Московский арбитраж признал недействительными сделками перечисления денежных средств ООО «ЛУКОЙЛ - Коми» обанкротившемуся московскому ООО «Аргоси Аналитика» по договорам поставки оборудования. Решением суда «дочка» нефтяной компании должна выплатить в конкурсную массу предприятия-банкрота 142,2 млн рублей. Договоры заключались в 2014-2016 гг., свои обязательства обе стороны выполнили, вот только в итоге денежные средства поступили на счета другой фирмы. Незаконные сделки оказались связаны с претензиями ИФНС России №18 по Москве к «Аргоси Аналитике» более чем на 731 млн рублей.
После того, как арбитражный суд Москвы удовлетворил иск налоговиков и принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств компании, гендиректор «Аргоси Аналитики» Дмитрий Большаков заключил договор об общих условиях факторингового обслуживания с ТФ «Прайм», в соответствии с условиями которого «Прайму» уступались денежные требования по договорам с ООО «ЛУКОЙЛ - Коми» и ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь». Вот только вместо перевода денег Большаков направил письмо на имя заместителя гендиректора «ЛУКОЙЛ - Коми» по общим вопросам Сергея Максимова о рассмотрении возможности уступки права на получение оплаты третьему лицу – ООО «Аргоси Инжиниринг».
В итоге махинаций были также изменены банковские реквизиты – с ПАО «МДМ Банк» на АО «Первоуральскбанк», а «Прайм» так и не выполнил обязательств по договору факторинга: переводы осуществлялись на новое юрлицо и по другим контрагентам – «РИТЭК» (аффилирован с «ЛУКОЙЛОМ»), АО «Сузун» и ООО «Башгипронефтехим (связаны с «Роснефтью»). Кроме того, в ходе судебных разбирательств была установлена аффилированность ТФ «Прайм» с «Первоуральскбанком».
В структурах «ЛУКОЙЛа» были прекрасно осведомлены о наличии финансовых проблем у «Аргоси Аналитики», в том числе, о взыскании 731 млн рублей в пользу ФНС, о чем свидетельствует письмо руководства компании «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь». Что касается договора с ТФ «Прайм», то по мнению суда, он заключался «исключительно для вывода денежных средств в обход принятым судом обеспечительным мерам в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах «Аргоси Аналитики». По мнению экспертов, участие в махинациях «Первоуральскбанка» может стать поводом для возбуждения уголовного дела и привлечения кредитного учреждения к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве.
