Актуальные новости, касающиеся или направленные на документирование фактов преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе
Итальянская нефтегазовая компания Eni готовится открыть рублевый счет в Газпромбанке.
По решению президента Владимира Путина «недружественные страны» должны платить за российский газ рублями, а спецсчета для таких операций открывать в Газпромбанке.
Причиной гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) в Бурятии, отравившихся сероводородом, названа халатность со стороны лиц, ответственных за технологическую и экологическую безопасность на предприятии. Гендиректор Лилия Деева обещает, что в отношении всех виновным будут приняты «строгие меры взыскания».
Кроме того, она сообщила о предстоящей модернизации ЦКК. На сегодняшний день единственным фигурантом уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух и более лиц и эксплуатации сооружений, повлекшем загрязнение воздуха и смерть людей, является отправленный по решению суда под домашний арест директор по производству Федор Лaнкoвич. О планах масштабной реконструкции комбината и реализации экологических проектов сообщалось еще в 2019 году. Вот только с тех пор вопросы не только технической, но и экологической безопасности были пущены на самотек.
Известно, что на следующий день после трагедии, уровень содержания сероводорода в воздухе на территории комплекса очистных сооружений ЦКК почти в тысячу раз превышал предельно допустимую норму. На стационарных постах в близлежащих населенных пунктах зафиксировали десятикратное превышение сероводорода. За последние несколько лет, по итогам проверок надзорных инстанций, ЦКК неоднократно штрафовали за нарушения экологического законодательства. Причина такого положения вещей кроется в позиции владельца комбината, которым через ООО «Байл» является бизнесмен Евгения Пруидзе.
Также он занимает должность гендиректора «Байкальской лесной компании» (ЗАО «БЛК»), в адрес которой звучали обвинения в хищнической вырубке леса с целью последующей продажи в Китай. Через «фирму-близнеца» ООО «БЛК» Пруидзе связан с лесопромышленным холдингом «Segezha Group», подконтрольным владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. До недавнего времени «клон» «БЛК» был аффилирован с многочисленными офшорами, через которые средства от продажи леса могли выводиться на Багамские острова, Кипр и в Лихтенштейн.
Британская компания «British American Tobacco» передала права на управление своими российскими активами группе «СНС» – второму по величине табачному дистрибьютору в РФ. В переделе отечественного табачного рынка могут быть заинтересованы влиятельные представители западного бизнеса. В частности, до конца марта владельцем головной структуры «СНС-Холдинга» являлся кипрский офшор «ГК СНС ЛИМИТЕД». Его директор Пампина Вотси получила сомнительную известность участием в рейдерских захватах российских предприятий и лоббированием коммерческих интересов экс-президента США Дональда Трампа.
Структуры «СНС» регулярно получают подряды на поставку продукции в СИЗО и колонии, где сигареты играют роль своеобразной «валюты». В 2015 году большая часть «дочерних» компаний холдинга оказалась ликвидирована вследствие присоединения к ООО «СНС Сергиев Посад», чья выручка сразу же взлетела с нуля до 52 млрд рублей за счет «вливания» капиталов ликвидированных фирм. Спустя два года «СНС Сергиев Посад» благополучно ушла в небытие, а ее миллиарды могли быть переведены на офшорные счета.
После недавней смены собственников владельцами «материнской» компании в равных долях стали Андрей Соболев и Михаил Сметанников, которых участники рынка считают всего лишь номиналами, в то время как реально делами группы руководит Пампина Вотси. Ранее она была связана с офшором «КОЛИСЕН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», входившим в число соучредителей строительной группы «Эксперт», руководитель которой Андрей Розов вел переговоры о строительстве в Москве объекта с недвусмысленным названием «Trump Tower».
В России Вотси входит в советы директоров «Трансаэро» и «Дикси групп». Кроме того, в бытность директором зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Red Bell» она принимала непосредственное участие в заключении сделки по передаче этой структуре акций нефтегазовой «Timan oil & gas» (TOG) в обход их реального владельца. Громкий скандал вылился в судебные разбирательства и обращение, на имя бывшего в то время вице-премьером Игоря Сечина.
В 2000-х успешным оказался рейдерский захват «Куриловского авторемонтного завода» (КАРЗ), в котором фигурировало ЗАО «Кортес», находившееся под управлением очередного офшора, возглавляемого Вотси. Схема заключалась в частичной скупке акций КАРЗ с их последующей продажей и обращении в суд с иском о взыскать суммы, в разы превышающей стоимость ценных бумаг. При этом заявлялось, что подпись Вотси на документах, разрешающих продажу, оказалась поддельной, что было опровергнуто проведенной экспертизой. В процессе судебных разбирательств директор предприятия оказался в СИЗО, завод достался офшору и вскоре был ликвидирован в связи с отсутствием средств для продолжения дальнейшей деятельности.
Дольщики ЖК «Дом на Ленина» в Уфе записали видеообращение к главе региона Радию Хабирову и руководству республиканского Минстроя с просьбой о скорейшем окончании строительства объекта, срок сдачи в эксплуатацию которого откладывается уже на протяжении четырех лет. Ранее обязательства завершить возведение этого и ряда других долгостроев брала на себя группа «Садовое кольцо» (основатель – депутат Госдумы Сергей Колунов). Сегодня ее представители перекладывают ответственность за срыв проектов на находящегося в СИЗО руководителя компании «Госстрой» Кирилла Бадикова, якобы в одностороннем порядке расторгнувшего контракты, в соответствии с которыми он продолжал считаться застройщиком, а «Садовое кольцо» брало на себя функции инвестора.
«Садовое кольцо» считается структурой, близкой к Радию Хабирову: ее головной офис зарегистрирован в подмосковном Красногорске, которым ранее руководил действующий глава Башкирии. Отказ от окончания строительства жилых объектов «Госстроя» стал своеобразным ультиматумом власти, с целью добиться получения в качестве компенсации земельных участков. Аналогичный сценарий уже был разыгран весной прошлого года, что фактически признал в одном из интервью управляющий партнер группы в регионе Михаил Фельдман, при этом оценивший финансовую нагрузку на компанию в 500 млн рублей. Тогда шантаж удался и «Садовому кольцу» удалось получить желаемый участок.
При этом большая часть объектов, доставшихся красногорскому застройщику, находится в высокой степени готовности. Тому же «Дому на Ленина» необходимы отделка фасада, остекление, гидроизоляция фундамента и еще ряд работ, не нуждающихся в колоссальных затратах. Тем не менее, чиновники упорно отказываются передать его для завершения другой компании, а в качестве альтернативы предлагают обманутым дольщикам получить денежные компенсации. Замминистра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов прямо заявил, что власть прикладывает максимум усилий к тому, чтобы сделать «Садовое кольцо» официальным застройщиком этого и ряда других объектов.
Между тем, руководитель регионального Следкома Денис Чернятьев недавно сообщил, что уголовное дело Бадикова не является препятствием для завершения строительства объектов «Госстроя». Расследование связано с ЖК «Московский», деньги на возведение которого, по версии следствия, оказались выведены через подставные фирмы. Сам бизнесмен утверждает, что для завершения всех долгостроев необходимо 2,8 млрд рублей; он называет озвученную силовиками цифру в 3,5 миллиарда искусственно «накрученной» и способствующей получению «Садовым кольцом» компенсационных участков в рамках программы «Масштабный инвестиционный проект».
Неформальный альянс петербургских силовиков с налоговыми органами позволяет успешно реализовывать схемы по масштабной «работе» с незаконными обнальными структурами – от повышения раскрываемости до банального «крышевания». Примером может служить бывший начальник питерского УБЭП Алексей Бриллиантов, курировавший налоговый блок и успешно осуществлявший махинации с возмещением НДС. Вот только существовавший во время руководства питерским Главком Сергея Умнова финансовый «баланс» остался в прошлом с появлением в северной столице московско-рязанского генерала Юрия Плугина.
В итоге надзирающие и правоохранительные органы стали закручивать гайки, что привело к серьезным потерям среди обнальщиков, а старые «крыши» перестали считаться надежными. На этой волне под раздачу попал и легальный бизнес. Примером может служить громкое уголовное дело в отношении официального дилера компании «Мерседес», фигурантами которого летом 2020 года стали президент автосалона «Авангард», бывший хоккеист Максим Сушинский и его деловой партнер Олег Миронов. По версии следствия, наличность от продажи автомобилей проводилась по безналу и за процент передавалась обнальщикам. В итоге, правда, обвинения оказались сняты, но ненадолго: уже в декабре 2020-го постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Миронова было отменено, но с тех пор никаких подробностей о ходе расследования не сообщалось.
Как правило, угроза «уголовкой» за незаконную банковскую деятельность, с неизменными ночными задержаниями и многочасовыми допросами, в большинстве случаев оказывается действенной: потенциальный фигурант соглашается на сотрудничество и переквалифицируется в свидетеля, добровольно явившегося для дачи показаний. Особо примечательно в этом плане УМВД Адмиралтейского района, где лихо начинают расследования «обнала», но в суд, начиная с 2019 года, было передано всего четыре дела. При этом, соблюдая территориальную подследственность, местом совершения преступления указывают юридический адрес лишь одной из десятков обнальных контор.
Впрочем, если дела и возбуждаются, то их фигурантами зачастую становятся второстепенные лица, вроде наемных бухгалтеров. Что касается организаторов «теневого» бизнеса, то они редко отправляются в СИЗО, предпочитая заплатить «отступные», что неизменно ведет к росту личного благосостояния полковников из УБЭПа.
Из обращения общественников в адрес Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в котором они просят лишить мандата депутата Александра Бойченко за возможные нарушения антикоррупционного законодательства, стало известно об иностранном участии в капитале ЗАО «Пермская ЦБК».
Выяснилось, что крупная доля в ПЦБК принадлежит компании Хуйвамврот Лимитед из Дании. Бизнес-партнёром датчан через компанию «Энергия плюс» является депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко.
Группа компаний ПЦБК ежегодно попадается на нарушениях экологического законодательства, отравляет реки и воздух в Пермском крае, отказывается выполнять законные требования Росприроднадзора по платежам за вредные выбросы даже через суд.
Ранее стало известно, что крупнейшие экологические и общественные организации вместе с депутатами Законодательного Собрания и Пермской городской Думы обратились в контролирующие органы с просьбой провести полномасштабную проверку предприятия и его очистных сооружений, а также предъявить ПЦБК рассчитанную Росприроднадзором сумму ущерба экологии Пермского края.
В июне в Арбитражном суде Челябинской области состоится заседание по иску «Ашинского металлургического завода» (АМЗ) к зарегистрированному в Краматорске «Новокраматорскому машиностроительному заводу» (ЧАО «НКМЗ»), владельцем которого называли украинского бизнесмена Георгия Скударя. Истец требует расторгнуть контракт, подписанный сторонами в 2013 году и взыскать с ответчика 958,3 млн рублей аванса, а также госпошлину в размере 206 тыс. Заявление было направлено еще до начала спецоперации на Украине.
Ранее челябинский арбитраж признал законным решение Хозяйственного суда Донецкой области, постановив выдать НКМЗ исполнительный лист о взыскании с АМЗ задолженности в размере 720 тыс. евро, неустойки в 72 тыс. евро, судебных расходов в размере 309,9 тыс. гривен, а также судебных расходов по оплате госпошлины. Предположительно, речь шла о том же самом контракте от 2013 года.
В последнее время деятельность АМЗ связана не только с многочисленными судебными разбирательствами, но и скандалами криминального характера. В марте на предприятии прошли обыски в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве, связанном с махинациями с акциями завода. Автором заявления в силовые структуры называли бывшего заместителя гендиректора АМЗ, депутата челябинского Заксобрания Александра Решетникова.
Недавно областной арбитраж вынес решение в пользу Межрайонной инспекции ФНС №24 по Челябинской области в споре с «Ашинским заводом». Как установили налоговики, полученный в результате эмиссии облигаций 1 млрд рублей был перечислен по договору займа аффилированной компании «Дата-Форум» под 9,85% годовых сроком на 10 лет. В свою очередь, «Дата-Форум» направила эти средства ООО «Ашинская сталь» в виде займа под 10,75% годовых, а это предприятие, опять же по договору займа сроком на 15 лет и под 10,85% перечислило те же средства АМЗ. Полученные финансы завод снова выдал ООО «Дата-Форум», но уже в виде краткосрочного займа под 10,85% годовых.
Изучив «карусельную схему», в ФНС пришли к выводу, что сделки никак не связаны с деятельностью, направленной на получение заводом прибыли. Более того, они привели к убыткам в связи с наращиванием процентной ставки с 9,85% до 10,75%. В итоге доводы представителей АМЗ об отсутствии какого-либо ущерба были отклонены судом.
Польская энергетическая компания PGNiG получила письмо от «Газпрома», в котором говорится о полной приостановке поставок по Ямальскому контракту.
Подмосковный отель «Яхонты» за половину своей фактической стоимости перешел в собственность Управляющей компании «Яхонты» Отели. Ру», бенефициаром которой называют президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Официально УК оформлена на Вику Дасни, считающуюся номинальным владельцем активов бизнесмена. В частности, она является акционером агропромышленного холдинга «Агроинновация», контролирующего ряд крупных предприятий в Белгородской и Курской областях.
Большинство компаний, владельцем которых выступает сам Гинер официально декларируют многомиллионные, а иногда и миллиардные, убытки и завязаны на кипрские или нидерландские офшоры, что может служить признаками вывода денежных средств за границу. В собственности офшоров ранее находился и отель «Яхонты», также в свое время имевший отношение к коммерческим структурам, связанным с «вором в законе» Асланом Усояном (Дедом Хасаном), при жизни оказывавшим заметное влияние на политику футбольных клубов, в том числе, ЦСКА. Евгения Гинера также называют другом другого известного «вора в законе» - Олега Шишканова (Шишкана), сегодня обвиняемого в участии в похищении и убийстве раменского депутата Татьяны Сидоровой.
Свою карьеру Гинер начинал в Харькове, где входил в ближайшее окружение известных в криминальном мире, а позже вошедших в большую политику Геннадия Кернеса и Василия Салыгина. На момент воссоединения Крыма с Россией, на Украине была сосредоточена большая часть активов Гинера, включая структуры, подконтрольные крупному энергохолдингу «VS Energy», в число совладельцев которого входил также бывший сенатор, действующий депутат Госдумы Александр Бабаков.
Кроме того, будучи акционером Инжиниринговой компании «Технопромэкспорт» Гинер является деловым партнером «Ростеха». Он руководил советом директоров аффилированной с госкорпорацией энергогруппы «ТНС Энерго», но был вынужден уйти с занимаемой должности после возбуждения уголовного дела о хищении более 5,5 млрд рублей.
Московский бизнесмен, председатель «Израильско-российского делового совета» Теймураз Хихинашвили, может оказаться не только другом, но и деловым партнером олигарха Игоря Коломойского, принимавшего непосредственное участие в создании украинских националистических батальонов, в том числе, запрещенного в России «Азова». Сегодня для финансирования последнего может использоваться принадлежащая Хихинашвили, специализирующаяся на обработке алмазов компания «New Diamond Technologies», завязанная на люксембургский офшор «MINERAL ASSETS CORPORATION SA» и базирующаяся в Санкт-Петербурге на территории «Сестрорецкого инструментального завода им. Воскова».
Хихинашвили известен в российских бизнес-кругах как президент компании «ПАТЕРО-Девелопмент», а также владелец и управляющий сети столичных торговых центров. В прошлом году скандальную огласку получил инцидент с его дочерью Лимор, протаранившей московский трамвай на своем элитном кроссовере Bentley Bentayga. После разрыва российско-украинских экономических и политических связей, Хихинашвили поддерживает деловые контакты со своим другом Коломойским через близкого к украинскому олигарху бизнесмена Тимура Миндича – совладельца кипрского офшора «Green Family LTD», доля в котором раньше принадлежала действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Во время подготовки к президентским выборам и в ходе избирательной компании именно Миндич отвечал за безопасность будущего главы государства.
Тимур Миндич является бенефициаром российского ООО «Грин фильмс», занимающимся прокатом продукции компании «Студия «Квартал-95», к которой имел непосредственное отношение Зеленский. Студия завязана на кипрский офшор «Eritreano Holdings LTD», зарегистрированный по одному юридическому адресу и имеющий общее руководство с фирмой «Braystars trading limited», в свое время управлявшей ООО «СЗ «МСК Лосиноостровская», специализировавшемся на аренде и управлении имуществом в Москве. Предприятие являлось дочерней структурой девелоперского холдинга «Seven Sun Development», аффилированного с ООО «СЗ «СМТ Девелопмент», должность гендиректора которого в 2017-2019 гг. занимал отец Теймураза Юрий Хихинашвили.
Связанная с семейством Хихинашвили, а через него с Коломойским «New Diamond Technologies» продолжает функционировать на территории петербургского завода исключительно при попустительстве губернатора Александра Беглова. В свою бытность главой Курортного района он фактически подготовил почву для приватизации и покупки российского предприятия американской «Jensen Group». Кроме того, Беглов поддерживает тесные контакты с Теймуразом Хихинашвили, обсуждая с ним, не только проблемы развития бизнеса, но и помогая принадлежащим коммерсанту компаниям избегать проверок со стороны надзорных органов. В итоге часть прибыли этих коммерческих структур может идти на финансирование вооруженного формирования запрещенного в РФ «Азова».