Компромат ГРУПП

Бизнес прокремлевского бизнесмена Дмитрия Пумпянского начал трещать по швам вместо увеличения его в 4 раза, как обещал олигарх. Только на днях прошла информация о том, что убыток купленного Пумпянским Челябинского трубопрокатного завода в первом полугодии составил - 2,5 млрд руб против прибыли за аналогичный период прошлого года 2,5 млрд руб. За год ЧТПЗ потерял 5 млрд руб прибыли. Завод в этом угоду приобрела Трубная металлургическая компания (ТМК). Рентабельность ее бизнеса после объединения снизилась на 13%. Обе компании «жировали» на госконтрактах, но в последнее время их нет. У ТМК большинство контрактов со структурами Газпрома датируются 2018 годом. У ЧТПЗ относительно крупные контракты были заключены в 2019 году. СКБ банк потерял за последний месяц 1052.64% свей прибыли, хотя активы банка выросли на 5,2 млрд руб. СКБ банк, похоже, окончательно и бесповоротно накрылся медным тазом. Санируемый «Газэнергобанк» тоже еще больше ушел в минус, потеряв еще 22% своей прибыли. После объединения ТМК и ЧТПЗ Дмитрий Пумпянский стал самым крупным продавцом труб на рынке, однако для успеха в бизнесе этого мало. Нужен еще спрос в России на эти самые трубы, а его пока нет. В компании пытаются пенять на повышение цены на металл, но это выглядит неубедительно. Почему-то не слышно о проблемах основного трубного конкурента Дмитрия Пумпянского – Ижевского трубного завода Алексея Мордашова. Бизнес Дмитрия Пумпянского можно разделить на две части: ТМК и АО «Группа Синара». В нее и входит СКБ-банк. Пумпянскому в «Синаре» принадлежит 20%, остальные бенефициары не раскрываются. И здесь, как и в ТМК, партнеры по бизнесу предпочитают оставаться в тени. ООО «УДМЗ» (Уральский дизель-моторный завод) не получало прибыли с 2014 года, при выручке в 2020 году 1,3 млрд руб убыток составил 353 млн руб. ООО «УВЦ» (Уральский выставочный центр) может быть прокладкой для выкачки денег. При выручке 141 млн руб компания получила убыток 542 млн руб. Своих подрядчиков она не указывает, а это значит, что контракты могут быть фиктивными.

Олигарх Алексей Мордашов, состояние которого оценивается в 30 млрд руб решил засветить свою связь с Бандитский Петербургом. Принадлежащая Мордашову продуктовая сеть «Лента» меняет аптечного партнера в своих точках, расторгая договоры без объяснений в одностороннем порядке. Новый партнер Эдуард Захрабеков, владеющий точками «Алоэ» сделал олигарху предложение, от которого нельзя отказаться. Захрабеков может быть связан с криминальными структурами. Сейчас Захрабеков единоличный владелец ООО «БСС», которая ранее расшифровывалась как «Балтик секьюрити сервис» и никакой торговлей лекарствами не занималась. Партнерами Захрабекова по БСС были Станислав Васильев и Валерий Линецкий. Они в 1995 году учредили ООО «Бриз» вместе авторитетными бизнесменами Константином Яковлевым, он же – Костя Могила и Денисом Волчеком. Первого, считающегося в то время хозяином Петербурга, убили тамбовские в 2003 году, второй был арестован в прошлом году за попытку мошенничества, осужден на три с половиной года лишения свободы. Захрабеков успел посидеть на скамье подсудимых по обвинению в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Комитет по управлению имуществом не дополучил деньги за аренду одного из своих помещений. В конце концов обвиняемых оправдали, со стороны власти мог подключиться Денис Волчек. В начале 2000 –х в Петербурге произошла серия покушений на врачей при помощи «адских машинок», взрывных устройств, начиненных шариками. Интересно, что такие же машинки ранее были обнаружены при расследовании дела о лицензировании, по которому проходили Марат Дрейзин и Эдуард Захрабеков. Так то предложение, он, действительно мог сделать Алексею Мордашову очень серьезное. Отец олигарха работал на Череповецком металлургическом комбинате. На него пришел работать и сын, в 1992 году он стал директором по экономике и финансам. Генеральный директор комбината Юрий Липухин поручил Мордашову провести приватизацию комбината. В результате контроль за ним оказался у Алексея Мордашова. Его недоброжелатели предполагают, что это мог быть рейдерский захват. В 1996 году Юрий Липухин оставил пост гендиректора комбината, а впоследствии вышел из совета директоров и уехал в Канаду, где в 2011 году умер от инфаркта. Вот так пришел к своему первому миллиону Алексей Мордашов, теперь он еще и продемонстрировал, кто мог идти рядом с ним все эти годы.

Бывший член ОПГ под кличкой «Рубен», а ныне бизнесмен Рубен Григорян решил двинуть в Подмосковье. Его фирма «Руцог-инвест» собирается строить там таунхаусы. Стиль видения бизнеса у Григоряна из 90-х – выбрать объект, захватить его, получить разрешение на снос, построить новый. Может и не прокатить в Подмосковье, где своих бандюков выше крыши. Одна Подольская ОПГ чего стоит, которую представляет ныне уважаемый бизнесмен Сергея Лалакин, ранее известный под кличкой «Лучок». Компания «Руцог-инвест» просчитывала финансовую модель для строительства 500 таунхаусов. Банк «Траст» сейчас выставил на торги участок земли в Щелковсокм районе, за 15 га хочет 250 млн руб. Григорян пока думает, так как опыта строительства подобных объектов у него нет. В портфеле только торгово-офисный центр «Никольская плаза» и отель St Regis Moscow Nikolskaya в центре Москвы, а также два бизнес-центра «Олимпик плаза» на проспекте Мира. Кроме них Григорян застраивал элитные жилые комплексы «Несвижский» и «Шведский» в центре Москвы. Даже интересно, кто клюнет на проект Рубена Григоряна, учитывая его репутацию и отсутствие опыта. Причиной поиска новой ниши стало то, что сейчас арендные ставки в офисах снижаются, а расходы на их содержание растут. Для покупателей индивидуального жилищного строительства (ИЖС) действует льготная ипотека, что придает уверенность, что покупатели на таунхаусы найдутся. В прошлом году рынок вырос на 27%. Инвестиции в проект составят 4 млрд руб, а выручить можно 6,5 млрд руб. Однако еще неизвестно, сколько придется заплатить за различные согласования и разрешения чиновникам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Их аппетит обычно обходится недешево. Центр «Никольская плаза» строился так. Рубен Григорян получил в аренду землю вокруг «Шереметевского подворья» конца XIX в. Якобы на реконструкцию, которая закончилась тем, что главный дом подворья изуродовали, а внутренние корпуса вообще уничтожили. При этом Рубен Григорян несколько лет не платил за аренду земли. Наверное, отстегивал плату в карманы московских чиновников. В Подмосковье исторических памятников тоже немало. Их черед настанет после того, как Рубен Григорян зайдет в регион.

​Деятельность Группы «ПИК» и ее владельца Сергея Гордеева сопровождается новыми громкими скандалами. Продолжается противостояние застройщика с жителями Кунцево, не желающими переезжать из обреченной под снос пятиэтажки, территория которой расположена в границах будущего строительства 26-этажного небоскреба. Сроки начала работ на объекте снова откладываются в связи с назначенными на сентябрь судебными разбирательствами. В июле в Кунцево имел место инцидент, связанный с ночной стрельбой по окнам граждан, сопротивляющихся выселению. Жильцы уверены, что это была акция устрашения со стороны руководства «ПИК», но полиция не принимает никаких мер в отношении девелопера. В то же время на грани банкротства находится одна из дочерних структур группы компания «ПИК-Комфорт»: в отношении нее в суд поступил иск о взыскании долга перед ПАО «МОЭСК» в размере 92 млн руб. Также в московский арбитраж направлено семь исков о банкротстве «ПИК-Комфорт». Многочисленные скандалы не в последнюю очередь связаны с кадровой политикой самого Гордеева, в своей работе делающего ставку на бывших сотрудников некогда принадлежавшей ему компании «Росбилдинг», в адрес которой неоднократно звучали обвинения в рейдерстве. Выходцами из этой структуры являются, в частности, председатель совета директоров Группы «ПИК» Алексей Карпенко, отвечающий за ее юридическое сопровождение, а также бывший топ-менеджер Владислав Свиблов, ушедший «в свободное плавание» и сегодня столкнувшийся с перспективой уголовного преследования за налоговые махинации. Что касается гендиректора «ПИК-Комфорт» Олега Малахова, то ранее он специализировался на управлении жилым фондом, но возглавляемое им норильское ООО «Жилищная компания» в итоге оказалось банкротом.

В результате недавней аварии на нефтяном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черное море в районе Новороссийска могло попасть от 100 до 300 тонн нефти. Однако руководство КТК прикладывает усилия к снижению официального размера причиненного ущерба до 30 тонн. Контролирующие органы не спешат принимать к сведению снимки со спутников, якобы по причине невозможности отличить нефтяное пятно от дождевых стоков и сливов села Абрау-Дюрсо. На руку КТК играют время и природный фактор: дожди и ветер размывают нефть от берега в открытое море, жара повышает ее испаряемость. Между тем, детальное разбирательство в причинах недавнего ЧП может способствовать преданию огласке теневых схем вывода за границу руководством «Транснефти» порядка $100 млн (или примерно 7,5 млрд рублей). На официальную позицию контролирующих органов могут повлиять вице-президент «Транснефти» Лариса Каланда и ее супруг Владимир Каланда, отвечающий в компании за взаимодействие с госструктурами, а ранее занимавший пост ответственного секретаря комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности федеральных судей. Известно, что на ликвидацию разлива нефти были направлены четыре буксира, которые «Транснефть-Сервис» (подрядчик, обслуживающий морской терминал КТК) арендует у офшорных кипрских компаний, где суточная стоимость одного буксира составляет $6,8 тыс. При этом рыночная цена аренды у таких крупных поставщиков, как «KoTug» и «Smit Lamnalco» не превышает $3 тыс. Такая существенная разница может способствовать снижению российской налогооблагаемой базы и выведению средств «Транснефти» в офшоры. Кипрские фирмы-прокладки, официально владеющие буксирами, принадлежат двум более крупным коммерческим структурам - «Heawey Enterprise Ltd» и «First Link Management Services Limited», владельцы и руководство которых тесно контактируют с Сергеем Киреевым - гендиректором ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ранее возглавлявшим «Транснефть-Сервис». Последней сегодня руководит Роман Федотов, параллельно занимающий должность заместителя гендиректора НМТП по правовым и корпоративным вопросам. Известно, что выходцем из структур «Транснефти» является также действующий гендиректор КТК Николай Горбань: до 2016 года он возглавлял АО «АК Транснефтепродукт».

Екатеринбургская компания «Кабели и Металлы» («Кабмет») направила в областной арбитраж сразу три иска о признании недействительными решений, вынесенных Межрайонной ИФНС №31 по Свердловской области. В одном из заявлений истца речь идет о требовании уплаты недоимки по НДС в размере 295,4 млн руб, пеней на 82,3 миллиона и штрафа в 59 миллионов. В компании считают, что единовременное списание по требованию налоговиков 436 млн руб повлечет за собой невозможность исполнения в срок контрактных и текущих обязательств, включая выплату зарплаты 123 работникам предприятия. По второму решению ФНС объем налоговых требований составляет порядка 278 млн руб. Объем претензий по третьему не раскрывается, но известно, что судом уже приняты обеспечительные меры, приостанавливающие действие решений налогового органа. Известно также, что деятельностью «Кабмета» интересовались силовики. В частности, сотрудники областных УЭБ и ПК ГУ МВД и Следкома проводили на предприятии выемку документов. Следственные действия имели место после заявления фискалов, заподозривших компанию в незаконном возмещении НДС и ведении ее руководством незаконной экономической деятельности. ООО «Кабели и металлы» не относится к числу публичных коммерческих организаций, официально оно занимается закупкой и реализацией медного лома, а также продажей медной катанки. По итогам прошлого года прибыль компании составила 32,8 млн руб при выручке 23,6 миллиарда. Ее официальным владельцем является Марина Пугачева, ранее выступавшая соучредителем ООО «Полихим-Урал», прекратившего свою деятельность в 2018 году. Директор «Кабмета» Сергей Бахтерев несколько лет назад руководил ООО «Торговый Дом «КУЗОЦМ» - дочерней структурой Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов, находившегося под контролем группы «Ренова» Виктора Вексельберга. У «Кабмета» имеется обособленное подразделение в городе Каменск-Уральский, зарегистрированное по одному адресу с имеющим многомиллиардные обороты предприятием «Каменская катанка» (ООО «КамКат»).

Следственным комитетом России завершено длившееся более десяти лет расследование уголовного дела Марины Илларионовой - последнего экс-председателя исполнительной дирекции обанкротившегося в 2010 году «Межпромбанка» (МПБ). Обвинение в злоупотреблении полномочиями ей было предъявлено только в 2016 году, после объединения в одно производство ряда уголовных дел по факту мошенничества, присвоения, растраты и преднамеренного банкротства МПБ. Одним из фигурантов расследования являлся бывший бенефициар кредитного учреждения, экс-сенатор Сергей Пугачев. Сегодня он проживает во Франции и первоначально был объявлен в международный розыск, но после жалобы адвокатов, заявивших о политическом преследовании своего клиента, данные Пугачева были удалены из базы Интерпола. Илларионова находилась в должности не более двух месяцев. Ее предшественники Александр Диденко и Алексей Злобин, по версии следствия, непосредственно участвовали в реализации криминальных схем по выдаче 226 кредитов «техническим» заемщикам в общей сложности на 125 млрд руб. В 2018 году Диденко был осужден на три года колонии, Злобин до сих пор находится в розыске. Самой Илларионовой инкриминируется подписание 32 соглашений о расторжении договоров залога акций ЗАО «Енисейская промышленная компания» с ЗАО «Фармавит» и 180 аналогичных соглашений по акциям кипрской компании «OPK Mining Limited» с «Solaris Property Invest Corp». В результате заемщики остались должны банку более 68 млрд руб. Между тем, из заявления конкурсного управляющего МПБ следует, что залоговая и рыночная стоимость акций почти в два раза превышала ссудную задолженность заемщиков, и ее хватило бы для удовлетворения 85% требований кредиторов. В 2012-2014 гг Илларионова вместе с Диденко и Злобиным проходила в статусе свидетеля по делу о хищениях в «Межпромбанке». Тогда все трое в один голос уверяли, что всего лишь выполняли указания уже находящегося за границей Пугачева, но, по мнению следователей, к банкротству кредитного учреждения во многом привели именно действия Илларионовой. Видимо, предчувствуя неблагоприятное развитие событий, она поспешила скрыться, и была задержана только в сентябре прошлого года. На момент лишения лицензии долговые обязательства МПБ оценивались в 82,5 млрд руб; на сегодняшний день вкладчикам выплачено всего 2,8 миллиарда.

На счета компаний «Лев» и «Прометей», в число совладельцев которых входит депутат Госдумы Лев Ковпак, в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания» наложен арест на общую сумму 54 млн руб. Основным владельцем ООО «Лев» является отец парламентария, основатель сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак: ему принадлежит 99,5% компании, в то время как самому депутату всего 0,5%. Предприятие выступает одним из основных юрлиц торговой сети «Кировский». В 2020 году его чистая прибыль составила 128,9 млн руб при выручке в 15 миллиардов. На счетах арестовано 2,1 млн руб. Из определения суда о принятии мер по обеспечению требований кредитора следует, что «поведение ООО «Лев» и контролирующих его лиц свидетельствует о намерении вывести денежные средства из конкурсной массы ООО «Продовольственная компания». На том же основании арестованы счета и имущество ООО «Прометей» в общей сложности на 52 млн руб. Лев Ковпак назвал принятие обеспечительных мер «шантажом». В минувшем июле решением Арбитражного суда Свердловской области был наложен арест на счета самого парламентария, его отца и супруги Вероники Ковпак на общую сумму 1 млрд руб. Как заявил арбитражный управляющий «Продовольственной компании» Константин Марков, депутат занимался выводом средств предприятия-банкрота в пользу аффилированных коммерческих структур. Речь шла о более чем 650 млн руб. Тем не менее, семейство оспорило вынесенное решение и сумело в кратчайшие сроки добиться отмены обеспечительных мер.

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко пришлось взять под личный контроль строительство ледовой арены в Новосибирске, сроки сдачи которой могут сорваться. Ничем хорошим это для губернатора Новосибирской области Андрея Травникова не аукнется. Причиной задержки стало даже не отсутствие денег, а задержка проектной документации. То есть федеральные власти горят желанием выделить деньги, а региональная власть лажает. Объект строится к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Стоимость проекта в ценах 2019 года оценивалась в 10 млрд руб, но уже поговаривают, что цена может вырасти до 12 млрд руб, а то и до 15 млрд руб. Так и до 20 млрд руб можно докатиться. Похоже, ворует кто-то прямо под номом у губернатора Травникова. Сам глава региона, конечно вне подозрении. Ему срочно надо искать крыс в своем окружении, которые поедают бюджет ледовой арены. Все идет к тому, что скоро могут возбудить уголовное дело. Один из подрядчиков ООО «Строймонтаж» уже получил иски о банкротстве. Оно якобы через бывших менеджеров связана с подрядчиком строительства компанией «Элинальфа» и могло стать для него прокладкой. Обе компании – московские. Основными подрядчиками «Элинальфы» является Минспорт России и ГКУ НСО «Арена», на них приходится контрактов на 23 млрд руб. Проблема, скорее всего не в прокладке. А в самом подрядчике, который нахапал заказов столько, что не успевает их выполнять, забывая, что всех денег не заработаешь. От ГКУ НСО «Арена» компания «Элинальфа» получила 4,5 млрд руб в феврале прошлого года. С тех пор заключила еще 17 новых контрактов, имея на исполнении и старые. Самые крупные из новых - на 1,3 млрд руб, на выполнение работ по строительству здания амбулаторно-поликлинического корпуса ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» и на 960,4 млн руб, на выполнение работ по завершению строительства здания общеобразовательной школы, Санкт-Петербург. В обоих заказчиком выступает СПБ ГКУ «ФКСР», принадлежащее Комитету имущественных отношений и Комитету по строительству Санкт-Петербурга. Травникову впору в ноги губернатору Александру Беглову падать, чтобы образумил свою компанию.

В Самарской области может начаться передел строительного рынка. В регионе столкнулись интересы главы «Ростех» Сергея Чемезова и владельцев банка «Россия» братьев Ковальчуков. На прошлой неделе Николай Плаксин был назначен заместителем министра строительства После этого его покровители стали заметать следы. Вместо Плаксина, который возглавлял компанию АО «ВТС-Метро» с 2016 года, был назначен Владимир Григорьев, а учредителей компании как ветром сдуло. На этой неделе Плаксин стал врио главы регионального Минстроя. Ключевой фигурой в пуле учредителей является Вячеслав Сонин – генеральный директор АО «Волготрансстрой» (ВТС). Компания имеет более двух десятков «дочерних» компаний, некоторые получают подряды от областных структур. Сам Вячеслав Сонин входит в градостроительный совет при губернаторе Самарской области, председатель которого – Дмитрий Азаров. В 2019 году в совет входил брат Дмитрия Азарова - Олег, задачей которого было продвижение компании Сонина АО «БСК-Санкт-Петербург» на региональный рынок. При Плаксине это удастся реализовать. Кроме АО «ВТС-Метро» Николай Плаксин с 2015 по 2018 год возглавлял АО «БСК-Москва». С 2014 по 2016 год – АО «БСК №105». Обе фирмы на сегодняшний день ликвидированы. Учредителями АО «БСК-Москва» были Вячеслав Сонин, Игорь Навальт и Олег Тони, заместитель главы РЖД. Сонин с 2016 по 2019 год был гендиректором АО «БСК-Санкт-Петербург». Среди ее акционеров - сам Сонин, банк «Россия» и Игорь Навальт. Вячеслава Сонина и Игоря Навальта свела вместе железная дорога. Навальт - бывший директор «Самаратрансстроя» подразделения Куйбышевской ЖД, для которой Сонин выполнял заказы. Хорошим знакомым Игоря Навальта был на тот момент заместитель начальника Октябрьской железной дороги Николай Аксененко, ставший впоследствии руководителем Министерства путей сообщения. В 1994 году Навальт вместе с Сониным создали «Балтийскую строительную компанию» (БСК), которая получала лакомые подряды от Министерства путей сообщения. По слухам, в развитии компании принимал участие авторитет Геннадий Петров, который еще в 1992 году вместе с Игорем Навальтом учредил АОЗТ «Финансовая компания «Петролиум». В 1993 году Петров вместе с криминальным авторитетом Малышевым был арестован по обвинению в бандитизме и вымогательстве. Но каким-то образом Петрову удалось доказать свою непричастность к преступлениям.