Компромат ГРУПП

Визит человека по фамилии Вовк зафиксирован в журнале регистрации посетителей бывшего управления службы безопасности Украины в Мариуполе.

В нем стоит отметка о том, что 27 декабря 2019 года управление на улице Георгиевская посещал человек по фамилии Вовк. Однако его инициалы или пол не указаны.

Этот человек находился в офисе СБУ более восьми часов – с 9.13 до 17.15.

Австрийское издание Exxpress сообщило 28 августа, что Наталью Вовк обнаружили мертвой на съемной квартире. В качестве источника своей информации издание привело сообщение, которое «распространяется в Telegram со скоростью лесного пожара».

Российские олигархи ежегодно выводят за границу миллиарды рублей. В их число входит и бывший приморский губернатор Сергей Дарькин, заложивший основы своей рыбной «империи» еще в 90-х, будучи известным в криминальных кругах Приморья как «Серега Шепелявый». В 2010-м Дарькин возглавил список самых богатых российских чиновников; его жена Лариса Белоброва регулярно входит в сотню «женского» списка «Forbes». Своего поста всесильный глава региона лишился после адресованной Владимиру Путину жалобы жителей Владивостока на процветающую в городе коррупцию. Несмотря на появившиеся слухи о возможном аресте, экс-губернатор не только продолжил вести бизнес, но и остался влиятельным политиком, команда которого накануне прошлогодних выборов вступила в конфронтацию с действующим руководителем Приморья Олегом Кожемяко.

К числу активов Дарькина относится ООО «Корвет», зарегистрированное в 2018 году. Летом 2021-го компания заключила договор с Федеральным агентством по рыболовству сроком на 15 лет, получив квоту на ежегодную добычу 1100 тонн краба, за которую заплатила 400 млн рублей. Продукцию предполагается экспортировать, в том числе, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поставки планировалось осуществлять и в Европу через аффилированные коммерческие структуры. Такие, как фирма «Nakhodka Seafood s.r.o.», зарегистрированная в Чехии в 2011 году. Ее учредителем выступала «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), совладельцем которой являлась Лариса Белоброва. Сам экс-глава региона входит в совет директоров НБАМР, а пост гендиректора компании в разное время занимали его родной брат Олег Дарькин, бывший приморский вице-губернатор Сергей Передрий и помощник Дарькина в его бытность губернатором Александр Маляренко.

Ежегодный объем экспортируемых НБАМР минтая, сельди, щуки, кальмара и лосося превышает 50% производимого объема. Соответственно, перед чешской «Nakhodka Seafood s.r.o.» ставилась задача обеспечения прямого доступа на европейский рынок. В 2017-2020 гг. наблюдался резки рост активов фирмы - со 157 млн до 664 млн чешских крон (порядка 1,5 млрд рублей). Одновременно росли официальные убытки, в 2020 году превысившие 50 тыс. крон. Это может свидетельствовать об участии компании в выводе капиталов из России.

Однако «Nakhodka Seafood s.r.o.» - не единственное чешское предприятие, принадлежащее семейству бывшего главы Приморья. До 2018 года по тому же пражскому адресу были зарегистрированы еще одна фирма, а также «Hotel Angelis s.r.o.», официально оформленные на Евгению Дарькину, жену Олега Дарькина. До 2014 года совладельцем отеля выступал Александр Маляренко. Евгения Дарькина является учредителем еще нескольких чешских фирм, две из них сегодня находятся в процессе ликвидации - это «ISP Group» и «DiTun s.r.o.». Кроме того, ей принадлежит 100% действующего отеля «SUITE HOTEL PRAGUE s.r.o.». Дарья занимает должность директора в «Mooney s.r.o.», специализирующейся на аренде недвижимости. Совладельцами этой компании выступают Олег Дарькин и Александр Маляренко. Известно, что брат экс-губернатора еще в 2000-х выехал на ПМЖ в Чехию и руководил НБАМР как иностранный гражданин.

Арбитражным судом ХМАО приняты к рассмотрению сразу три иска регионального Природнадзора к АО «ННК - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», входящему в «ННК-Групп» олигарха Эдуарда Худайнатова. Ведомство намерено взыскать с ответчика в общей сложности свыше 7 млн рублей за нарушение природоохранного законодательства. Владелец «ННК-Групп» входит в близкое окружение главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Более того, в 2012 году Сечин сменил Худайнатова на посту президента нефтяного гиганта. Давнее знакомство и взаимное доверие стали причиной того, что в результате инициированной Сечиным в 2020 году «оптимизации портфеля активов» «Роснефти», под контроль Худайнатова одна за другой перешли такие бывшие структуры госкомпании, как «РН-Северная нефть»,«Сахалинморнефтегаз», «Самаранефть»,«Корпорация Югранефть» и др. В декабре 2020-го «ННК-Групп» были переданы «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (сегодня - АО «ННК-НПП») и«Варьеганнефтегаз».

Взамен «Роснефть» получила Пайяхское месторождение, рассматривавшееся Сечиным как ключевой актив масштабного проекта «Восток Ойл». В СМИ неоднократно подчеркивалось, что Худайнатов действует не как самостоятельная фигура, а в качестве неофициального представителя интересов главы «Роснефти». Переводу активов госкомпании под контроль«ННК-Групп» предшествовало исключение холдинга из санкционного списка США, что освобождало Худайнатова от западных экономических ограничений.

Именно этим обстоятельством объяснялось формальное владением им двумя элитными яхтами - «Шахерезада» и «Amadea», получившими известность как «яхта Путина» и «яхта Керимова», недавно арестованными в Италии и США. Кроме того, на счета аффилированных с Худайнатовым многочисленных офшоров могли выводиться «нефтяные миллиарды» из убыточных структур «ННК-Групп», в том числе, находившихся ранее под контролем «Роснефти».

Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор экс-депутату горсовета Белгорода Сергею Фуглаеву и его бывшей подчиненной, сотруднице группы компаний «Добрыня» Ирине Акиньшиной. Оба были признаны виновными в мошенничестве: Фуглаев осужден на 3 года 8 месяцев колонии, Акиньшина - на четыре года лишения свободы условно. Осужденным инкриминировалось незаконное возмещение НДС в размере 145 млн рублей после серии сомнительных сделок с недвижимостью в Белгороде и Старом Осколе. В частности, при расследовании одного из эпизодов следствие установило: стоимость земельных участков, предназначенных под строительство гостинично-торгового комплекса и парковки на 290 мест, оказалась завышена на 600 млн рублей.

Ранее на 3,5 года колонии был осужден брат Сергея Фуглаева Анатолий. Кроме того, к условному сроку и штрафу суд приговорил бывшего заместителя гендиректора УК «Добрыня» Светлану Трухачеву. Анатолия Фуглаева признали виновным в двух эпизодах особо крупного мошенничества - хищении чужого имущества. Известно, что еще в 2015 году братьями была создана УК «Добрыня», гендиректором которой стал Сергей Фуглаев. Параллельно они руководили работой компании «Сага», официальным директором которой значилась Юлия Кузьмичева, и еще ряда юрлиц.

В итоге ими была разработана криминальная схема хищения средств при возмещении НДС от имени аффилированного ИП Валентины Фуглаевой: «Сага» по договорам купли-продажи с компанией «Ринэкс» покупала объекты недвижимости, а затем продавала их ИП по завышенной стоимости. Таким образом, налоговая отчетность Фуглаевой содержала заведомо ложные сведения о размерах налоговых вычетов, предоставляющих право на возврат излишне уплаченного НДС в адрес компании «Сага». Бухгалтерские услуги в рамках реализации схемы оказывали Светлана Трухачева и Ирина Акиньшина.

В ходе следствия Анатолий Фуглаев дал признательные показания, заключил досудебное соглашение, а также взял на себя обязательство возместить государству ущерб в размере 72,7 млн рублей. Что касается Сергея Фуглаева, то он лишился мандата депутата белгородского горсовета от «Единой России». Еще до вынесения приговора начался процесс ликвидации возглавляемых им межрегионального межотраслевого профсоюза «Правда» и общественной организации «Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями». В конце прошлого года ФНС обращалась в арбитраж с заявлением о признании Сергея Фуглаева банкротом, однако позже иск был отозван.

Мещанский районный суд Москвы вынес оправдательный приговор экс-руководителю правового управления Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Владимиру Мнишко, главе адвокатской палаты «Межрегион» Сергею Юрьеву (ранее бывшего начальником Мнишко, работавшего в той же палате) и адвокату Виктору Евкину. Все трое обвинялись в махинациях со средствами Росавиации: речь идет о трех госконтрактах на правовое обеспечение ГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», подконтрольного одновременно Агентству и «Ростеху», заключенных с «Межрегионом» по существенно завышенной цене. В итоге, по версии следствия, ущерб Росавиации составил 1,2 млрд рублей.

Вот только версия масштабного «распила» не нашла подтверждения в суде, а имя главы ведомства Александра Нерадько вообще не фигурировало в расследовании. На оправдательный приговор не повлияли ни признательные показания Евкина, ни очевидный конфликт интересов. Не оспаривался и сам факт заключения сомнительных контрактов, информация о которых в открытых источниках отсутствует. Показательно также, что оправданный судом Мнишко считался в Росавиации «человеком Нерадько». Что касается фигурирующего в деле ГУПа, то в минувшем мае его директор Игорь Моисеенко (параллельно занимавший пост заместителя Сергея Чемезова в «Ростехе») ушел в отставку после масштабной антикоррупционной проверки, выявившей наличие колоссальных убытков.

С деятельностью Моисеенко связан и целый ряд других скандалов. Например, история с «мертвыми душами» - официально трудоустроенными в ГУП, но по факту не работавшими в нем сотрудниками, которым была начислена зарплата в размере более 2,2 млн рублей. Широкую огласку получило обращение «Федерального профсоюза авиадиспетчеров» к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой предотвратить массовое увольнение работников, не допустить окончательного уничтожения «Госкорпорации по ОрВД» и дать должную оценку деятельности руководства Росавиации с принятием соответствующих мер. Авторы обращения указывали: сам Нерадько и его зам по экономическим вопросам Наталья Андрианова не принимают никаких мер для стабилизации работы ГУПа.

Претензии к работе Нерадько высказывают и на правительственном уровне. Так, в мае министр транспорта Виталий Савельев прямо предложил ему подать в отставку. В свете многочисленных коррупционных скандалов это выглядело как своевременный «совет старшего товарища». Но вместо этого глава Росавиации предпочел уйти на больничный, сославшись на травму, якобы полученную при падении с велосипеда. Известно, что Нерадько уже не в первый раз чудом избегает увольнения: еще в 2017 году Генпрокуратура внесла представление бывшему в то время главой Минтранса Максиму Соколову, одновременно поставив вопрос о соответствии занимаемым должностям руководителя Росавиации и его зама Олега Клима.

5 сентября в 18 арбитражном апелляционном суде начнется рассмотрение жалобы УФАС по Челябинской области на ранее вынесенное решение по спору об озеленении регионального центра: суд первой инстанции не нашел нарушений при заключении Комитетом дорожного хозяйства Челябинска ряда контрактов на посадку деревьев по городскому гостевому маршруту на проспекте Ленина без проведения конкурсных процедур. Антимонопольное дело было возбуждено по инициативе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД.

Сотрудники комитета сообщили силовикам, что на одном из совещаний руководитель структуры челябинской мэрии представил им работника ООО НПО «Сад и огород» сообщив, что указанное лицо «будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина». В ответ на возражения о нарушении законодательства, было заявлено, что у Комитета «отсутствует время для проведения конкурентных процедур». Помимо НПО «Сад и огород», аналогичным образом были подписаны контракты с ООО «Артур», и целым рядом ИП - Ю.П. Лазаревой, О.М. Королевой, Л.А. Новиковой, Ю.Н. Волокитиной и др.

Тем не менее, в процессе судебных разбирательств подчиненным челябинского мэра Натальи Котовой и подрядчикам удалось избежать ответственности, сославшись на экстренную подготовку города в начале 2020 года к саммиту глав стран ШОС и БРИКС. Также сыграло свою роль расторжение ранее заключенного контракта на озеленение гостевого маршрута с ООО «Интерстрой» по причине отсутствия у подрядчика посадочного материала. В итоге суд пришел к выводу, что время на повторное проведение аукциона было упущено, указав в качестве причины «отсутствие достаточного опыта при подготовке к мероприятиям международного уровня». По мнению суда, это обстоятельство не свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения, а также не доказывает факт завышения стоимости контрактов.

Вынесенное решение было скептически воспринято представителями челябинской общественности, обращающими внимание на многочисленные проблемы с городским озеленением. В частности, муниципальный депутат Елена Вахтина заявила о круговой поруке в мэрии Челябинска и игнорировании чиновниками нарушений, имеющих место в ходе проведения закупок. В свою очередь, руководитель объединения «Эко-Standart» Сергей Ефимов указывает на рост объема озеленительных работ при отсутствии надлежащего ухода и низкой выживаемости посаженных деревьев. Сегодня общественники готовят обращения в надзорные органы по факту гибели посадок на трех объектах, которые озеленялись в текущем году.

В городе Бердске Новосибирской области возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, связанное с передачей в частную собственность земельного участка площадью почти в 16 гектаров, расположенного на берегу Бердского залива и предназначенного для детского отдыха. Ущерб, причиненный государству, превышает 13 млн рублей. Участок в 16 квартале Бердского лесничества был сформирован еще в 2009 году. В 2010-м компания «Пласттрейд» оформила право собственности на восемь находящихся на его территории объектов недвижимости, якобы организовав здесь детский летний лагерь. Фактически же заявленные объекты на указанной территории никогда не располагались, а сведения в госреестр были внесены на основании фиктивных документов.

Право собственности «Пласттрейд» на участок было зарегистрировано бердским отделом управления Росреестра по Новосибирской области в марте 2015 года. Это произошло после того, как один из сотрудников компании обратился в региональное управление агентства по управлению госимуществом и Арбитражный суд, где представил поддельные документы, подтверждающие законность передачи в частную собственность участка, на котором находятся официально принадлежавшие фирме объекты недвижимости.

В итоге уголовное дело возбуждено в отношении того самого сотрудника, личность которого в настоящее время только устанавливается. Между тем, известно, что фирма «Пласттрейд» была создана в 2007 году и ликвидирована в 2016-м. Основным видом ее деятельности являлось изготовление пластмассовых изделий и торговля строительными материалами. В число учредителей входили Игорь Мотин, Евгений Гофман и Андрей Дремин. До 2014 года компанией руководил Евгений Грибов, в собственность которого «Пласттрейд» перешел в 2015 году.

Грибов - известный девелопер, председатель совета директоров группы «Новоград», инициировавшей строительство в Новосибирске, на ул. Большевистской, комплекса «Снежная миля» с офисными и жилыми помещениями. Ранее бизнесмен уже становился фигурантом уголовного дела о мошенничестве: в 2017 году он был признан виновным в присвоении помещений завода «Электроагрегат» и приговорен к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей. Теперь следствию предстоит разобраться с загадочным сотрудником ликвидированной компании, а также установить его связи с Грибовым и другими бывшими владельцами и руководителями «Пласттрейд».

Суд частично удовлетворил ходатайство следствия и обязал обвиняемого в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации Евгения Ройзмана соблюдать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Кроме того, судья постановил освободить его в зале суда сразу после оглашения решения.

Отметим, что запрет определенных действий может означать невозможность выйти из дома в ночное время, выехать за пределы города и общаться с другими участниками уголовного производства, кроме следователя.