Компромат ГРУПП

Замглавы московского Комитета госстройнадзора Михаил Соловов начинал свою карьеру в 2005 году с должности рядового клерка в столичном Управлении городского хозяйства. Уже через два года он совершил карьерный рывок, возглавив Департамент градостроительной политики и развития Москвы, а после недолгого понижения, стал руководить борьбой с незаконным строительством в Троицком административном округе. Здесь он оставил после себя «наследство» в виде многочисленных объектов, введенных в эксплуатацию с грубыми нарушениями. Например, подвал одного из жилых домов регулярно топит содержимым канализации вследствие неправильного проектирования. Встав во главе столичного Госстройнадзора, Соловов, обязанный пресекать проведение незаконных строительных работ, стал оказывать покровительство компаниям-нарушителям. В число таковых входит ООО «ВТА Ресурс», одним из учредителей которого является супруга чиновника Татьяна Соловова (в девичестве – Васинева). В этой компании еще в начале 2000-х трудился и сам Соловов: сначала в отделе снабжения, а затем в должности замдиректора по координационным связям с муниципальными и государственными учреждениями. Установив нужные «связи», он перешел на работу в бюджетные структуры, продолжая в меру сил поддерживать семейное предприятие. В октябре прошлого года Департамент городского имущества Москвы обратился в суд с иском о взыскании с «ВТА Ресурс» 101 тыс руб за необоснованное обогащение и процентов за пользование чужими денежными средствами. Другой иск Департамента связан с самовольным строением, расположенным по адресу: ул. Синельниковская, 4а, и освобождением незаконно занимаемого земельного участка. Еще одна семейная фирма – ООО «СтройИнвестАктив», была зарегистрирована в апреле 2020 года и принадлежит в равных долях Сергею Соловову (предположительно, младшему брату чиновника) и Григорию Товмасяну (владельцу «Оскар-Клуба» и салона красоты «Мирабель Бьюти хаус»). Новая компания специализируется на инженерных изысканиях, управлении проектами строительства, осуществлении строительного контроля и соответствующих консультациях. Товмасян – давний знакомый Михаила Соловова: еще в 2016 году он оказался победителем кадрового конкурса и был номинирован на работу в Госстройнадзор в «главную группу должностей, категория – руководители». Не исключено, что именно доходы от бизнеса, предусмотрительно оформленного на родственников, помогли чиновнику стать владельцем жилого дома на ул. Щибровская, коттеджа в Новой Москве площадью более 700 кв метров и двух земельных участков. Кроме того, по имеющейся информации ему принадлежит дом на побережье Кипра, в городе Полис, оформленный на подставное лицо.

Бывший заместитель Генпрокурора Иван Кондрат направил на имя главы государства письмо, в котором объясняет уголовное преследование членов своей семьи местью со стороны начальника УФСБ по Москве и области Алексея Дорофеева за «честное и профессиональное исполнение служебных обязанностей». Известно, в частности, что в 2006 году Кондрат инициировал отстранение Дорофеева от должности начальника УФСБ Карелии после громкого межнационального конфликта в Кондопоге. Это обращение – далеко не первая попытка привлечь внимание к Дорофееву, однако вхождение последнего в близкий круг Александра Бортникова делало его до сих пор непотопляемым. Однако прогнозируемая скорая отставка директора ФСБ и его переход в возглавляемый Николаем Патрушевым Совет безопасности, могут в корне изменить ситуацию. Согласно официальной версии, уголовное дело в отношении супруги Ивана Кондрата судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат возбуждено в связи с участием в схеме по передаче взятки ее коллеге Елене Махалкиной для принятия «нужного решения». В то же время, альтернативная версия гласит, что Кондрат попала под прессинг ФСБ и Следкома за несоблюдение договоренностей, касавшихся рассмотрения дела о выводе из России 25 млрд руб «отмывочной» компанией. Кроме того, есть мнение, согласно которому председатель арбитража Николай Новиков решил назначить на место Кондрат нужного ему человека. В декабре фигурантом дела об убийстве собственного водителя стал сын судьи Николай Кондрат. Ему также инкриминируется участие еще в двух заказных убийствах – владельца офисного центра и бизнес-леди, бывшей конкуренткой его подруги Марии Шаламовой. Известно, что в 2006 году Кондрат-старший, после проведения прокурорской проверки, подписал направленное Патрушеву представление «Об устранении нарушений закона», следствием которого стал указ президента об отстранении Дорофеева от должности, однако история в Кондопоге не нанесла удара по его карьере: уже в 2010 году он возглавил Управление «М» ФСБ России, начав набирать аппаратное влияние и устанавливая контроль над бизнес-структурами, в том числе, на рынке ритуальных услуг, где у него нашлись общие интересы с небезызвестным Маратом Медоевым. Отметился Дорофеев и как мастер подковерных интриг: в частности, он предоставил Георгию Полтавченко компромат на вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, а прокурору Подмосковья Сергею Забатурину направил письмо, рассказывающее об участии представителей судейского сообщества в рейдерских захватах. Это письмо стало одной из причин увольнения председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, получившей широкую известность после громкого дела журналиста Ивана Голунова.

Конкурсный управляющий АО «Инга», входящей в структуру нефтяной группы «Ruspetro», активы которой находятся в состоянии банкротства, требует расторгнуть десятки сделок и договоров, заключенных руководством компании. В частности, Константин Сичевой обратился в суд с иском о признании недействительными двух трудовых договоров с финансовым директором «Ruspetro» Александром Бецким, на основании которых тому были выплачены 14 млн и 41,6 млн руб. Необоснованно завышенными Сичевой считает также выплаты, произведенные в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с иностранцами. Так, на основании дополнительного соглашения размер заработной платы гражданина Новой Зеландии Роберта Джона Мойлера оказался увеличен со 197 тыс руб до 1,5 миллиона. Сегодня управляющий требует взыскать с новозеландца незаконно выплаченную тому зарплату в размере около 14 млн руб. Еще 25 миллионов могут быть взысканы с гражданина Эквадора Хуана Залдумбиде – руководителя департамента строительства скважин «Ruspetro». Претензии на 81 млн руб предъявлены гражданину США Арику Брюсу Каннингаму. Подробные данные об иностранных гражданах, работавших на нефтяную компанию, уже запрошены МВД. Кроме того, ответчиком по одному из исков значится председатель Совета директоров группы Александр Чистяков, известный также как муж певицы Натальи Ионовой (Глюкозы). Помимо трудовых договоров с топ-менеджментом, претензии конкурсного управляющего касаются целого ряда сделок с управляющей организацией АО «Руспетро»: речь идет о взыскании более 16,4 млн руб. Ранее «Инга» безуспешно пыталась добиться включения в реестр кредиторов АО «Руспетро» требования, превышающие 18,6 миллиарда; отказано было и во включении 124 миллионов, заявленных зарегистрированной в Лондоне компанией «Руспетро Лимитед». Известно, что против выступил основной кредитор холдинга – банк «Траст», где задолженность активов «Ruspetro» оценивают в 24 млрд руб ($370 млн). АО «Инга» считается одним из крупнейших структурных подразделений «Ruspetro»: она владеет лицензиями на Поттымско-Ингинский и Восточно-Ингинский нефтяные участки в ХМАО, извлекаемые запасы которых составляют порядка 113 млн тонн нефти. Одним из официальных учредителей компании выступает нидерландский офшор «MAANWENDE B.V».

«Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий в отношении бывшего директора АО «Свердловская энергогазовая компания» (АО «СЭГК») Алексея Ласкового: энергетики уверены, что своими действиями он способствовал образованию у предприятия задолженности в размере 129 млн руб. В заявлении сказано, что полученные с потребителей денежные средства выводились в аффилированные с руководством СЭГК коммерческие структуры под видом выдачи фиктивных займов и прочих сомнительных операций. В то же время Ласковый неоднократно обращался в «Россети Урал» с просьбами о предоставлении отсрочки оплаты задолженности, ссылаясь на сложное материальное положение сбытовой компании. На сегодняшний день в СЭГК введена процедура конкурсного производства, причем арбитражный управляющий Дмитрий Ковтун усматривает в действиях ее руководства признаки преднамеренного банкротства. В вязи с этим он уже направил соответствующее заявление в силовые структура, а также инициировал процесс расторжения ряда сделок, заключенных должником. В частности, оспорен договор предоставления займа екатеринбургскому ООО «Завод БМК Энерголидер», учредителем которого выступал тот же Ласковый. Среди других мошеннических сделок с аффилированными структурами – предоставление в аренду ООО «Объединенная транспортная компания» (ОТК) техники за 133 тыс руб в месяц. В свою очередь, ОТК, по договору оказания услуг, сдавала эту же технику в аренду СЭГК, с ежемесячной оплатой в размере 2,7 миллиона. На сегодняшний день реестр требований кредиторов предприятия-банкрота составляет порядка 800 млн руб, судом рассматривается вопрос включения в него еще 400 миллионов. Ранее по аналогичной схеме действовало руководство получившего скандальную известность холдинга «Межрегионсоюзэнерго», своими действиями причинившего компании «Россети Урал» ущерб в размере 4 млрд руб, который до настоящего времени не возмещен. По мнению экспертов рынка, возвращение таких задолженностей фактически невозможно в связи с отсутствием у сбытовых компаний существенных активов, что в итоге не позволяет сформировать конкурсную массу, соответствующую требованиям кредиторов.

​Получение политического убежища в Черногории бывшим владелецем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым связано с решением прокуратуры Цюриха о закрытии дело против бизнесмена об отмывании денег. В России его обвиняют в том числе в организации убийства и похищении и требуют его выдачи. Решающую роль в предоставлении Тельману политического убежища сыграл документ, который был представлен из прокуратуры Цюриха, закрывшей 5 января этого года уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя. Это дело в Швейцарии закрыто, Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тыс швейцарских франков, а в этом решении прокуратуры Цюриха указано на недостоверные сведения, представленные в обоснование российской стороной виновности Тельмана. В решении прокуратуры Цюриха о прекращении уголовного дела указано, что российским «БМ Банком» были представлены недостоверные сведения, в частности о вынесении приговора в отношении Тельмана Исмаилова по ряду уголовных дел, а также о связи с отмыванием денег и убийствах бизнесменов Савкина и Брылева.

​В кабинете вице-мэра Краснодара Артема Доронина силовики провели обыски — нежданный визит вынудил чиновника пропустить совещание по видеоосвязи. Сотрудники правоохранительных органов пришли в аппарат мэра еще утром. У Доронина было назначено совещание, которое по этой причине сорвалось. Силовикам пришлось объяснить организатору совещания, что Артем Доронин находится в своем кабинете, но воспользоваться телефоном не может — идет работа сотрудников правоохранительных органов.
Заммэра видели во второй половине дня выходящим из здания мэрии вместе с сопровождающим человеком в штатском. Возможно, чиновника сопроводили к следователю для дачи показаний. Официальных заявлений о прошедших обысках и их причинах пока не было. Артем Доронин в администрации города с апреля 2017-го работал директором департамента транспорта и организации дорожного движения мэрии Краснодара, а в 2018 году назначен вице-мэром. Накануне Доронин решил судиться с местным СМИ, сотрудница которого на брифинге спросила мэра, не имеет ли финансовый интерес лично вице-мэр в закупке и сборке новых троллейбусов. Чиновник посчитал, что вопрос навредил его деловой репутации. С его слов, суд уже принял иск.

Сын вице-премьера и полпреда по ДФО Юрия Трутнева Дмитрий Трутнев увеличил свою долю в пермской нефтяной компании «РИД Ойл-Пермь» с 5% до 38,86%. Владельцем компании является Андрей Кузяев, который может быть одним из «кошельков» Юрия Трутнева в Пермском крае. Кузяев владеет ПФП – группой, которая в период «приватизации» скупала акции компании «Перфнефть», на основе которой в середине 90-х годов была создано СП «Лукойл-Пермь». В 2003 году Андрей Кузяев продал свой пакет компании «Лукойлу», в котором проработал с 2000 по 2014 год. Андрея Кузяева старожилы пермского края неразрывно связывают с нынешним вице-премьером Юрием Трутневым. Его мэрскую компанию в Перми считают очень жесткой, что могло выражаться в силовом давлении на конкурентов. Когда в регион заходил «Лукойл», то ей, вероятно, пришлось договариваться не только с администрацией, но и с криминальными структурами. По-другому тогда вопросы не решались. Без «крыши» в лице ОПГ нельзя было обеспечить безопасность нефтяного оборудования. С 2000 года Андрей Кузяев отвечал в «Лукойле» за зарубежные контакты. И в одно время ему даже прочили место Вагита Алекперова. Но не сложилось. Видимо те, кто начинал с Алекперовым, не приняли бы такого назначения. И препятствием могла быть именно репутация Андрея Кузяева, как бизнесмена лихих 90-х. Поняв, что первым в «Лукойле» не станет, Андрей Кузяев предпочел в 2014 году уйти и стать первым в Перми. К тому времени его ПФП насчитывала несколько десятков предприятий. Кроме нефти одним из самых перспективных считалась телекоммуникационная компания «ЭР-Телеком». Поначалу этот бизнес развивался очень хорошо. Иногда, по словам самого Андрея Кузяева, рост в месяц достигал 150%. Компания чуть было не зашла в Москву и выиграла тендер в Питере на обслуживание системы «Безопасный город» у самого лидера рынка «Ростелекома». Однако конкуренция на этом рынке очень высокая. И, видимо, Андрей Кузяев решил развивать и добычу нефти. Для этого после ухода из «Лукойла» создал компанию «РИД Ойл».

Государственной компании «Транснефть» насчитали 4,5 млрд руб за разлив нефти в акватории Черного моря в Новороссийске. ЧП произошло в августе. «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК), которым управляет «Транснефть», заявил, что площадь разлива составляет всего 200 кв м, но со спутника посчитали 80 кв км. КТК посчитал сумму ущерба некорректной и собираются обжаловать ее в суде. В начале октября появилась информация, что в течение нескольких лет зять главы «Транснефти» Андрей Болотов, скрываясь за офшорами, был бенефициаром подрядчиков «Транснефти», которые получили от нее несколько миллиардов рублей. Эти деньги вкладывались в дорогую недвижимость в Москве и по всему миру. В середине октября глава «Транснефти» Николай Токарев подал иск к «Аргументам недели» на 10 млн руб. Ему не понравилась статья, в которой речь шла о загрязнении трубопровода «Дружба» и разливе нефти КТК. Эту негативную информацию о себе «Транснефть» пытается затмить положительной. В сентябре стало известно, что компания помогла запустить в ЯНАО новый рыбный завод, а также воссоздала Александро-Невский собор в Волгограде. Этим занималась компания АО «Транснефть-Привоглга». В церемонии освящения собора принял участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Эта же компания выпустила молодь рыбы в водоемы Самары. По-видимому, «Транснефть-Приволга» надеется, что за добрыми делами следователи не разглядят того, что творится в компании. В октябре она заключила более 200 контрактов, в которых не указаны подрядчики. Даже трудно себе представить, какая сумму могла уйти налево. Всего компания выступала заказчиком на сумму 362,7 млрд руб. 19 октября был заключен контракт на 763 млн руб. Предмет закупки - Строительство здания АБК Волгоградского РНУ. 51,7 млн руб заплатили за типовой договор поставки. Интересно, как бы обосновал эту сумму руководитель компании Дмитрий Бузлаев. Его мнение хотелось бы узнать и по договору, заключенному 15 октября на сумму 14 млн руб. Предмет поставки - Типовой договор на выполнение охранно-спасательных археологических работ на объектах организаций системы «Транснефть». Возможно, что скоро деятельностью АО «Транснефть-Приволга» заинтересуются силовики.

ООО «Флагман», связанное с ГК «ПИК», договорилось с ПАО «Красный Октябрь» и ОАО «Рот Фронт», входящих в холдинг «Объединенные кондитеры» Юрия Гущина, о создании совместно предприятия «Девелоперский потенциал». В новом проекте могут присутствовать интересы не только Сергея Гордеева и Юрия Гущина, но и Романа Тимохина, Павла Тё и братьев Ротенбергов. Но свои деньги они на проект вряд ли будут выделять. Юрий Гущин уже вложил свою долю недвижимостью, а будущая компания «Девелоперский потенциал» или ООО «Флагман» для получения денег могут быть отданы в залог акционеру ГК «ПИК» банку ВТБ. Подтверждением этой версии является то, что зять Юрия Гущина Артем Кузнецов связан, как с «МР Групп», так и с ВТБ. За Сергеем Гордеевым давно тянется слава заправского рейдера, от которой девелопер никак не может избавиться. В 90-х Гордеев создал компанию «Росбилдинг», занимающуюся в Москве скупкой недвижимости для последующей перепродажи. Под прицел компании попали швейные фабрики Москвы, что вызвало недовольство мэра Москвы Юрия Лужкова. Однако конфликт быстро удалось замять. Помочь это сделать мог Юрий Гущин, который в то время тесно сотрудничал мэром Москвы с Юрием Лужковым. Поговаривали, что «Объединенные кондитеры» играли роль ширмы для распродажи предприятий, являющихся собственностью Москвы. Если так, то фактически Сергей Гордеев и Юрий Гущин могли заниматься под крышей мэрии одним «делом» и быть знакомы еще с лихих 90-х. О Юрии Гущине ходили разные слухи. Якобы он четыре раза привлекался к уголовной ответственности. Еще в 1962 году был осужден на три года лишения свободы за кражу. Об этом писало издание FLB. В общей сложности Гущин мог провести в тюрьме 22 года. В криминальном мире Юрий Гущин мог иметь клички «Картавый» и «Юра Новосибирский». Покровителем бизнесмена со столь сомнительной репутацией, как ни странно, называли Юрия Петрова, бывшего руководителя аппарата президента РФ Бориса Ельцина. И Сергей Гордеев, и Юрий Гущин после отставки Юрия Лужкова нашли общий язык с новым мэром Москвы Сергеем Собяниным. В 2005-2008 гг он был руководителем Администрации президента Владимира Путина и, наверняка, общался с его близкими друзьями, один из которых - Аркадий Ротенберг, партнер президента по татами.

Стали проявляться последствия возможной смены владельцев АО Группа «ВИС». 17 сентября из состава учредителей вышли Игорь Снегуров и Дмитрий Рябов, свой пост оставил гендиректор компании Кирилл Галеев. Его место занял Дмитрий Доев, учредители не указаны. Доев с 2015 по 2019 год был руководителем ООО «Газпром Центрремонт». Поговаривают, что именно Дмитрий Доев познакомил Игоря Снегурова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Теперь, видимо, Доев будет разруливать «косяки» Снегурова. А их накопилось немало. Пока еще Игорь Снегуров возглавляет совет директоров группы «ВИС». Но может быть устранен от оперативного управления компанией. Группа «ВИС» завязана на много проектов в Новосибирске, один из которых - строительство в Новосибирске семи поликлиник в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Появилось сообщение, что смета строительства объектов может быть увеличена. Также будут скорректированы сроки. Это произойдет после госэкспертизы по всем объектам. По совам представителя компании перенос сроков сдачи проектов может быть связан с масштабной работой по внесению изменений в технико-экономические параметры (ТЭП) всех семи объектов, проделанной совместно публичным и частным партнерами проекта. Звучит красиво, но может быть обычной отговоркой. Просто новому руководству группы «ВИС» необходимо время, чтобы не наломать дров. Соглашение о строительстве поликлиник было подписано еще в 2018 году. Проект реализует ООО «Седьмая концессионная компания» (СКК), входящая в группу «ВИС». В апреле учредителем и управляющей компаний подрядчика стало ООО «Национальный медицинский холдинг» (НМХ). Его доля находится под обременением Газпромбанка, который, по-видимому, контролирует проект. НМХ принадлежит на 99% группе «ВИС» и на 1 % Игорю Снегурову. Если он потерял контроль над группой, то уже и не рулит в НМХ, поэтому и пошла корректировка проекта. В октябре НМХ стало управляющей компанией ООО «ВИС Развитие», с июня доля в нем НМХ находится под обременением Газпромбанка. Кроме группы «ВИС» Дмитрий Доев является руководителем ООО «Управление золотыми активами». Он также акционер этой компании вместе с ПАО «Селигдар». Скорее всего, Дмитрий Доев поставлен на «ВИС» как кризисный менеджер, потому, как и без нее у него своих задач хватает.