФСБ в отставке является фигурантом уголовного дела о масштабных финансовых злоупотреблениях, связанных с нарушением законодательства о госзакупках. Согласно версии следствия, чиновники без проведения торгов за деньги раздавали муниципальные контракты коммерческим структурам из разных регионов РФ, в то время как местным строительным и коммунальным компаниям оставалось довольствоваться ролью субподрядчиков. Представители последних и обратились с заявлением в ФСБ. В администрации города заявляют, что с учетом нахождения на территории Казахстана, на нее должны распространяться законодательные нормы, касающихся российских посольств. В настоящее время расследуется эпизод с получением Лопаткиным отката в размере 1,2 млн руб от руководства шести компаний за общее покровительство строительному бизнесу на Байконуре. К уголовной ответственности привлечен также учредитель специализирующегося на демонтаже зданий ООО «РСУ» Александр Ким, которому инкриминируется злоупотребление полномочиями и попытка совершения мошенничества в особо крупном размере. Всего в деле об откатах фигурируют трое обвиняемых. Продолжается проверка всех контрактов на ремонт и строительство инфраструктуры Байконура с их участием. В частности, вопросы у следователей вызывает бессмысленный подряд на оконтуривание границ города проволочной сеткой, стоивший 180 млн руб и полученный компанией из Курска. Контракт на ремонт городских крыш был заключен с фирмой-однодневкой, созданной самими участниками криминальной схемы, вследствие чего оказались похищенными 9 млн руб. Сомнения вызывают также договора на реконструкцию корпусов городской медсанчасти, асфальтирования улиц, ремонта жилых домов и подземных коммуникаций. Первым о начале масштабного расследования на Байконуре в ходе июньского Санкт-Петербургского международного экономического форума сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Позже появление «претензий к проведению конкурсных процедур в интересах городского хозяйства» подтвердил Дмитрий Рогозин, добавив, что к «Роскосмосу» это «не имеет никакого отношения».

Подконтрольное бизнесмену Сергею Мазуркевичу ООО «Уралдоломит» безуспешно пыталось оспорить в арбитраже решение ИФНС по Ленинскому району Екатеринбурга о начислении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 26,9 млн руб, пени на 10,1 миллиона, а также недоимки и штрафы в общей сложности более чем на 5,8 млн рублей. Претензии налоговиков вызвал факт продажи предприятием щебня, песка и отсева, в то время, как согласно лицензии, его деятельность должна заключаться в добыче доломита. Юристы компании настаивали на безосновательном взыскании НДПИ, так как налоги на добычу доломита выплачиваются, но затем, в связи с отсутствием спроса, он реализуется в виде щебня. В процессе судебных разбирательств было установлено, что в 2015-2017 гг. «Уралдоломит» продавал полученную горную массу контрагентам, в число которых входили ООО «Камнедробильный завод» и ООО «Уральский рудник», которые перерабатывали ее на оборудовании, арендуемом у предприятия-поставщика, а затем сдавали на реализацию Торговому дому «Уралдоломит». Однако в ходе налоговой проверки было установлено, что оба ООО являются единым хозяйствующим субъектом, причем аффилированным с ТД «Уралдоломит»: IP-адреса компаний совпадали, а расчетные листки выдавались одним и тем же бухгалтером. В 2017 году началась процедура банкротства «Камнедробильного завода», сотрудники которого были трудоустроены в «Уральский рудник», а после его закрытия - в «Уралдоломит» и связанное с ним ООО «Коноваловский рудник». На момент окончания процедуры банкротства «Камнедробильного завода», объем требований кредиторов составил 33 млн руб, требования налоговых органов - 13 миллионов. К субсидиарной ответственности тогда были привлечены сам Мазуркевич, а также Сергей Новиков и Николай Кокшаров, но производство по соответствующему заявлению было остановлено до расчета с кредиторами, который так и не был произведен, а процедура банкротства в итоге оказалась прекращена в связи с отсутствием средств. Судебными разбирательствами сопровождалось также начисление НДПИ, пеней и штрафов в размере 25 млн руб принадлежащему Мазуркевичу ООО «Уральский щебень», но оснований для отмены решения налоговиков арбитраж не усмотрел.

После наделавшей много шума пафосной фразы о том, что коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться «расстрелами, а не посадками», Дмитрий Рогозин выступать с громкими заявлениями. На этот раз он рассказал о том, что самарские конструкторы готовы бросить вызов самому Илону Маску. Но, несмотря на настойчивое желание главы «Роскосмоса» позиционировать себя чуть ли не главным борцом с коррупцией в стране, о колоссальных хищениях в возглавляемой им госкорпорации сообщается с незавидной регулярностью. Так, на днях стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении экс-заместителя гендиректора НИИ точных приборов Константина Егорова, обвиняемого в махинациях на 200 млн руб. По версии следствия, учреждение закупало в США комплектующие для стратегического оборудования. После введения экономических санкций для этой цели использовалась компания-посредник «Дайтехнолоджи». На фоне тесного экономического сотрудничества с потенциальным противником, заявления о расстрелах в «оборонке» выглядят театром абсурда. Что касается руководства НИИ ТП, то оно усиленно делало хорошую мину при плохой игре и даже пыталось в судебном порядке вернуть ранее выплаченные деньги. Впрочем, 200 миллионов - далеко не предельная сумма, «уплывшая» со счетов «Роскосмоса». Так, в этом году закончилось расследование уголовного дела о хищении миллиарда рублей, предназначенного на закупку комплектующих для научно энергетического модуля МКС. Оборудование приобреталось РКК «Энергия» у ЦНИИ «Циклон» по цене, в три раза превышающей его фактическую стоимость, а финансы, через цепочку компаний-посредников, выводились на счета фирм, зарегистрированных в ОАЭ. В итоге фигурантами дела стали восемь человек, включая бывшего гендиректора «Энергии» Владимира Солнцева. Но даже эти махинации бледнеют в сравнении с тем, что происходит на космодроме «Восточный», откуда было похищено порядка 11 млрд руб, из которых государству удалось вернуть только 3,6 миллиарда. В то же время, «Роскосмос» активно судится с собственными «дочерними» структурами: только за прошедший год было подано свыше 90 исков. Например, объем претензий к Государственному ракетному центру им. академика Макеева превысил 284 млн руб, к Златоустовскому машиностроительному заводу - 185 миллионов и т.д. Впрочем, Рогозину есть, чем гордиться: под его непосредственным началом была разработана новая униформа для сотрудников ОПК с использованием космической тематики, а в Филях началось возведение нового офиса «Роскосмоса» - Национального космического центра, строительство которого оценивается в 25 млрд руб, что составляет почти четверть стоимости космодрома «Восточный».

Не прекращаются страсти вокруг «Кучуксульфата» - единственного в стране производителя природного сульфата натрия. Работающий с 1960 года завод по производству сульфата натрия претерпел за это время ряд существенных кадровых перестановок и есть вероятность, что в ближайшее время снова произойдут изменения. В 2000-х бессменный директор Владимир Нечепуренко был оперативно отправлен в отставку новыми владельцами под угрозой уголовного преследования, а сами занялись активным выводом денег в офшор, совершенно не заботясь об источнике их прибыли. Главным кукловодом на заводе стал бывший первый заместитель главы Алтайского края Сергей Локтев. За 12 лет работы на должности заместителя, он существенно увеличил активы своей семьи. Ему принадлежит: Бурнаульский пивзавод, барнаульский «Ауди-центр», местный ЦУМ, «Сити-центр», оптовый рынок и целый ряд крупных объектов жилой недвижимости: особняки в Сочи, Белокурихе, Научном городке, база отдыха на Малом Яровом и еще множество объектов. В его собственности также оказался целый Благовещенский район, вместе с районообразующим предприятием «Кучуксульфат». Здесь он мог бы потягаться с Александром Уссом на роль самого богатого главы региона. Как известно – беда не приходит одна. Правой рукой Сергея Логтева стал бывший сотрудник местного УФСБ полковник Василий Гамаюнов, ушедший из органов не по своему желанию. Навык деловых переговоров у полковника отличался оригинальностью, весь классический набор рекетира: сгоревшие дома и автомобили конкурентов, угрозы физической расправы, запугивания. «Рейдерский захват» «Кучуксульфата» также проходил по классической схеме, как если бы полковник действовал строго по инструкции. Сначала задерживая сотрудникам предприятия зарплаты, а после предлагая выкупить их пакет акций. Таким образом ими и еще несколькими участниками было приобретено около 90% акций завода. Собственники выводили деньги в офшор, забывали заплатить налоги, за что единожды были все-таки пойманы за руку, чуть не уничтожили «Кучуксульфат» экологической катастрофой. Но на каждого рейдера найдется рейдер покрупнее. Первые попытки «отжать» бизнес у Сергея Логтева начались в 2017 году. К делу подключались: некий Р.Магомедов, советник министра природных ресурсов Дагестана, и М.Травкин, заместитель директора ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», и А.Елинсон, Сергей Моисеев, председатель ФПИ Unicorn Capital Partners. Напрямую заявляли о желании купить завод по заниженной цене структуры «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Но собственники еще не утратив часть связей подвели некоторых к уголовным делам. Выдвигаются версии, что актив приглянулся Роману Троценко - бенефециару корпорации AEON. Представитель ТОП-200 русского Форбс также славится своими жесткими методами захвата чужой собственности, яркий пример этому является «Московское речное пароходство». Неизвестно зачем ему понадобился «Кучуксульфат» ведь он не входит в сферу его интересов. За этой попыткой могут стоять интересы более влиятельных людей, одним из которых может оказаться нынешний глава Алтайского края Виктор Томенко с которым Романа Троценко связывают дружеские отношения. Возможно, причиной стала «рейдерская лихорадка», которой подвергся бизнесмен, глядя как из-под носа могут увести завод, который «может стать флагманом экономики России на следующее десятилетие» по его словам. Сейчас Локтев активно прессует Троценко компроматом через-тг каналы, тонны заказухи на него публикуются ежедневно. Троценко в этом направлении явно проигрывает, он больше делает акцент на покупные уголовные дела и решения судов, этому он научился, когда работал в «Московском речном пароходстве», однако внимательный читатель может увидеть иногда и его жалкие заказные заметки.

Не секрет, что Савченко в Белгороде считают одним из самых богатых и влиятельных людей. Добиться такого положения ему помогли ручное правительство и Фонды, которые наполняли крупные холдинги и предприятия. Взнос в общий котёл солидарности для каждого определялся индивидуально. Так, гендиректор «Медтехники» Виктор Гавриленко собственноручно выписал 7 млн руб на благотворительность в Фонд содействия развития инженерной, строительной и социальной инфраструктуры региона. Учредителем фонда является правительство Белгородской области. Всё то же правительство региона владеет 51% акций «Медтехники». Получается, что они просто хотели переложить деньги из одного кармана в другой. Важно: сумма перевода была лично вписана Гавриленко, перечисление средств выполнено максимально оперативно без уведомления акционеров. Сейчас «Медтехника» пытается подсунуть суду бумагу, подписанную спустя 8 месяцев после перевода, о том, что у них есть согласие держателей акций. Важно, что ни в бюджетном плане, ни в отчёте за 2020 год Фонд не указывает такую строку как «благотворительность». Семь млн просто зависли в воздухе. Из открытых источников известно, что прибыль Фонда за 2020 год составила 1,84 млн руб. И это только один канал вывода денег в общий котёл солидарности. А сколько их ещё в регионе? Этим вопросом задаёмся не только мы, но и силовые структуры в Москве.

ПАО «Сегежа Групп», входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова отчиталась о прибыли за первое полугодие 8 млрд руб против убытков 2 млрд руб в прошлом году. Это позволит выплатить максимальные дивиденды акционерам компании, среди которых может быть председатель совета директоров компании, управляющий партнер АФК «Система» Али Узденов. Информация явно рассчитана на потенциальных инвесторов, которых могут нагло обманывать. В компании работает всего 2 человека, поэтому никакой реальной деятельности она не ведет, как и ее правопредшественник ООО ГК «Сегежа». Компанией с 2018 году руководит бывший президент АФК «Система» Михаил Шамолин. Он по указанию Али Узденова и нарисовал радужные перспективы «Сегеже Групп». Из 9 «дочек» ПАО «Сегежа Групп» четыре компании убыточны, в том числе и управляющая компания ООО УК «Сегежа Групп». В прошлом году при выручке 2,7 млрд руб, она получила убыток 146 млн руб. Вот это и есть реальный результат работы Узденова и Шамолина. А не вкаченные миллиарды рублей в ПАО «Сегежа Групп». Оба бизнесмена – были акционерами ГК «Сегежа Групп», поэтому заинтересованы в выплате дивидендов. Могут обманывать своего работодателя Владимира Евтушенкова. На результаты финансовой деятельности компании могло повлиять проведенное в апреле IPO, в результате которого «Сегежа Групп» привлекла 30 млрд руб. Они все были направлены на погашение долгов. На сегодняшний день компания должна еще 28,8 млрд руб. И тем не менее собирается заплатить дивиденды акционерам. Предполагаемая фальшивая отчетность может ударить по репутации компании, которая собирается реализовать мегапроект – построить в Карелиии целлюлозно-бумажный завод за 150 млрд руб. Инвесторы вряд ли захотят доверить свои средства тем, кто их может обмануть. Недоброжелатели Узденова связывали его имя с крупным подрядчиком «Газпрома» компанией ООО НИПИ НГ «Петон», официально принадлежащего Игорю Мнушкину и Андрею Гранкину. В 2020 году компания получила выручку 32 млрд руб, а прибыль только 30 тыс руб. В мае компания получила два контракта от ООО «Газпром Переработка» на 26 млрд руб. До этого один контракт с «Башнефтью» был заключен в 2018 году, остальные контракты датируются 2016-2017 гг. Именно в то время компания упоминалась, как подрядчик «Газпрома». Похоже, что ее руководители снова наладили связь с газовым монополистом. В этом им мог поспособствовать Али Узденов.