Компромат ГРУПП

«Магнит» вляпался в серьезный скандал с ядовитыми арбузами. В крови погибших женщины и девочки обнаружили этиленгликоль. Он содержится в составе тормозных жидкостей, антифризов, жидкостей для мытья посуды и других. Вину хотят переложить на 39-летнего сотрудника компании «Климовск-Дез», который проводил дезинсекцию в магазине. А он еще и признает свою вину, лишь бы ее не возложили на акционеров «Магнита» - банк ВТБ и известного рейдера Александра Винокурова, который регулярно позорит имя своего зятя главы МИД Сергея Лаврова. Винокуров ведет бизнес с самим Сергеем Чемезовым, главой «Ростех», одним из ближайших друзей Владимира Путина, поэтому, наверное, ничего не боится. Акционером «Магнита» Винокуров стал, купив 11% его акций за 60 млрд руб, которые взял у ВТБ. Отдавать их, по-видимому, не надо. Можно подождать пока цена акций подрастет и отдать ими свой долг ВТБ. Банк – государственный, поэтому у него все хорошо, недавно отчитался об очередной прибыли. Уходить она может даже не на арбузы главе ВТБ Андрею Костину, а на его любовниц. Костин является настоящим дамским угодником. У него есть сын от светской дамы Оксаны Лаврентьевой. Ее жизнь удалась, львица могла получить от Костина Aston Martin DB9, Mercedes Benz S 500 L 4-MATIC, Mercedes Benz SL500 и 195-метровую квартиру в ЖК «Кунцево», а также особняк на Рублевке. Самым ценным подарком Лаврентьевой стала компания «Русмода», в которую устроили сразу несколько сот человек. Однако пришлось и Лаврентьевой кусать локти, когда у Костина появилась новая помощница - 32-летняя телеведущая канала «Россия» Наиля Аскер-Заде. Нет у Лаврентьевой ничего не отобрали, но давать, наверное, стали меньше. Наиле понадобились VIP-квартира в центре Москвы, площадью 228 кв метров (250 млн руб), Дворец в Жуковке (920 кв метров) с личным поместьем (620 млн руб), BMW 650I Х-drive, BMW Х5 Х-Drive 50I, BMW 325I и другие автомобили в люксовой комплектации. Всего на новую пассию Андрей Костин мог потратить 1 млрд руб.

Definition Services, связанная с семьей российского сенатора Сулеймана Керимова, весной 2021 года инициировала судебный процесс в штате Делавер, США, против компании владельца российской версии журнала Forbes Магомеда Мусаева. Разногласия возникли по поводу продажи доли в компании – разработчике оборудования для беспилотных автомобилей Luminar Technologies. В 2017 году фонд GVA Ventures Мусаева вложил в стартап Luminar $20 млн, эти деньги еще в 2016 дали структуры Сулеймана Керимова. В мае 2019 года компания вышла на биржу через SPAC и сейчас ее стоимость достигла $6 млрд. Керимов хот получить свои деньги назад с прибылью в 1500%, но камнем преткновения стала устная договоренность, о которой Керимову напомнил Магомед Мусаев. Ранее представители Керимова попросили назад $18,5 млн. Мусаев был не против, но бизнесмены договорились, что вся возможная прибыль от этой инвестиции достанется GVA Ventures. Сулейман Керимов уверяет, что ни про какую устную договоренность никогда не слышал, то же самое вторит и Павел Черкашин, который был управляющим директором в GVA Ventures. Обе стороны сейчас ищут выход, что разрешить спор без скандала. Конечно, Сулейман Керимов еще тот жук. И всегда пытается нагреть своих партнеров. Очень показательна история с его другом Олегом Мкртчаном, который сел за решетку на 9 лет. Обоих объединяла любовь к футболу. Керимов в свое время потратился на «Анджи», Мкртчан – на краснодарскую «Кубань». Но не только футбол связывал двух бизнесменов. В 2009 году Олег Мкртчан пригласил Керимова посредником для продажи активов ИДС ВЭБу. Сумму сделки предполагают около $8 млрд за 50%+2 акции. И это, по мнению экспертов, в 2-3 раза выше рыночной стоимости. На сегодняшний день украинские долги ВЭБ переданы в Фонд промышленных активов до 2061 года. Про них фактически забыли. Но «козел отпущения» должен был быть. А еще Олег Мкртчан мог быть опасным свидетелем для Сулеймана Керимова. Дружба дружбой, а денежки тишину любят. Олег Мкртчан находился за границей и в 2018году прилетел в Россию. Взяли его прямо в аэропорту. Бизнесмена пригласил какой-то близкий друг, которым с большой долей вероятности был Сулейман Керимов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев продолжает зачищать лиц, причастных к деятельности рынков в Аксайском районе, закрытых в апреле. На это раз суд арестовал предпринимателя Александра Лобко. Его подозревают в участии в преступном сообществе, которое организовал скрывающийся от силовиков Карим Бабаев. В ОПГ также входили экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, Вадим и Эдуард Бабаевы, Иван Ситько, Любовь Хакало и другие. Губернатор Голубев играет с огнем, потому как через Лобко следователи могут выйти на властные структуры. Лобко – учредитель ООО «Атлант-сити», так назывался один из закрытых рынков, а также руководитель ООО СХП «Мускат». Его учредитель – Елена Лепешкина, которой принадлежит ООО «Ирбис», торгующее оптом моторным топливом, включая авиационный бензин. Эта компания имеет госконтрактов на сумму более, чем 800 млн руб. Основной подрядчик муниципальное бюджетное учреждение «Городской автотранспортный центр здравоохранения Ростова-на-Дону», принадлежащее Управлению здравоохранения. На втором месте – управление на транспорте МВД России по СКФО. Наверное, поэтому Лепешкину пока не трогают, хотя могу прийти за ней в любой момент. Предприниматель была соучредителем ООО «Алмаз» вместе с арестованными Вадимом и Эдуардом Бабаевыми. Глава региона затеял передел рынка и даже не пожалел Виталия Борзенко, с которым был давно знаком. Это говорит о том, что Голубев действовал в интересах очень крупных фигур. Для того, чтобы отвести подозрение от губернатора, депутат Госдумы Николай Коломейцев озвучил информацию, что инициатором закрытия рынков был некий миллиардер из Швейцарии, но имя его не назвал. И не стыдно было депутату нести откровенную чушь. В закрытии рынков были заинтересованы структуры, которые сейчас строят 4 рынка. Сумма инвестиций в них оценивается в 12 млрд руб. Один из рынков, логистический комплекс в Азовском районе, площадью 280 тыс кв метров для оптово-розничной торговли построит к 2023 году компания «Управление недвижимостью». Учредитель этой компании – Анна Леонова, партнер по ООО «ЯМС» Киряки Саввиди, супруги известного в Ростове-на-Дону бизнесмена Ивана Саввиди, который мог быть спонсором губернатора на выборах. Пришло время отдавать долги. Саввиди и мог быть заказчиком закрытия рынков, а не мифический швейцарский миллиардер.

В Москве задержан последний участник побега из ИВС Истры Александр Мавриди. Мавриди нашли в столичном районе Митино на Дубравской улице. Он пытался оказать сопротивление, но был обезврежен и доставлен в территориальное подразделение СК России. Ранее МВД увеличило до 1,5 млн руб вознаграждение за помощь в розыске Мавриди, который обвиняется в совершении убийства, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи. Побег из ИВС в Истре был совершен 6 августа. Подсудимые открутили замки дверей камер запрещенным гаечным ключом. Вместе с другими заключенными из колонии сбежал Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве так называемого колбасного короля, владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. В тот же день были задержаны двое сотрудников истринского ИВС. Суд постановил взять их под стражу на два месяца.

Владелец «Русагро» Вадим Мошкович славен не только тем, что дружит с «Россельхозбанком», выращивает свиней и производит подсолнечное масло. Он еще и девелопер, которому принадлежит компания «Левел-групп». Недавно она выкупила на юго-западе столицы землю, где собирается построить 40 тыс кв метров жилья. Это позволит выручить 12 млрд руб. Глава «Русагро» Мошкович просто удивительный человек. За свою жизнь он был успешным девелопером, аграрием и политиком. Возможно, все его успехи как-то между собой связаны. С 2006 по 2014 год Мошкович представлял Белгородскую область в Совете Федерации. Поговаривают, что с поста сенатора Вадим Мошкович мог уйти из-за скандала, в который угодило подконтрольное главе «Русагро» предприятие «Продрезерв». Его заподозрили в незаконном извлечении дохода на сумму 436 млн руб. ГУ МВД по Воронежской области было возбуждено уголовное дело по факту использования без разрешений находящегося под арестом оборудования маслоэкстракционного завода (МЭЗ). Как ни странно, но в случае с Вадимом Мошковичем известно, как он заработал свой первый миллион. Компания «Мелла лимитед» в которой Мошкович был не только соучредителем, а и генеральным директором занималась импортом алкоголя и табачных изделий на общую сумму $145 млн. Злые языки поговаривают, что заработок шел в обход налогов, пошлин и других обязательных сборов. Когда-то Вадим Мошкович мечтал построить в Москве «Город-солнце» и даже якобы вложил в его постройку $1 млрд, и собирался вложить еще $60 млрд. Однако не сошелся с командой Сергея Собянина, вступив в конфликт с его заместителем Маратом Хуснуллиным. О проекте пришлось забыть. Свою девелоперскую компанию Мошкович в 2015 года продал группе «Сафмар» Гуцериева-Шишханова. И только недавно снова вернулся в девелоперской деятельности. Пока у Level Group в портфеле 11 проектов в Москве, объем текущего строительства компании - 150 тыс кв метров. Некоторые объекты компания возводит совместно с другими игроками, а том числе и скандальной «МР-Групп» Романа Тимохина. О «Городе-солнце» пока речь не идет, перерыв в строительной деятельности не пошел Вадиму Мошковичу на пользу, да и Марат Хуснуллин мог старое не забыть.

Заправский рейдер, бывший гендиректор конторы «А1», охочей до чужого бизнеса, Михаил Хабаров получил заключительное обвинение в хищении 840 млн руб у своего партнера по «Деловым линиям» Александра Богатикова. Он написал заявление еще год назад и все это время сидящий под домашним арестом Михаил Хабаров остается исполнительным директором государственного банка «Траст». Видимо, главе ЦБ Эльвире Набиуллиной имидж банка по барабану. Михаил Хабаров пришел в «Деловые линии» в 2014 году, чтобы сделать компанию лидером на рынке. На деле же у Александра Богатикова возникли проблемы с налоговой инспекцией, с чего обычно начинается классический рейдерский захват. Потом Богатикова, который не пришел на судебное разбирательство по причине болезни, объявили в розыск. Однако и это не помогло заполучить компанию. Хабаров обратился в Лондонский суд, основанием стало опционное соглашение. По нему Александр Богатиков должен был продать Михаилу Хабарову 30% компании «Деловые линии» за $60 млн. Но Богатиков оперативно поменял владельца компании и Хабарову заблокировали вход в офис. Лондонский суд обязал Богатикова выплатить крупный штраф в размере $49 млн за срыв соглашения с Михаилом Хабаровым. Сам Александр Богатиков заявлял, что он не хотел подписывать опционное соглашение, но Михаил Хабаров заставил это сделать. Дело о мошенничестве против Михаила Хабарова было возбуждено в октябре прошлого года, сначала он оказался в СИЗО, но потом был переведен под домашний арест, хотя финансист рассчитывал вернуться на работу. Получается, что у государственного банка «Траст» в течение года отсутствует топ-менеджер и банк без него справляется. Михаил Хабаров считается специалистом по слияниям и поглощениям. Так обычно культурно называют рейдеров. Компанию «А1» Хабаров возглавлял с 2010 по 2014 год. На его счету несколько разоренных предприятий. Обычно «А1» действовала по схеме – предлагала свои услуги по решению корпоративного конфликта, в результате владельцы бизнеса теряли его целиком или часть. Как Михаил Хабаров оказался в банке «Траст» - загадка с десятью неизвестными. И ответ знает только Эльвира Набиуллина.

Компания-пустышка Виктора Олерского ООО «Круизные и транспортные инвестиции» (КТИ) с 1 сотрудником в штате, нулевой выручкой и убытком в 559 тыс руб приобрела 50% ООО «Морской терминал Тулома». Сумма сделки естественно не раскрывалась, потому как очевидно, что денег у компании Виктора Олерского нет. Зато есть влиятельные покровители, в интересах которых может действовать бизнесмен. Одним из них считают помощника президента РФ Игоря Левитина, экс-министра транспорта, под началом которого служил Олерский. Сделка напоминает реальный договорняк, так как все ее участники хорошо знакомы друг с другом. Свою долю КТИ продала компания Глеба Франка «Роквелл капитал». Он – сын Сергея Франка, который руководил «Совкомфлотом» в течение 15 лет, сейчас возглавляет совет его директоров. Вторым соучредителем ООО «МТ Тулома» является кипрский офшор «Капстанс Холдинг Лимитед». Соучредителем КТИ до января 2020 года был Владимир Касьяненко, чья доля перешла к офшору. Касьяненко является партнером по бизнесу Виктора Олерского и Ришата Багаутдинова, в частности в ООО «Водоход Тревел Сервисез» им принадлежит по 33,33%. Касьяненко был соучредителем ООО «МТ Тулома» с момента создания компании в 2019 году. И нет никаких сомнений, что он представлял интересы Виктора Олерского, а потом передал долю офшору «Капстанс Холдинг Лимитед». Принадлежащее ему ООО «Пола Райз» тесно сотрудничает с ГТЛК, по заказу которой «Красное Сормово», входящее в ОСК строила сухогрузы. Последний из 11 был передан в 2020 году и должен был управляться ООО «Пола Райз». Эта схема, наверное, достойна внимания силовиков, потому что официальных контрактов между компанией и ГТЛК обнаружить не удалось. Среди подрядчиков ГТЛК есть контракт на 10 млрд руб, заключенный в 2019 году с ООО «Красное Сормово» на строительство морских пассажирских судов, но контракта на строительство 11 сухогрузов нет. А речь о нем шла еще в 2018 году. ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Игорь Левитин на посту помощника Владимира Путина курирует транспорт, Виктор Олерский ушел из Минтранса в 2018 году. Причиной могла стать таинственная сделка «Красное Сормово» и ГТЛК.

В Орловской области по молчаливому согласию местных властей произошел рейдерский захват цеолитового завода. С помощью поддельных документов права на предприятие получил московский бизнесмен Александр Казаченко. Первый, с кого полетела шапка – директор завода Сергей Агамиров, на нем он проработал около 15 лет. За время его работы «Промцеолит» стал прибыльным предприятием, работы шла в две смены, планировался запуск третьей. Зарплату давали вовремя, работникам с детьми помогали путевками в лагеря и выплатами к школе. Но все это новому владельцу было неважно, вместо уволенного Агамирова он поставил своего человека. Пример уволенного директора позволил заткнуть рты остальным рабочим, которые начали было возмущаться. Да и связываться с таким человеком, как Казаченко – себе дороже. Этой весной его бывший партнёр по бизнесу и приятель Валерий Багдасаров покончил жизнь самоубийством, говорят – из-за многомиллионных долгов Казаченко, по которым покойный выступал поручителем. С такими друзьями и врагов не нужно. Шансы вернуться на завод у Агамирова есть. Дело в том, что формально Казаченко не имел право его увольнять, приказ о соответствующих полномочиях – поддельный, о чем и начал, кажется, догадываться суд. На последнем заседании судья потребовал оригинал приказа о назначении Казаченко гендиректором, но пока этот документ не представлен.

Протеже Игоря Шувалова - Отто Сопроненко, замешанный в коррупционных скандалах, хочет освоить миллиарды из бюджета. Будучи на должности заместителя генерального директора по реализации активов «ВЭБ Капитал», Сопроненко пророчили должность в Министерстве просвещения. Однако место ему нашлось только в издательстве «Просвещение», правда это не повлияло на уровень его доходов. Издательство плотно сидит на контрактах от государства, на сегодняшний день уже более 59,3 млрд руб поступило на просветительскую деятельность. Игорь Шувалов вошедший в совет директоров «Просвещения» доверял бизнес-проекты одному человеку - Сергею Котляренко, но вероятно из-за растущих интересов и разнообразия деятельности, его правая рука перестала справляться с объемами и было принято решение доверить управление издательством амбициозному Отто. Пользуясь служебным положением, Сопроненко создал несколько коммерческих структур со своим участием в доле компании. Одна из них – ООО «Первая Концессионная Компания «Просвещение» – была зарегистрирована августе 2019 году. Также существует «Шестая концессионная компания «Просвещение», «Пятая концессионная компания». Деятельность «первой» компании показывает убыток в 37,6 млн руб при нулевой выручке. Сама компания находится в залоге у Сбербанка, с которым у «Просвещения» имеется к тому же совместный проект «ПРОШкола». Дополнительная кормушка действует на концессионной основе, компания заключает соглашения с главами регионов и муниципалитетов без проведения конкурсных процедур. На сегодняшний день уже подписано соглашений на 85 млрд руб. Сопроненко однажды, занимая должность управделами Росимущества, стал участником скандала о взятке в $1 млн, предназначавшейся за помощь в рейдерском захвате расположенного на черноморском побережье санатория «Россиянка». За миллион долларов Отто Сопроненко предлагали поставить на пост главы санатория нужного человека, который бы «обанкротил» предприятие, чтобы затем купить его за бесценок.